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Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2022

에이프로젠 MED/주주총회소집결의/(2022.05.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.09.16
3. 정정사유	임시주주총회 개최시간, 장소 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	-	11:00
3. 장소	추후 공지	경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 해당 안건의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후, 당사(존속회사)에 취임할 이사에 관한 사항과 당사가 합병으로 변경하기로 한 정관에 관한 사항에 관한 규정이 있습니다. - 소집시간 및 장소는 추후 결정하여, 이사회 승인 후 정정공시 예정임. - 차후 증권신고서 효력발생여부에 따른 변경사항이 발생할 경우 이사회의 승인 후 정정공시 예정임.	- 해당 안건의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후, 당사(존속회사)에 취임할 이사에 관한 사항과 당사가 합병으로 변경하기로 한 정관에 관한 사항에 관한 규정이 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-06-14
3. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		합병계약서 체결 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 안건의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후, 당사(존속회사)에 취임할 이사에 관한 사항과 당사가 합병으로 변경하기로 한 정관에 관한 사항에 관한 규정이 있습니다.
※ 관련공시	2021-09-16 회사합병 결정 2021-09-16 주주총회소집결의 2021-09-16 회사합병 결정 2021-10-22 회사합병 결정 2021-11-18 회사합병 결정 2021-11-18 주주총회소집결의 2021-12-09 회사합병 결정 2021-12-09 주주총회소집결의 2022-01-21 회사합병 결정 2022-01-21 주주총회소집결의 2022-02-16 회사합병 결정 2022-02-16 주주총회소집결의 2022-03-04 회사합병 결정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-04-07 회사합병 결정 2022-04-18 회사합병 결정 2022-04-18 주주총회소집결의 2022-04-28 회사합병 결정 2022-04-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승호	1973-02	3	신규선임	전) 노무라금융투자 IB 본부장 전) 모간스탠리 전) 보스턴 컨설팅 그룹 미국 스탠포드 대학교 통계학(석사) 연세대학교 경제학(학사) 현) 에이프로젠 대표이사 현) 에이프로젠바이오로직스 대표이사
박미정	1965-01	3	신규선임	미국 보스톤대 의대 약리학 박사 전) 법무처 신약개발 사업단 현) ㈜에이프로젠 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현수	1962-12	3	신규선임	현)에이프로젠 사외이사 전)파로스백신 대표이사 한국과학기술원 분자생물공학 박사	현)에이프로젠 사외이사
구본진	1957-09	3	신규선임	현)에이프로젠 사외이사 전) 스톤브릿지자산운용 대표이사 전) 트루벤인베스트먼트 대표이사 전) 기획재정부 재정업무관리관, 차관보 전) 기획재정부 정책조정국장 전) 기획재정부 예산실 행정예산심의관 전) 제24회 행정고시 합격 미국 밴더빌트대학교 대학원 경제학(석사) 한국과학기술원(KAIST) 경영과학과(석사) 서울대학교 법학(학사)	현) 에이프로젠 사외이사
조경규	1959-10	3	신규선임	현) 에이프로젠 사외이사 현) 공주대학교 초빙교수 전) 경상대학교 초빙교수 전) 환경부 장관 전) 국무조정실 제2차장 전) 국무조정실 경제조정실장 전) 국무조정실 사회조정실장 전) 기획재정부 사회예산심의관 전) 기획재정부 공공정책국 국장 전) 기획재정부 공공혁신기획관 전) 제29회 행정고시 합격 공주대학교 대학원 행정학 (박사 수료) 미국 오레곤대학교 경제학 (석사) 서울대학교 행정대학원 행정학 (석사) 한국외국어대학교 경제학(학사)	현) 에이프로젠 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 항체공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 1. 세포공학기술을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 1. 동물세포주 제조, 세포 배양배지 제조, 동물세포 배양기술 제공 1. 항체공학적 기법을 이용한 용역 연구사업 1. 유용유전자 개발 및 판매 1. 형질 전환 동식물 개발 및 판매 1. 신약개발 및 판매 1. 생명공학관련 시약 또는 시료 및 관련기술 연구개발 및 판매 1. 생명공학관련 연구, 분석 대행 1. 생명공학관련기술연수 및 교육 1. 생명공학관련 장비 개발, 대여 및 판매 1. 생명공학관련 기술, 장비 등 대여 및 판매대행 1.의약품도.소매업 1.의료기기 도.소매업 1.의약부외품 도.소매업 1.건강보조식품 도.소매업 1.화장품 도.소매업 1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 용역, 설치공사업		합병으로 인한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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