Azorim Investment Development & Construction Co Ltd.

Board/Management Information • Nov 26, 2025

הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו - 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, אברהם אלימלך, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 063023246, מרחוב מנוחה 5, תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור חיצוני בחברת אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

• .1 הנני תושב ישראל.
• 1. הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
• 1. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
• 1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
• .5.1 לא הורשעתי בפסק דין כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 415 עד 521, 420 עד 420, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 25ג, 52ד, 420 עד 420, ו- 420 לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
• לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים 5.2 בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• לעיל 5.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל 5.2. אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
• 1. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980.
• 1. להלן פרטים אודות השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור חיצוני בחברה והאם מתקיימים בי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועית חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או

של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

• 1.8.1 "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוה והבנה בנושאים עסקיים חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;
• .8.1.1 הנני כשיר למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית. ופיננסית:

8.1.2. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

.8.2 "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם להלן:

הנני בעל תואר אקדמאי באחד מבין המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

הנני בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או התחום הרלוונטי לתפקיד.

הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים מאלה או יותר:

• 1. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי:
• 1. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
  2. 1. בתפקיד בכיר בתחם עיסוקיה העיקריים של החברה.

8.2.1. השכלה אקדמית

• (1) תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן.
• תואר שני במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת תל-אביב. (2)
• (3) לימודי תעודה שמאות וניהול מקרקעין.

.8.2.2 ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

כיום - דירקטור בחברות מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ ולידר הנפקות (1993) בע"מ.

.2011-2012 - סמנכ"ל כספים בחברה

1999-2007 - סמנכ"ל כספים בחברת נכסים ובניין בע"מ.

חברות נוספות בהן מכהן כדירקטור:

• (1) מידאס השקעות בנדל"ן בע"מ.
• (2) לידר הנפקות (1993) בע"מ.

9. זיקה לחברה, בעל שליטה, "תאגיד אחר", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

• 9.1. אינני קרוב של בעל השליטה;
• 9.2. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;
• 9.3. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בו, בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

:לעניין סעיף 9 זה

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק;

"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

1. פרט לגמול אשר ישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור חיצוני בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

• 1. אין תפקידי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
• .12 אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
  • .13 אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
  • .14 אינני מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מעל תשע שנים רצופות.
• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
• 1. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

2 אריר (אריר)

Ja16 00772/c

הצהרת דירקטור חיצוני

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו - 241 לחוק החברות, התשנ"ט1999- ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני הח"מ, ליאור מור, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה ,038559860 מרחוב אסותא 35ב, אבן יהודה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור חיצוני בחברת אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("החברה") לרבות התנאים המפורטים להלן:

• .1 הנני תושב ישראל.
• .2 הנני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני של החברה ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.
• .3 הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.
• .4 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• .5 במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
• .5.1 לא הורשעתי בפסק דין כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד ,420 ו- 422 עד ,428 לחוק העונשין, התשל"ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו - 54 לחוק ניירות ערך תשכ"ח1968- (" חוק ניירות ערך");
• .5.2 לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• .5.3 לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב.
• .6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
• .7 הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- ,1962 ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם - .1980
• .8 להלן פרטים אודות השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי הכישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור חיצוני בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד: "הדרישות המקצועיות").

א שוריו הו סיונו וכי שכלתו, ני שבשל ה " הוא מי ופיננסית שבונאית מחיות ח ר בעל מו "דירקטו .8.1
אפשר לו אופן המ ספיים ב ודוחות כ שבונאיים קיים - ח שאים עס והבנה בנו נות גבוה בעל מיומ
נתונים גתם של ה לאופן הצ ון בקשר ולעורר די ל החברה כספיים ש הדוחות ה מקם את להבין לעו
; הכספיים
: ופיננסית ת חשבונאי מומחיות בעל ר כדירקטו מש בנתי, לש למיטב ה כשיר הנני .8.1.1
כןX 
 לא
כספיים: בין דוחות קרוא ולה היכולת ל יש לי את .8.1.2
כןX 
 לא
ל מצהיר ע שר הנני תנאים א אחד מה תקיים בו וא מי שמ צועית" ה ירות מק ר בעל כש "דירקטו .8.2
: תם להלן התקיימו
 Xהנני ב ה, מנהל : כלכל ת האלה המקצועו מבין אי באחד אקדמ על תואר
ל ציבורי. טים, מנה בון, משפ איית חש עסקים, ר
Xהנני בע  רת, בוהה אח השכלה ג י לימודי שהשלמת אחר או אקדמאי ל תואר
קיד. ונטי לתפ חום הרלו רה או הת של החב ה העיקרי ום עיסוק הכל בתח
Xהנני בע  יון בעלת ניס או שהנני ד מאלה, חות באח שנים לפ של חמש ל ניסיון
יותר: מאלה או ת בשניים נים לפחו ל חמש ש מצטבר ש
ם עסקי על היקף תאגיד ב קי של ול העס ום הניה כיר בתח תפקיד ב א.
; משמעותי
ציבורי; שירות ה ד בכיר ב או בתפקי כירה יבורית ב בכהונה צ ב.
ל החברה. קריים ש קיה העי חם עיסו בכיר בת בתפקיד ג.
קדמית השכלה א .8.2.1
אביב יפו. מית תל - ה האקד מהמכלל לה וניהול שון בכלכ תואר רא (1)
MBA (מ ביב. טת תל-א אוניברסי סקים ( במנהל ע תואר שני (2)
ת) רות אחרו טור בחב נה כדירק רבות כהו סוקתי (ל ניסיון תע .8.2.2
ע"מ. לימיטד ב ין נכסים סילברסט סגן יו"ר כיום –
ל. מ בישרא מיטד בע" נכסים לי לברסטין מנכ"ל סי - 2018-2024
בע"מ. החזקות מבטחים ן במנורה לקת נדל" מנהל מח - 2008-2014
בע"מ. השקעות אם.אר.פי י בחברת בלתי תלו דירקטור - 2017-2019
טד בע"מ. ריט לימי רי פילדס י בסטרוב בלתי תלו דירקטור - 2015-2018
ירקטור: מכהן כד ספות בהן חברות נו
לימיטד. ין נכסים סילברסט
"מ. ר.מור בע קבוצת א
) בע"מ. יר יהושוע דנאל (אד

גולדסטאר אקוויטיס בע"מ.

.9 זיקה ל חברה, בעל שליט ה, " תאגיד אחר ", בעל מניות מהותי ונושאי משרה

• .9.1 אינני קרוב של בעל השליטה;
• .9.2 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;
• .9.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, ליושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין סעיף 9 זה:

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק;

"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.

• .10 פרט לגמול אשר ישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור חיצוני בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי ואין התחייבות לשלם לי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
• .11 אין תפקידי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

• .12 אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.

• .13 אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

• .14 אינני מכהן כדירקטור חיצוני בחברה מעל תשע שנים רצופות.
• .15 ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
• .16 הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

________________ __________19/11/2025___

תאריך חתימה