MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

AGM Information • May 10, 2022

모베이스전자/정기주주총회결과/(2022.05.10)정기주주총회결과(속행 결과)

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-10

1. 정정관련 공시서류	재무제표 승인, 보고
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-10
3. 정정사유	정기주주총회결과 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인, 보고	가. 개별(별도) (단위 : 백만원) - 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원) : -	가. 개별(별도) (단위 : 백만원) - 자산총계:518,312 - 부채총계:359,879   - 자본금:32,902 - 자본총계:158,433 - 매출액:601,088 - 영업이익 : 8,617 - 당기순이익:-869   * 주당순이익(원) : -23
*회계감사인 감사의견 개별(별도)	-	적정
2. 연결 재무제표 승인, 보고	나. 연결 (단위 : 백만원) - 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원) : -	나. 연결 (단위 : 백만원) - 자산총계:722,488 - 부채총계:535,812   - 자본금:32,902 - 자본총계:186,676 - 매출액:764,573 - 영업이익:15,536 - 당기순이익:5,589 * 주당순이익(원) :13
*회계감사인 감사의견 연결	-	적정
3. 기타 결의사항	-	- 보고사항   1) 제44기 감사보고   2) 제44기 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 결의사항   제1호 의안:      제44기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표 승인의 건 * 원안대로 승인 가결되었습니다.
4. 주주총회일자	2022.03.29	2022.05.10
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	-

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	518,312		- 매출액
- 부채총계	359,879		- 영업이익	8,617
- 자본금	32,902		- 당기순이익	-869
- 자본총계	158,433		*주당순이익(원)	-23
나. 연결	- 자산총계	722,488		- 매출액
- 부채총계	535,812		- 영업이익	15,536
- 자본금	32,902		- 당기순이익	5,589
- 자본총계	186,676		*주당순이익(원)	13
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 보고사항    1) 제44기 감사보고    2) 제44기 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 결의사항 제1호 의안 : 제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건   --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 손병준 사내이사 후보자 신규 선임의 건   --> 원안대로 가결 2-2호 의안 : 홍성만 사내이사 후보자 신규 선임의 건   --> 원안대로 가결 2-3호 의안 : 김낙순 기타상무이사 후보자 신규 선임의 건   --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   --> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-05-10
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
'1) 당사는 2022년 3월 29일 정기주주총회 개최와 관련하여 외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 제1호 의안인 제44기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 승인의 건은 5월 10일자 정기주주총회(속행)에서 승인하였습니다. 2) 제16기 정기주주총회(속행) 일시 및 장소      -일시 : 2022년 5월 10일 오후 4시      -장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 100 (주)모베이스전자 4층 교육장 3) 당사는 2022년 05월 10일 정기주주총회(속행)에서, 제1호 의안인 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인 의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다.
※관련공시		2022-04-29 정기주주총회결과(속행) 2022-03-30 정기주주총회결과 2022-03-29 정기주주총회결과 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과-승인) 2022-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-14 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	3	재선임	1999 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 2015 ~ 2017 모베이스썬스타㈜ 대표이사
홍성만	1972-03	3	재선임	1999 ~ 현재 ㈜모베이스전자 경영기획실장
김낙순	1960-05	3	재선임	2015 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 1990 ~ 2015 삼성전자 상무이사