THE E&M Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 13, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 더이앤엠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 5월 13일
권 유 자:	성 명: 더이앤엠 주식회사&cr주 소: 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41(닛시빌딩)&cr전화번호: 02-2088-8222
작 성 자:	성 명: 배문섭&cr부서 및 직위: 경영전략실 이사&cr전화번호: 02-2088-8222
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

더이앤엠 주식회사본인2022년 05월 13일2022년 05월 30일2022년 05월 18일위탁원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 더이앤엠 주식회사보통주11,9600.01본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

나비스피델리스 5호 조합최대주주보통주14,320,1078.26최대주주-김대권최대주주의 특수관계인보통주487,1170.28임원-14,807,2248.54-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권현기보통주0임원임원-김태규보통주0직원직원-장준영보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리앤모어그룹㈜법인-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리앤모어그룹㈜이태훈영등포구 국제금융로2길 37주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공070-4618-4825

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 05월 13일2022년 05월 18일2022년 05월 29일2022년 05월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 5월 7일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 5월 20일 ~ 2022년 5월 29일 (10일간)삼성증권https://vote.samsungpop.com 위 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마감일은 17시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr - 주 소 : 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 5층 전략기획팀 앞.&cr - 전화번호/팩스번호 : 02-2088-8222 / 02-2088-8202&cr - 우편 접수 여부 : 가능&cr - 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 5월 30일 오전 9시서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 5월 20일 ~ 2022년 5월 29일 (10일간)삼성증권https://vote.samsungpop.com 위 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
1) 부동산 매매 및 임대업 2) 별정, 부가통신 3) 통신판매 4) 온라인정보제공 5) 무역업 6) 소프트웨어 개발 및 자문업 7) 전자상거래 8) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및 국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업 9) 광고사업 10) 이벤트업 11) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업 12) 광고모델 에이전시업 13) 연예기획사 14) 위성 및 기타 방송업 15) 인터넷방송업 16) 모바일방송업 17) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업 18) 캐릭터 상품 제조 및 판매업 19) 게임개발, 제작 및 배급업 20) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 21) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성 22) 저작권관리대행업 23) 온라인결제대행업 24) 인터넷 부가통신 25) 유통 및 구매대행 26) 투자관리 27) 부동산 개발업 28) 기초 유기화학 물질 제조업 29) 완제 의약품 제조업 30) 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 31) 방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업&cr 32) 기타 의료용 기기 제조업 33) 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 34) 원료 상태의 의약제품 및 의료용 기초 화합물 도매 35) 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 36) 상품 중개업 37) 상품 종합 도매업 38) 각호에 관련된 일체의 부대사업	38) 전자화폐 개발업&cr39) 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업&cr40) 모바일결제사업&cr41) 블록체인 연구개발업&cr42) 블록체인 투자 및 관련서비스업&cr43) 각호에 관련된 일체의 부대사업	사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
신환률	1984.12	-	-	최대주주의 &cr최다출자자	이사회
이충범	1967.03	-	-	최대주주의 출자자	이사회
이승환	1972.08	-	-	최대주주의 출자자	이사회
김정택	1975.11	사외이사후보	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신환률	더이앤엠㈜ &cr각자대표이사	2019~	現더이앤엠㈜ 각자대표이사	당사 제3자배정 유상증자 참여 예정(납입전)
이충범	더이앤엠㈜ &cr사내이사	2019~	現더이앤엠㈜ 사내이사	-
이승환	더이앤엠㈜ &cr사내이사	2019~	現더이앤엠㈜ 사내이사	-
김정택	신한회계법인 공인회계사	2001~	前삼일회계법인 공인회계사	-
2009~	現신한회계법인 공인회계사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 확인서_신환률 사내이사_220513.jpg 확인서_신환률 사내이사_220513 확인서_이충범 사내이사_220513.jpg 확인서_이충범 사내이사_220513 확인서_이승환 사내이사_220513.jpg 확인서_이승환 사내이사_220513 확인서_김정택 사외이사_220513.jpg 확인서_김정택 사외이사_220513

※ 기타 참고사항

해당사항 없음