Cellfie Global Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2022

아이씨케이/주주총회소집결의/(2022.05.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-17
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		<제25기 임시주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건   1) 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건     (가) 1-1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건     (나) 1-2호 의안 : 사내이사 전상혁 선임의 건   2) 제 2호 의안 : 정관변경의 건(상호변경, 목적사업 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 2호 의안 정관변경의 건은 상호변경(주식회사 셀피모빌리티, Cellfie Mobility Co.,Ltd)과 목적사업 추가에 대한 변경안건 입니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남주	1968-07	3년	신규선임	- 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사 - 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA) - 중소기업 신지식인 선정 - 前 대구과학대학 겸임교수 - 前 영남대학교 겸임교수 - 前 대구대학교 겸임교수 - 前 (주)아이씨케이 대표이사 - 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사
전상혁	1976-10	3년	신규선임	- 단국대학교 법학과 - 前 쇼박스 전략기획팀 차장 - 前 Cafe24 마케팅커뮤니케이션팀 부장 - 前 JK&U Partners 대체투자팀 이사 - 前 덱스터 전략기획실 실장 - 現 (주)아이씨케이 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 전자화폐 제조, 발급업 35. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공) 36. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업 37. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 38. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 39. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 40. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 41. 기타 디지털 미디어 관련 사업 42. 여론조사 및 리서치업 43. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 44. 투자업, 투자자문업 45. 경영관리업 및 경영관리 부수업		업무상 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-