Exion Group Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2022

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2022.05.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-09
3. 정정사유	임시주주총회 세부 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	-	서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건	제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건  *사내이사 후보자 총 16인  *제2-01호 의안 : 사내이사 황동우 선임의 건  *제2-02호 의안 : 사내이사 윤재식 선임의 건  *제2-03호 의안 : 사내이사 신성호 선임의 건  *제2-04호 의안 : 사내이사 James Jongman Kim(김종만) 선임의 건  *제2-05호 의안 : 사내이사 신혜연 선임의 건  *제2-06호 의안 : 사내이사 신수현 선임의 건  *제2-07호 의안 : 사내이사 김민재 선임의 건  *제2-08호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건  *제2-09호 의안 : 사내이사 허재영 선임의 건  *제2-10호 의안 : 사내이사 이규민 선임의 건  *제2-11호 의안 : 사내이사 권열 선임의 건  *제2-12호 의안 : 사내이사 양영환 선임의 건  *제2-13호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건  *제2-14호 의안 : 사내이사 이두성 선임의 건  *제2-15호 의안 : 사내이사 김미라 선임의 건  *제2-16호 의안 : 사내이사 이병관 선임의 건  *사외이사 후보자 총 1인  *제2-17호 의안 : 사외이사 김미정 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건  *감사 후보자 총 2인  *제3-01호 의안 : 감사 노성환 선임의 건  *제3-02호 의안 : 감사 이정익 선임의 건
5 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주총 의안의 세부사항은 현재 미확정이며, 의안 세부내역 확정 시 정정 공시 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.	- 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다. - 상기 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 당사의 사명은 주식회사 아이에스이커머스 → "주식회사 위본즈"로, 영문명은 ISE CommerceCompany Limited → "Weborns Company Limited"로 변경될 수 있습니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
이사선임 세부내역	-	사내이사 후보자 황동우 외 15인
사외이사선임 세부내역	-	사외이사 후보자 김미정
감사선임 세부내역	-	감사 후보자 노성환 외 1인
사업목적변경 세부내역	-	사업목적 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-25
시간	오전 08:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건   *사내이사 후보자 총 16인   *제2-01호 의안 : 사내이사 황동우 선임의 건   *제2-02호 의안 : 사내이사 윤재식 선임의 건   *제2-03호 의안 : 사내이사 신성호 선임의 건   *제2-04호 의안 : 사내이사 James Jongman Kim(김종만) 선임의 건   *제2-05호 의안 : 사내이사 신혜연 선임의 건   *제2-06호 의안 : 사내이사 신수현 선임의 건   *제2-07호 의안 : 사내이사 김민재 선임의 건   *제2-08호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건   *제2-09호 의안 : 사내이사 허재영 선임의 건   *제2-10호 의안 : 사내이사 이규민 선임의 건   *제2-11호 의안 : 사내이사 권열 선임의 건   *제2-12호 의안 : 사내이사 양영환 선임의 건   *제2-13호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건   *제2-14호 의안 : 사내이사 이두성 선임의 건   *제2-15호 의안 : 사내이사 김미라 선임의 건   *제2-16호 의안 : 사내이사 이병관 선임의 건   *사외이사 후보자 총 1인   *제2-17호 의안 : 사외이사 김미정 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건   *감사 후보자 총 2인   *제3-01호 의안 : 감사 노성환 선임의 건   *제3-02호 의안 : 감사 이정익 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다. - 상기 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 당사의 사명은 주식회사 아이에스이커머스 → "주식회사 위본즈"로, 영문명은 ISE CommerceCompany Limited → "Weborns Company Limited"로 변경될 수 있습니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2022-05-09 주주총회소집결의 2022-05-09 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-04-04 주주총회소집결의 2022-04-04 주주총회소집결의 2022-04-04 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2022-04-04 정기주주총회결과 2022-04-04 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황동우	1994-12	3	신규선임	*現)엠앤디그룹코리아㈜ 상무이사 *前)㈜와이콘즈 모바일사업팀장 *前)제이앤와트홀딩스㈜ 해외사업본부장 (홍콩)
윤재식	1965-08	3	신규선임	*現)엠앤디그룹코리아㈜ 부사장 *前)㈜화신테크 등기이사 *前)㈜태양기전 등기이사 *前)㈜메가마이더스 주식운영 본부장 *前)㈜동부증권 차장 *前)㈜현대증권 동교동지점 차장
신성호	1987-07	3	신규선임	*現)(주)호태 등기이사
James Jongman Kim(김종만)	1966-10	3	신규선임	*現)서강대학교 인공지능학과 겸임교수 *現)㈜소테리아 대표 *前)크리블랜드주립대학교 (Cleveland, OH) 전기컴퓨터공학부 교수 *前)대한만국 민주평통 해외자문위원 *前)Microarchitecture (Micro) 심포지움 조직위원회 *前)조지아 공대, Informersive Systems 연구센터장 *前)미국 조지아 공대 (Atlanta, GA), 전기컴퓨터공학부 교수 *前)Neopoint Inc. (San Diego, CA) Consultant *前)LG 전자 연구원
신혜연	1981-01	3	신규선임	*現)(주)호태 대표이사
신수현	1990-10	3	신규선임	*現)엠앤디그룹코리아 (주) 부장
김민재	1980-08	3	신규선임	*前)(주)에스씨파트너 이사 *前)(주)현대플러스인베스트 본부장 *前)프랜드투자자문 과장
김한국	1970-03	3	신규선임	*現)(주)시티빗코리아 이사 *前)(주)케이파워인베스트먼트 이사 *前)(주)CMG 제약 이사
허재영	1976-01	3	신규선임	*現)㈜SYHGLOBAL 부사장 *前)㈜카라반 대표이사
이규민	1964-08	3	신규선임	*現)㈜위드어스 디퍼런트아이디어 대표이사 *前)신한은행 서여의도, 화정, 청라국제도시 지점장 및 신촌지역단장 역임 *前)신한금융지주 시너지추진부장 *前)마케팅전략부 설립 및 전행적 마케팅전략 수립 및 실행 *前)조흥은행 인수 TFT 활동(인수작업 주도적 참여) *前)신한은행 PB창립멤버 *前)영업부 및 무교지점 근무, 동화은행 인수작업 병행 *前)외환사업부 수출입 및 외환관리 담당 *前)신한은행 입행(장안동 지점 근무)
권열	1988-11	3	신규선임	*現)(주)세인트포커스 대표
양영환	1958-03	3	신규선임	*現)㈜디엔씨민은 대표이사
서용남	1968-03	3	신규선임	*現)㈜대진엔지니어링 대표이사 *現)㈜탑이앤지 대표이사 *前)㈜한울인터내셔널 대표이사
이두성	1976-03	3	신규선임	*現)(주)동우 사내이사 *現)한결디엔씨(주) 감사
김미라	1970-01	3	신규선임	*現)㈜디엔씨민은 상무이사
이병관	1959-11	3	신규선임	*現)사단법인 금융투자인회 사무국장 *前)현파트너스 고문 *前)광주 동양저축은행 상근감사 *前)NH투자증권 상무이사 퇴사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김미정	1972-11	3	신규선임	*現)㈜삼수글로벌 이사	*現)㈜삼수글로벌 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노성환	1963-10	3	신규선임	비상근	*現)법무법인 정세 변호사 *現)서울경찰청 징계위원회 위원 *現)서울 송파구 고문 변호사 *前)관세청 특허심사위원회 위원 *前)제30기 사법연수원 수료
이정익	1961-09	3	신규선임	비상근	*現)유한회사 법마루 파트너 변호사 *前)팬스타엔터프라이즈 법률자문역 *前)서울북부지방변호사회 총무 *前)애경산업 고문변호사 제21기 사법연수원 수료 제31회 사법시험 합격

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42.전기, 전자 소재 및 부품 제조업 43.전기, 전자 소재 및 부품 무역업 44.반도체 및 관련 제품의 제조, 판매업 45.전자부품 제조 및 판매업 46.전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 및 임대, 수탁 및 위탁운영, 서비스업 47.전자금융 관련 사업 48.전자금융 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 유통, 서비스업 49.소프트웨어 제작, 판매, 임대업 50.시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 51.디지털콘텐츠 제작과 판매업 52.전자 지급 결제 대행업 53.직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 54.선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 55.결제대금예치업 56.인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 57.모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 58.디지탈콘텐츠 중개업 59.위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 60.대출중개업 61.신용조사 및 추심대행업 62.데이터측정 및 분석업 63.의약품도매 및 의약소모품 판매대행 및 무역업 64.헬스케어컨설팅업 65.부동산개발 66.주차장운영업 67.주차관제센타 및 주차콜센타운영업 68.노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업 69.주자장 관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업 70.컴퓨터 프로그래밍서비스업 71.사업시설, 유지관리 서비스업 72. 위 각호에 부대되는 사업		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-