KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD

AGM Information • May 27, 2022

계양전기/임시주주총회 결과/(2022.05.27)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건     ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사외이사 최종수 선임의 건     ☞ 원안대로 승인      제2-2호 의안:사외이사 김영식 선임의 건     ☞ 원안대로 승인    제2-3호 의안:사외이사 이근호 선임의 건     ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제3-1호 의안:감사위원회 위원 최종수 선임의 건     ☞ 원안대로 승인    제3-2호 의안:감사위원회 위원 김영식 선임의 건     ☞ 원안대로 승인    제3-3호 의안:감사위원회 위원 이근호 선임의 건     ☞ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-05-27
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회    종결시까지임
※ 관련공시	2022-05-12 주주총회소집결의 2022-05-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종수	1956-01	3	신규선임	영남대학교 경영학 학사 前) 차바이오텍 대표이사     사장 前) 삼성카드     최고재무관리자 전무 前) 삼성캐피탈 기획홍보     상무	해당없음
김영식	1958-10	3	신규선임	고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트     학부 경영학전공 전임     교수 前) 삼성SDI 경영지원실     부사장, CFO 前) 삼성전자     IT솔루션 사업부 전무	해당없음
이근호	1969-04	3	신규선임	한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사 現) 국민대학교     자동차IT융합학과 교수 前) 경남도립남해대학교     전기과 부교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종수	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 경영학 학사 前) 차바이오텍 대표이사 사장 前) 삼성카드 최고재무관리자     전무 前) 삼성캐피탈 기획홍보 상무
김영식	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 사회학 학사 現) 우송대학교 매니지먼트학부     경영학전공 전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장,     CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부     전무
이근호	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사 現) 국민대학교 자동차IT융합학과     교수 前) 경남도립남해대학교     전기과 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	20. 보관창고업		보관재고 수수료 수취를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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