Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd spółki pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa ("PZU SA" lub "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831, numer NIP: 526-025-10-49, REGON: 010001345, o kapitale zakładowym w wysokości 86 352 300 zł, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") w związku z art. 398 Ksh oraz art. 400 § 1 Ksh i art. 4021 Ksh oraz § 10 ust. 2 i 5 Statutu PZU SA, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 4022 Ksh przedstawia następujące informacje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA ("NWZ" lub "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie") zostaje zwołane na dzień 23 grudnia 2025 r., godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
Akcjonariusz lub akcjonariusze PZU SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi PZU SA nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 2 grudnia 2025 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć na piśmie na adres Spółki: Biuro Zarządu PZU SA, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
Akcjonariusz lub akcjonariusze do powyższego żądania powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania, np. świadectwa depozytowego wykazującego posiadanie akcji stanowiących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego na dzień złożenia żądania oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy), który może zostać zanonimizowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.
Zarząd PZU SA, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż 5 grudnia 2025 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: http://www.pzu.pl/, w zakładce: Relacje inwestorskie.
Akcjonariusz lub akcjonariusze PZU SA reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie na adres Spółki: Biuro Zarządu PZU SA, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected], projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał oraz kandydatury na członków Rady Nadzorczej PZU SA powinny być zgłaszane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy PZU SA najpóźniej na 3 dni przed terminem walnego zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie dokumentów (skany) potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia uchwał, np. świadectwa depozytowego wykazującego posiadanie akcji na dzień złożenia żądania oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy), który może zostać zanonimizowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.
Spółka niezwłocznie opublikuje zgłoszone projekty uchwał raportem bieżącym oraz zamieści je na stronie internetowej Spółki: http://www.pzu.pl/, w zakładce: Relacje inwestorskie.
Każdy z akcjonariuszy PZU SA uprawnionych do uczestnictwa w NWZ może podczas obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – poprzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem dla tej osoby prawnej) lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków lub - w przypadku rachunku zbiorczego - na tym rachunku.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Akcjonariusz lub pełnomocnik zawiadamia PZU SA o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w postaci elektronicznej, na adres e-mail: [email protected].
Na stronie internetowej Spółki: http://www.pzu.pl/, w zakładce: Relacje inwestorskie zamieszczone zostały wzory pełnomocnictw do uczestnictwa w NWZ, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać firmę lub imię i nazwisko akcjonariusza, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także firmę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy. PZU SA na stronie internetowej: http://www.pzu.pl/, w zakładce: Relacje inwestorskie, począwszy od dnia zwołania NWZ, udostępnia wzory zawiadomień o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz lub pełnomocnik przesyła do PZU SA skan udzielonego pełnomocnictwa oraz następujące dokumenty:
PZU SA może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji z PZU SA leży po stronie akcjonariusza.
Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF oraz niezabezpieczone hasłem.
Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki powinny być przekazywane w języku polskim. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przesyłany do Spółki jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.
Przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyżej wymienionych dokumentów do PZU SA nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Ponadto, w przypadku wątpliwości odnośnie do prawdziwości dokumentów pełnomocnictwa, Zarząd PZU SA zastrzega, iż może zażądać, przed rozpoczęciem obrad NWZ, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w NWZ.
Powyższe zasady dotyczące udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zawiadomienia PZU SA o odwołaniu ww. pełnomocnictwa.
W związku z koniecznością weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane do Spółki nie później niż do dnia 22 grudnia 2025 r., do godz. 15:00.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym winien złożyć przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Pełnomocnik będący osobą fizyczną, przy sporządzaniu ww. listy obecności, powinien wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielone zostało przez podmiot niebędący osobą fizyczną, wraz z powyższymi dokumentami pełnomocnik winien także złożyć odpis z właściwego rejestru lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na NWZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.
PZU SA udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.pzu.pl/, w zakładce: Relacje inwestorskie, począwszy od dnia zwołania NWZ. Wykorzystanie formularzy nie jest obowiązkowe.
W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od mocodawcy.
Obecnie PZU SA nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Obecnie PZU SA nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Obecnie PZU SA nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej Członka Zarządu.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: http://www.pzu.pl/, w zakładce: Relacje inwestorskie
Zarząd może udzielić informacji zgodnie z żądaniem zgłoszonym podczas Obrad Walnego Zgromadzenia na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 4061 § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami PZU SA na szesnaście dni przed datą NWZ ("Dzień Rejestracji"), tj. na dzień 7 grudnia 2025 r.
Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami PZU SA w Dniu Rejestracji. Akcjonariusze uprawnieni z akcji zdematerializowanych Spółki (akcje na okaziciela) mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich akcje PZU SA z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
Zgodnie z art. 4063 § 1 Ksh, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 8 grudnia 2025 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie informacji przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą NWZ przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady NWZ imiennie zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 18, 19 i 22 grudnia 2025 r., w godzinach od 9.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, udostępniona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Akcjonariusz żądając przesłania listy akcjonariuszy powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza), który może zostać zanonimizowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: [email protected].
W sposób wskazany powyżej, w terminie tygodnia przed NWZ, akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
Osoby, które będą dysponowały znaczną liczbą pełnomocnictw do reprezentowania akcjonariuszy na NWZ proszone są o możliwie jak najwcześniejsze przybycie.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ, projekty uchwał oraz inne dokumenty dotyczące NWZ będą dostępne:
Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji w wersji papierowej powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uczestnictwa w NWZ, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wykazującego posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającą tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: [email protected].
Wszelkie informacje dotyczące NWZ będą udostępniane przez Spółkę na stronie internetowej: http://www.pzu.pl/, w zakładce: Relacje inwestorskie, począwszy od dnia zwołania NWZ.
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
Have a question? We'll get back to you promptly.