HYULIM A-TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 4, 2022

디아크/주주총회소집결의/(2022.05.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.03.29
3. 정정사유	안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건	○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 설정호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 신동용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 박총리 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조경순 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김현선 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 신명호 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 김서현 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 정동호 선임의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 정혜영 선임의 건 ○ 제 3호 의안 제3-1호 의안 : 비상근 감사 명인식 선임의 건 제3-2호 의안 : 비상근 감사 이한종 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 의안은 세부 내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-19
시간	오전 11:00
2. 장소		경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용		○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 설정호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 신동용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 박총리 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조경순 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김현선 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 신명호 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 김서현 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 정동호 선임의 건 제2-11호 의안 : 사외이사 정혜영 선임의 건 ○ 제 3호 의안 제3-1호 의안 : 비상근 감사 명인식 선임의 건 제3-2호 의안 : 비상근 감사 이한종 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉관	1974-03	3년	신규선임	現) 휴림로봇㈜ 대표이사 前) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수
장대식	1955-11	3년	신규선임	現) 휴림로봇㈜ 회장 現) 재단법인 넷제로2050 기후재단 이사장
설정호	1970-11	3년	신규선임	現) ㈜파라텍 부사장 前) 현대자산운용 기업구조조정본부장
신동용	1959-03	3년	신규선임	現) 서우산업㈜ 대표이사 現) 서우첨단소재 대표이사
박총리	1969-01	3년	신규선임	現) JW무역 사장 前) 헤라우스 오리엔탈 하이텍 관리부서장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조경순	1964-01	3년	신규선임	前) 대신증권 고객자산본부장 前) 대신PE 비상임이사, 감사 前) 대신경제연구원 감사	-
김현선	1965-12	3년	신규선임	現) 법무법인 동인 변호사 前) 서울중앙지검 부부장검사 前) 서울고검 부장검사	-
신명호	1962-05	3년	신규선임	現) 유안타증권 경영고문 前) 하나금융투자 IB 본부장 전무	-
김서현	1964-10	3년	신규선임	現) 법무법인 비전 파트너변호사 前) 법무법인 세창 파트너변호사	-
정동호	1974-07	3년	신규선임	現) 법률사무소 뫼산 대표변호사 前) I&S 법무법인 변호사	-
정혜영	1963-09	3년	신규선임	現) ㈜행남사 사외이사 現) 부천대 경영학과 겸임교수 前) ㈜브리텍 대표이사 前) ㈜원텍 상무이사	㈜행남사(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
명인식	1962-10	3년	신규선임	비상근	前) FIS 컨설팅 前) 한국거래소 부장
이한종	1962-04	3년	신규선임	비상근	現) 나노켐텍 사외이사 前) 한국거래소 코스닥 시장본부 공시위원 前) 한양증권 법인영업팀