Logis Mon, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2022

로지스몬/주주총회소집 결의/(2022.05.20)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-30
시간	16:00 (오후 4시)
2. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 50, 3층 146호 (중학동, 더케이트윈타워) (주)로지스몬 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제7기(2019년) 재감사 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제8기(2020년) 재감사 재무제표 승인의 건 제3호 의안: 사내이사 성홍모 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 등)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성홍모	1965-01	3년	신규선임	-(전) 효성금속(주) -(전) (주)한국하우톤 -(전) (주)한국발보린 -(현) (주)에너지트리 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 부동산 관련 자문 및 서비스업 1. 기업인수/합병관련 자문 및 주선업 1. 각호와 관련된 경영 컨설팅업 1. 각호와 관련된 경영자문 서비스업		기존사업과 시너지 효과를 위한 신규사업 목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-