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AGM Information • May 25, 2022

지누스/임시주주총회 결과/(2022.05.25)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 심재형 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-2호 의안: 이윤재 사내이사 선임의  건 → 원안대로 통과 제1-3호 의안: Charles Kim 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-4호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-5호 의안: 박영빈 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-6호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-7호 의안: 이종근 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-8호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-9호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건 → 원안대로 통과
2. 주주총회 일자	2022-05-25
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-04-15 주주총회소집결의 2022-05-10 주주총회소집결의 2022-05-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재형	1974-08	3	재선임	- (현)지누스 대표이사 - (전)코오롱그룹 경영기획실 - (전)LG화학 마케팅 HQ
이윤재	1948-04	3	재선임	- (현)지누스 의장
Charles Kim	1981-09	3	재선임	- (현)지누스 한국법인장/법무담당 - (전)국제로펌 Corporate/M&A 전문변호사
윤종원	1974-01	3	신규선임	- (현)현대백화점 경영지원본부 재무담당 - (전)현대백화점 경영지원본부 재무팀장
박영빈	1975-09	3	신규선임	- (현)현대백화점 기획조정본부 투자기획 팀장
윤영식	1969-12	3	신규선임	- (현)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 - (전)현대드림투어 대표이사 - (전)현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장 - (전)현대백화점 기획조정본부 전략기획팀장
이종근	1970-12	3	신규선임	- (현)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 - (전)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심상비	1963-09	3	신규선임	- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)	-
송돈헌	1965-03	3	신규선임	- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)	-
공영칠	1968-01	3	신규선임	- (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심상비	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무
송돈헌	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)
공영칠	1968-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사