MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 11, 2022

메디콕스/주주총회소집결의/(2022.05.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-04-11
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 자본감소의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)              제3-1호 의안: 사내이사 박경수 선임의 건              제3-2호 의안: 사내이사 이진욱 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-26
시간	09시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장 (역삼동, 역삼청소년수련관)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 자본감소의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)           제3-1호 의안: 사내이사 박경수 선임의 건           제3-2호 의안: 사내이사 이진욱 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박경수	1970-10	3년	신규선임	現) ㈜티에스아이인베스트 상임고문 現) 서울미디어대학원대학교 특임교수
이진욱	1976-10	3년	신규선임	現) 도스 대표 前) 디퍼스 대표 前) 대주무역 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의약품 수출입 및 연구개발업 1. 의약품 개발 및 생산업 1. 기타 작물 재배업 1. 의료기기 및 의료소모품 판매 및 생산업 1. 의약품 상품중개 및 판매대행업 1. 알루미늄형강 제조, 판매, 수출입업 1. 실리콘 제조 및 판매, 수출입업 1. 플라스틱 제조, 판매, 수출입업 1. 태양광장치 제조, 판매, 수출입업 1. 식물재배장치 제조, 판매, 수출입업 1. 자동화기계 제조, 판매, 수출입업 1. 냉난방기기 제조, 판매, 수출입업 1. 전자기기단말기 제조, 판매, 수출입업 1. 씨엔씨(CNC)공작기계 제조, 판매, 수출입업 1. 컴퓨터 주변기기 제조, 판매, 수출입업 1. 산업용밸브, 제조, 판매, 수출입업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-