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Proxy Solicitation & Information Statement • May 12, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)바이오니아 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 5 월 12 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 바이오니아&cr주 소: 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11&cr전화번호: 042-939-8296
작 성 자:	성 명: 황 두 현&cr부서 및 직급: IR·PR본부 상무&cr전화번호: 02-739-6083

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 바이오니아본인2022년 05월 12일2022년 05월 27일2022년 05월 17일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 바이오니아보통주00.00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박한오최대주주보통주3,935,99715.25최대주주-김명희특수관계인보통주140,5000.54특수관계인-박준성특수관계인보통주63,7500.25특수관계인-박준영특수관계인보통주30,2050.12특수관계인-박유진특수관계인보통주30,1200.12특수관계인-박한이등기임원보통주250,0280.97등기임원-박경애특수관계인보통주6,0500.02특수관계인-정진평등기임원보통주22,6350.09등기임원-김재하등기임원보통주23,8570.09등기임원-박종찬등기임원보통주7,5450.03등기임원-이 효계열회사 임원보통주2,3500.01계열회사 임원-4,513,03717.49-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이은지보통주379직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 05월 12일2022년 05월 17일2022년 05월 26일2022년 05월 27일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2022년 5월 2일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 5월 17일 9시 ~ 2022년 5월 26일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m주주총회에서 상정된 의안에 관하여 &cr수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

K-VOTE&cr한국예탁결제원 전자투표http://evote.ksd.or.kr주주총회 소집통지 및 공고시에 &cr"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 &cr사항"을 안내하였음

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주소 : (03185)서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 3층 ㈜바이오니아&cr ·전화번호 : 02-739-6083 &cr ·팩스번호 : 02-6303-0046&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 5월 17일~ 5월 26일 제31기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 5 월 27 일 오전 10 시 30 분 대전광역시 유성구 테크노2로 71&cr㈜바이오니아 글로벌센터 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 5월 17일 9시 ~ 2022년 5월 26일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr 의결권 행사&cr ·주주확인용 인증서의 종류&cr : 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원 지원 인증서 한정)&cr- 수정동의안 처리&cr ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2022년 5월 17일 ~ 2022년 5월 26일1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.&cr&cr4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2022년 5월 26일(목)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.&cr&cr<보내실 곳>&cr(03185)서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 3층 ㈜바이오니아&cr &cr5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다. -

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.&cr- 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주&cr 님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 &cr 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr- 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정이 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 규정은 회사 인터넷 홈페이지(http://ir.bioneer.co.kr)에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 확인 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

&cr 【 제1호 의안 】 이사 보수한도 승인의 건&cr&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	4,973 백만원
최고한도액	5,000 백만원

&cr※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.&cr&cr

□ 감사의 보수한도 승인

&cr&cr 【 제2호 의안 】 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	80 백만원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	50 백만원
최고한도액	50 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.