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Share Issue/Capital Change • May 25, 2022

제노포커스/전환가액의조정/(2022.05.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	6,799	5,901
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,470,805	1,694,687
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정 대상 : 제 3회차 2) 조정 근거: 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 중          21. 발행회사의 기한의 이익 상실 / (4). 라에 의거 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 6개월 후부터  매 3개월이 경과한 날(2021년 02월 24일, 2021년 05월 24일, 2021년 08월 24일, 2021년 11월 24일, 2022년 02월 24일, 2022년 05월 24일, 2022년 08월 24일, 2022년 11월 24일, 2023년 02월 24일, 2023년 05월 24일, 2023년 08월 24일, 2023년 11월 24일, 2024년 02월 24일, 2024년 05월 24일, 2024년 08월 24일, 2024년 11월 24일, 2025년 02월 24일, 2025년 05월 24일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 된다. 3) 조정방법(시가하락에 따른 조정)     ① 1개월 가중산술평균주가(A) : 6,028.23원     ② 1주일 가중산술평균주가(B) : 5,875.30원     ③ 기산일 가중산술평균주가(C) : 5,798.85원     ④ A,B,C 산술평균가액(D) : 5,900.79원     ⑤ C와 D 중 높은 가액(가) : 5,900.79원     ⑥ 조정 전 전환가액(나) : 6,799원     ⑦ 최종 전환가액(가, 나 중 낮은 금액)(다): 5,901원        ※ 원 단위 미만은 절상함
5. 조정가액 적용일		2022-05-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-08-21 전환사채권발행결정(제3회차)