SOFTCEN CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • May 20, 2022

소프트센/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.05.20)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	강소소천과기유한공사(중국)	대표이사	소지락
자본금(원)	6,984,138,120	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	-	주요사업	초박막 강화유리, 고분자 코팅 등 개발 및 판매
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	9,030,240,000
자기자본(원)	64,278,807,525
자기자본대비(%)	14.05
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	7.26
4. 취득방법		현금 취득 (제3자배정 유상증자)
5. 취득목적		초박막 폴더블 커버글라스 양산시스템 공급에 대한 우선권 확보를 위한 전략적 제휴
6. 취득예정일자		2022-06-10
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		101,715,378,575	취득가액/자산총액(%)	8.88
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-05-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 강소소천과기는 2023년 이후 폴더블 스마트기기 수요의 폭발적 성장세에 선재적으로 대비하여 5만평 규모의 공장을 설립하여 양산라인 2기를 설치하고 생산수율 검증을 6월말까지 완료할 예정하고 있는바, 당사는 전략적 지분투자를 통해 향후 예상되는 대규모 초박막 폴더블 커버글라스 양산시스템 공급에 대한 우선권을 확보하고자 합니다. 2. 상기 발행회사의 자본금은 RMB 37,124,000 로 기재한 원화금액은 신고사유발생일 현재 (2022.5.20.)매매기준율(서울외국환중개, 188.13원/RMB)을 적용하여 환산표시하였습니다. 또한 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주는 자신이 취득한 실수자본(우리나라의 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 해당 공시내용에 주식수는 기재하지 않습니다.   3. 상기 발행회사의 지분 취득 금액은 RMB 48,000,000 에 신고사유발생일 현재 (2022.5.20.)매매기준율(서울외국환중개, 188.13원/RMB)을 적용하여 환산표시하였습니다. 4. 상기 취득예정일자는 주금납입 완료 예정일입니다. 단, 양사 합의에 따라 변경될 수 있습니다.     5. 상기 "자기자본" 및 "자산총액"은 최근 사업연도 말(2021년도) 연결재무제표 기준입니다. 6. 하기 발행회사의 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 하기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다. ① 당해년도 적용환율     - 손익항목 189.64원/RMB (2022년 1분기 평균 환율) 적용     - 재무현황 190.02원/RMB (2022년 3월 31일 환율) 적용 ② 전년도 적용환율     - 손익항목 177.43원/RMB (2021년 평균 환율) 적용     - 재무현황 186.26원/RMB (2021년 12월 31일 환율) 적용 ③ 전전년도 적용환율     - 손익항목 170.88원/RMB (2020년 평균 환율) 적용     - 재무현황 166.96원/RMB (2020년 12월 31일 환율) 적용

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	102,806	57,001	45,804	7,054	-	-952
전년도	83,478	54,199	29,279	6,657	124	-4,375
전전년도	9,251	7,623	1,628	1,776	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
강소소천과기유한공사	중국	중국 강소성 남통시 수통과기산업원	20200819
직업(사업내용)		초박막 강화유리, 고분자 코팅 등 개발 및 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	소지락	-	8.39
최대주주	상하이상천과기유한공사	-	58.76
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	83,478	자본금	6,657
부채총계	54,199	매출액	124
자본총계	29,279	당기순손익	-4,375
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		거래처
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	초박막 폴더블 커버글라스 양산시스템 1차 공급계약(209억원) 초박막 폴더블 커버글라스 양산시스템 2차 공급계약(215억원)
전전년도	-