Hugel, Inc.

AGM Information • Apr 29, 2022

휴젤/임시주주총회결과/(2022.04.29)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	[부의안건] ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 4인, 사외이사 1인)    - 제1-1호 의안: 기타비상무이사 허서홍 선임의 건      → 원안대로 승인    - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 이태형 선임의 건      → 원안대로 승인    - 제1-3호 의안: 기타비상무이사 웨이 후(Wei Fu) 선임의 건      → 원안대로 승인    - 제1-4호 의안: 기타비상무이사 경한수 선임의 건      → 원안대로 승인    - 제1-5호 의안: 사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건      → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건      → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인)    - 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건      → 원안대로 승인    - 제3-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 이태형 선임의 건      → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-04-29
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-03-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-04-14 주주총회소집결의 2022-04-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허서홍	1977-06	3	신규선임	- Stanford University MBA (전) GS에너지㈜ Gas사업개발팀장 (전) GS에너지㈜ 가스프로젝트추진TF장 부문장 (전) GS에너지㈜ 전력/집단에너지사업부문장 상무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 상무 (전) GS에너지㈜ 경영지원본부장 전무 (현) ㈜GS 미래사업팀장 부사장
이태형	1970-11	3	신규선임	- University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS CFO / PM팀장 전무
웨이 후 (Wei Fu)	1982-04	3	신규선임	(현) CBC Group, CEO
경한수	1973-11	3	신규선임	- Cornell University 의학 박사 (전) Catalyst Biosciences Inc., President of Asia (전) ㈜제넥신 (Genexine) 대표이사 (현) CBC Group, Managing Director

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
패트릭 홀트 (Patrick Holt)	1972-10	3	신규선임	- Monash University 생화학 (전) Merck & Co., Inc., President Director (전) Allergan, Vice President (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director (현) Cordis(Cardinal Health Inc.), President	Ascenda Loyalty (Non-Executive Director)
지승민	1974-08	3	신규선임	- University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 고려대학교 조교수	㈜삼천리 (사외이사 및 감사위원회 위원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
패트릭 홀트 (Patrick Holt)	1972-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- Monash University 생화학 (전) Merck & Co., Inc., President Director (전) Allergan, Vice President (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director (현) Cordis(Cardinal Health Inc.), President
지승민	1974-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 고려대학교 조교수
이태형	1970-11	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS CFO / PM팀장 전무