MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

AGM Information • Apr 29, 2022

모베이스전자/정기주주총회결과/(2022.04.29)정기주주총회결과(속행)

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-29

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.04.29
3. 정정사유	정기주주총회 일자 및 기타 투자판단에 참고할 사항 내용수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5.정기주주총회 일자	2022.03.29	2022.04.29
6.기타 투자판단에 참고할 사항	증권선물위원회 결과, 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. 이에 따라 당사는 2021년 회계연도 사업보고서 등을 5월 16일 (46일 연장)까지 제출할 예정입니다.    코로나19 확산 등 불가피한 외부사정에 의한 감사 절차 지연에도 불구하고 조속한 시일내 사업보고서 제출을 위해 최선을 다하겠습니다.   - 속행 주주총회 일정      1) 일시: 2022년 4월 29일 (금) 오전 9시      2) 장소: 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100 (주)모베이스전자 4층 교육장	'증권선물위원회 결과, 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. 이에 따라 당사는 2021년 회계연도 사업보고서 등을 5월 16일 (46일 연장)까지 제출할 예정입니다. 2022년 4월 29일 속행 주주총회를 개최하였으나, 감사보고서 제출지연으로 속행 주주총회 전까지 제출되도록 최선을 다하겠습니다.   - 속행 주주총회 일정      1) 일시: 2022년 5월 10일 (화) 오전 9시      2) 장소: 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100 (주)모베이스전자 4층 교육장

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 - 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 보고사항   1) 제44기 감사보고       → 속행 보고   2) 제44기 영업보고       → 속행 보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고       → 속행 보고 - 결의사항   제1호 의안:      제44기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표 승인의 건       → 속행 결의
5. 주주총회일자				2022-04-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
증권선물위원회 결과, 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. 이에 따라 당사는 2021년 회계연도 사업보고서 등을 5월 16일 (46일 연장)까지 제출할 예정입니다. 2022년 4월 29일 속행 주주총회를 개최하였으나, 감사보고서 미수취로 인해 속행 주주총회 전까지 감사보고서가 제출되도록 최선을 다하겠습니다.    - 속행 주주총회 일정       1) 일시: 2022년 5월 10일 (화) 오전 9시       2) 장소: 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100 (주)모베이스전자 4층 교육장
※관련공시		2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과-승인) 2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-14 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내) 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	3	재선임	1999 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 2015 ~ 2017 모베이스썬스타㈜ 대표이사
홍성만	1972-03	3	재선임	1999 ~ 현재 ㈜모베이스전자 경영기획실장
김낙순	1960-05	3	재선임	2015 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 1990 ~ 2015 삼성전자 상무이사