K-ENSOL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2022

원방테크/주주총회소집결의/(2022.05.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 원방테크 아산공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 사내이사 선임의 건                 (후보자 정우현)    제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제2호 의안은 각자 대표이사 김병진의 사임으로 인한 신규 사내이사 선임의 건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우현	1961-09	3년	신규선임	現 (주)원방테크 부회장 前 SK가스 사장보좌 부사장 前 SK건설 CSO 겸 CISO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 19. 일반 창고업 20. 냉장 및 냉동 창고업 21. 습식방수공사업 22. 전 각호와 관련된 부대사업		중장기적 신사업으로 습식방수공사업을 사업목적에 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-