ONE4U CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사 원포유

주주총회소집공고

2022년 05월 31일
&cr
회 사 명 :	주식회사 원포유
대 표 이 사 :	전동호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도곡로 222, 5층
	(전 화) 02-501-3936
	(홈페이지)http://www.ofu.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 과장	(성 명) 송 재 희
	(전 화) 02-501-3936

&cr

주주총회 소집공고(제25기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -

&cr1. 일 시 : 2022년 06월 16일(목) 오전 10시&cr&cr2. 장 소 : 서울시 강남구 도곡로 222, 원포유빌딩 5층 본사 회의실&cr&cr3. 회의 목적사항&cr◇ 의결사항&cr 제1호 안건 : 사외이사 선임의 건&cr 제2호 안건 : 액면분할의 건(1주당 500원에서 1주당 100원)&cr 제3호 안건 : 정관 일부 개정의 건&cr&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr- 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr5. 주주총회 참석시 준비물&cr&cr- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주명부를 통해 신분확인)&cr- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),&cr 대리인의 신분증&cr&cr6. 기타사항&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr2022년 5월 31일&cr&cr주식회사 원포유&cr대표이사 전동호 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
양남식&cr(출석률: 100%)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2022.03.08	정기주주총회 소집결의	찬성	-	-	-
2	2022.05.02	임시주주총회 소집결의	찬성	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

* 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	5,000,000	5,000,000	-

* 주총승인금액은 이사 보수한도 승인 금액임&cr 지급총액은 22.1.1 ~ 22.5.31까지 지급액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 보고서 작성기준일 현재 주요사업 부분은 다음과 같습니다.

&cr " ICT산업(IT + 통신)기반의 비대면서비스 사업 영위 "&cr&cr
&cr => 기간통신(5호)사업자로써 2014년부터 스마트공중전화서비스를 제공해왔으며&cr 다년간 축적된 노하우를 기반으로 휴대폰 사용이 금지되거나 제한되어 있는 특수&cr 시장에서 SNS·쇼핑·영상통화·영상편지·인스턴트메시징 등을 사용할 수 있는,&cr ICT산업기반의 통합 플랫폼 "그린비”APP을 구축, 비대면서비스를 제공하는&cr 회사입니다.&cr&cr => 당사의 통합(커뮤니티)플랫폼은 H/W장비(스마트공중전화기, IP텔레포니, 빌링시 스템등) 및 S/W(mVoIP시스템 및 스마트폰APP등)를 자체 기술력으로 구축,&cr 다양한 IoT플랫폼(Google 안드로이드OS 중심의 IoT플랫폼,Apple IoT플랫폼,&cr Amazon IoT플랫폼 등)과의 연동을 통해 다양한 분야로 사업을 확장할 수 있습니다.&cr&cr => 현재 국방부,법무부,경찰청,병원,기숙형학교 등에 비대면서비스가 제공되고 있으며, 매월 약 5만명 내외의 신규가입자가 꾸준히 유입되어 누적회원 300만명이&cr "그린비”플랫폼의 비대면서비스 이용-> 발생되는 매출을 수익으로 인식하고 있습니다.&cr&cr

&cr&cr ■ ICT 산업 &cr

&cr 가. ICT산업의 정의&cr 1) ICT(Information & Communication Technology)란 정보기술(Information Technology)과 통신기술(Communication Technology)의 합성어로 정보에 대한 전반을 다루는 정보기술IT(Information Technology)산업에 통신이 차지하는 중요성이 높아지면서 '통신’의 개념이 추가된 산업을 일컫습니다.

2) 'Communication’이라는 단어가 두 산업의 차이를 결정짓는 핵심으로, 기존의 IT산업, IT기술이 정보와 관련된 것이라면 ICT는 정보는 물론이고 이를 기반으로 '소통’하는 것이라고 할 수 있습니다. 여기에서의 소통이란 단순히 사람과 사람 간의 대화라는 의미를 훨씬 넘어선 것이며, 단순한 정보가 주가 되는 것이 아니라 그 정보를 주고받음으로써 지식, 감성 등의 영역으로 확장되고 있습니다.

3) ICT기술은 ‘정보기기의 하드웨어, 운영, 정보관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법으로서의 기술’로 정의 됩니다. 현재 가장 대표적인 ICT기술로 지칭되는 것은 소셜네트워크, 플랫폼, 모바일 콘텐츠, 스마트폰, 태블릿PC, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷, U헬스 등이며 이중에서도 소셜네트워크서비스의 경우 네트워크를 통해 시간과 공간을 초월한 관계가 이뤄지고 그들이 하는 실시간의 생각과 감정 그리고 생활의 모든 것을 파악할 수 있게 되었습니다.

4) 4차 산업혁명의 도래로 인공지능기술, 빅데이터 등 ICT 산업을 중심으로 한 미래 기술이 매우 중요한 이슈가 되고 있으며, 이와 같은 ICT의 혁신으로 인한 경제, 사회적 패러다임이 변화하고 있습니다.&cr

&cr 나. 세계 IT 시장 전망&cr<세계IT시장전망(Worldwide IT Spending Forecast)> (단위 : 십억 달러, %)

구분		2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGP(%)&cr2018~2023
시장규모	기기	713	675	683	685	681	680	-
데이터센터시스템	210	205	210	212	215	217	-
소프트웨어	420	457	507	560	616	674	-
IT서비스	994	1,031	1,088	1,147	1,210	1,276	-
통신서비스	1,380	1,364	1,384	1,413	1,436	1,456	-
합 계	3,717	3,732	3,872	4,017	4,158	4,303	-
성장률	기기	5.9	-5.3	1.2	0.4	-0.6	-0.2	-0.9
테이터센터시스템	15.7	-2.5	2.6	1	1.1	1.2	0.7
소프트웨어	13.5	8.8	10.9	10.5	10	9.6	9.9
IT서비스	6.7	3.7	5.5	5.5	5.5	5.4	5.1
통신서비스	-0.1	-1.1	1.5	2.1	1.6	1.4	1.1
합 계	5.1	0.4	3.7	3.8	3.5	3.5	3.0

자료 : Gartner(2019. 9)&cr => 기업들에게 전략 기술 트렌드를 선정하는 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면 2019년에는 유럽, 아시아 등 대부분의 지역의 경제 둔화로 IT기기, 데이터센터시스템 등 하드웨어 부문의 수요가 급격히 줄어들고, 신규 IT프로젝트도 감소해 소프트웨어 시장의 성장이 둔화되면서 전년대비 0.4% 증가한 3조 7천억 달러를 기록한 것으로 추정됩니다. 향후 IT기기,데이터센터시스템,통신서비스시장의 축소 또는 정체 속에서 소프트웨어 및 IT서비스는 안정적인 성장세를 기록, 연평균(2018~23) 3.0% 성장해 2023년에는 약 4조 3천억 달러에 이를 것으로 전망 하였습니다

다. ICT 산업 전망

1) 2020년 글로벌 ICT 산업 생산은 479조 원으로 전년대비 3.2% 증가할 전망입니다. 그 중 정보통신방송서비스는 통신서비스의 5G 서비스 확산, 방송서비스의 IPTV 등 유료방송과 정보서비스의 모바일 광고가 안정적으로 성장하면서 지속적인 성장세를 이어갈 것이며, 소프트웨어 시장은 공공부문의 소프트웨어 수요 확대와 클라우드, AI 등 신산업 매출이 상승하고, 게임 소프트웨어의 수요 확대로 성장률이 소폭 확대될 것으로 예상됩니다.

[ICT생산 중장기 시장 전망]

(단위: 조 원)

년도	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
합 계	497.3	464.4	479.4	499.7	490.2	498.2	504.8
정보통신방송기기	365.5	329.7	340.8	356.9	342.9	346.5	348.8
전자부품	237.3	205.4	216.2	231.8	217.7	221.2	223.1
컴퓨터 및 주변기기	12.0	10.8	11.3	11.9	12.4	12.9	13.5
통신 빛 방송기기	43.6	39.6	38.1	37.3	35.8	34.6	33.8
영상 및 음향기기	9.0	8.4	7.9	7.3	7.0	6.6	6.3
정보통신응용기반기기	63.6	65.6	67.3	68.6	70.0	71.2	72.1
정보통신방송서비스	76.2	77.6	79.5	81.4	83.5	85.6	87.7
통신서비스	37.3	37.0	37.2	37.5	37.9	38.4	38.8
방송서비스	18.3	19.0	19.6	20.1	20.7	21.2	21.7
정보서비스	20.6	21.7	22.	23.	24.9	26.0	27.1
소프트웨어	55.5	57.0	59.1	61.5	63.8	66.1	68.4

자료: 2018년 ICT 생산은 과기정통부,KAIT, KEA. 인용

단, 2018년 방송서비스 중 지상파방송, 유료방송, 방송채널사용사업은 과기정통부, 방통위이고, 프로그램제작업 및 기타방송서비스는KAIT, 2018이후 KISDI 전망

2) ICT 산업 생산은 향후 5년간 연평균 1.3%의 성장을 보여 2024년에 약 505조 원 규모에 이를 전망입니다. ICT 기기시장은 중국의 부상으로 글로벌 경쟁이 확대되고 해외생산이 증가하면서 성장률은 정체 수준에 머무를 것으로 예상되는 반면, 정보통신방송서비스 시장은 5G 및 기가인터넷 수요로 통신서비스는 상승, 모바일 광고 시장의 고성장 지속, 방송 시장의 안정적 성장이 이어지며 견조한 성장세를 기록할 전망입니다. 소프트웨어 시장은 클라우드, 빅데이터, IoT, AI 등 디지털 트랜스포메이션 관련 사업이 확대되고, 모바일 게임의 수요 지속으로 안정적 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.&cr

가. 업계의 현황

가) ICT산업

ICT기술은 ‘정보기기의 하드웨어, 운영, 정보관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법으로서의 기술’로 정의 됩니다.

현재 가장 대표적인 ICT기술로 지칭되는 것은 소셜네트워크, 플랫폼, 모바일 콘텐츠, 스마트폰, 태블릿PC, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷, U헬스 등이며 이중에서도 소셜네트워크서비스의 경우 네트워크를 통해 시간과 공간을 초월한 관계가 이뤄지고 그들이 하는 실시간의 생각과 감정 그리고 생활의 모든 것을 파악할 수 있게 되었습니다.

4차 산업혁명의 도래로 인공지능기술, 빅데이터 등 ICT 산업을 중심으로 한 미래 기술이 매우 중요한 이슈가 되고 있으며, 이와 같은 ICT의 혁신으로 인한 경제, 사회적 패러다임이 변화하고 있습니다.

&cr

나) 비대면서비스

비대면 재화나 서비스를 이용하는 과정에서 다른 사람과의 접촉을 최소화하는 것으로 ‘콘택트’에 부정의 ‘언(un)’을 합성해 언택트(untact) 이코노미라고 부르기도 하며, 특히 인공지능, 모바일, 클라우드컴퓨팅, 로봇 등 4차 산업혁명 관련 디지털 기술의 발전과 맞물리면서 ‘비대면 경제’로의 전환을 가속화하는 추세입니다.&cr&cr또한 포스트 코로나 시대에서는 과거보다 가정 내 거주 시간이 증가할 것으로 예상되고 있으며, 이러한 생활 형태가 고착화됨에 따라서 비대면 서비스의 소비는 지속적으로 성장할 전망입니다. 코로나 사태 전후로 비대면 서비스의 이용률을 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있고, 이에 따라 데이터 트래픽 또한 증가하는 모습을 보이고 있습니다.&cr&cr다) 특수시장에서의 비대면 솔류션

특수시장의 기관에서 외부와 비대면으로 소통할 수 있는 수단은 일반 공중전화기를 이용한 방법 외에는 없기 때문에 최근 동사 스마트공중전화서비스의 영상통화, 음성통화, 문자송수신, AR통화서비스를 이용한 비대면 솔루션으로 활용하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

군(軍)부대, 교도소/구치소, 정신병원과 같이 외부와의 접촉이 어려운 시설에서 불편함을 겪는 음성 통신 이용자들을 위해 스마트공중전화를 개발하여 음성통화뿐만 아니라 영상통화, SNS(문자/영상사서함 ..)등의 서비스를 자사가 개발한 통신 단말기와 영상 플랫폼을 통해 이용할 수 있도록 편의를 제공함으로써 특수시장을 위한 비대면 솔루션이라는 라는 새로운 시장을 개척하고 있습니다.&cr&cr(2)사업부문의 구분

구분	사업내용	비고
통신서비스/&cr비대면서비스&cr&cr	군부대(경찰)서비스	2019년 일과 후 개인휴대전화 사용 공중전화 이용률이 감소하였으나, 교육생 휴대전화 사용금지, 촬영기능 차단/ 사용시간 통제 등으로 매출 회복세를 보이고 있으며, AR통화 / 영상사서함 등 부가서비스가 매출신장에 기여
법무부서비스	2015년 스마트접견으로 시작, 2020년 수용자용 공중전화, 심리 상담 및 치료용 화상전화, 대체복무자용 공중전화기로 서비스를 확대하였으며, 현재 변호인접견서비스를 추진하고 있습니다.
특목고 / 정신병원 서비스	2020년부터 당사는, 영업site의 다각화를 이루고자, 일반 스마트폰 소지가 제한되는 특수병원에 스마트영상전화기를 설치하고,해당 영업site에 선불카드를 판매하며, 이를 통해 통화가 이루어지도록 통신,비대면서비스를 제공하고 있음
부가서비스	군인안심보험등

&cr(2) 시장점유율

(가) 국방부시장

출처 국방부.jpg 출처 국방부

(나) 법무부시장&cr 법무부 시장의 경우 기존 kt링커스가 대부분 장악하고 있었으나, 2019년말 수용 자용 스마트공중전화기 입찰에서 단일 운영사업자로 선정되었으며 kt의 공중전화 가 금년 내로 철거될 예정으로 현재 법무부 시장의 경쟁상대는 없습니다.&cr&cr(다) 정신폐쇄병동 및 요양병원&cr 정신병원폐쇄병동 및 요양병원 또한 kt링커스의 공중전화기가 설치되어있었으나, kt에서 공중전화 선불카드사업을 중단함으로써 동사 스마트공중전화기로 전환하 고 있는 추세에 있어 동사 스마트공중전화서비스로의 경쟁상대는 없는 상황이며, 특히 요양병원 비대면 안심면회서비스도 동사가 법무부에 제공한 스마트접견서비 스를 기반으로 하고 있고 서비스제공을 위한 기반 시설에 대한 기술적 장벽이 높기 때문에 현재 기준 경쟁사가 없습니다.&cr&cr(3) 시장의 특성

(가) 군(軍)부대

군 공중전화시장은 매년 20만 명 이상의 현역병 입영자들이 신병교육대에서부터 동사 가입자로 서비스를 이용하고 있으며, 1인당 평균 통화대상이 3명~5명인 것을 감안하여 동사 서비스 신규 이용자는 매년 60만명~100만명에 이르고 있습니다.&cr&cr

(나) 법무부

법무부는 2019년 12월 교정기관의 노후화된 수용자용 공중전화기를 스마트공중전화기로 교체하는 사업을 진행하였으며, 수용자용 스마트공중전화서비스와 심리상담용 스마트공중전화서비스를 운용 중에 있습니다.

&cr(다) 정신병원 폐쇄병동

코로나19가 장기화 되면서 정부에서는 요양병원 및 사회복지 요양시설에 대해 면회를 전면 금지토록 하고 있으나, 방역수칙을 지키는 전제조건으로 비대면 면회를 허용하고 있고, 이마저도 코로나19 이전과 비교하면 정신병원 폐쇄병동에 준하는 수준으로 면회횟수가 극히 제한적으로 이루어지다보니 환자들은 가족과 면회 단절로 고립감과 우울감을 호소하고 있는 상황입니다&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 매출처 및 매출군의 다각화를 통한 시장 및 경쟁력의 확대를 위해 노력하고 있으며, 보고서 제출일 현재 신규로 계획하고 있는 신규사업부문은 없습니다.&cr&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김홍돈	1958-11-07	해당	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김홍돈	율성회계법인 이사	21.10~현재&cr16.08~20.08&cr03.04~21.09&cr97.04~03.03&cr91.04~94.03&cr88.11~97.03&cr85.11~88.10	율성회계법인 이사&cr학교법인 경기학원 감사&cr선진회계법인 이사&cr김홍돈회계사무소 대표&cr(주)컨트롤시스템 대표이사&cr삼덕회계법인&cr안권회계법인	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김홍돈	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사이자 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김홍돈 후보자>&cr후보자는 전문지식을 활용하여 회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 이를 토대로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

김홍돈 확인서.jpg 김홍돈 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 액면분할의 건

[주식분할에 관한 사항]

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1 주당 가액(원)		500	100
발행주식 총수	보통주식(주)	6,550,397	32,751,985
종류주식(주)
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2022-06-16
구 주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신 주의 효력발생일		2022-07-05
명의개서정지기간		-
신 주권교부예정일		2022-07-19
신 주권상장예정일		2022-07-19
3. 주식분할목적			유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

나. 의안의 요지

유통주식주의 확대로 거래 활성화 도모&cr&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
		해당사항 없음

나. 사업목적 변경에 관한 건

개정 전	개정 후
제 2 조 (목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. ~11. (생략)&cr12. 창업컨설팅 및 프렌챠이즈업&cr13.~18. (생략)&cr19. 농축수산관련 기타 환경분야 방역업&cr20. 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업&cr21. (생략)&cr22. 화장품 도소매 및 수출입업&cr23. 건강보조식품 관련 유통, 수출입업&cr24.~25. (생략)&cr26. 생활용품관련 유통, 수출입업&cr27.~35. (생략)	제 2 조 (목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. ~11. (현행과 동일)&cr12. 정보서비스업&cr13.~18. (현행과 동일)&cr19. 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업&cr20. 기타 무선 통신 장비 제조업&cr21. (현행과 동일)&cr22. 기업정보화 시스템 구축 및 서비스제공사업&cr23. 경영컨설팅업&cr24.~25. (현행과 동일)&cr26. 전자 시스템에 대한 진단 및 자문업&cr27.~35. (현행과 동일)

&cr다. 기타 변경사항

제 5 조 (발행예정주식총수)&cr 본 회사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주로 한다.	제 5 조 (발행예정주식총수)&cr 본 회사가 발행할 주식의 총주는 400,000,000주로 한다.
제 6 조 (일주의 금액)&cr 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오백원(\500)으로 한다.	제 6 조 (일주의 금액)&cr 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 일백원(\100)으로 한다.
(신설)	제 40조의 2 (이사회내 위원회)&cr ① 이사회 내 위원회로 특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의하는 특수관계자거래위원회를 설치하며, 추가로 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다. &cr ② 이사회 내 위원회는 2인 이상의 사외이사를 포함한 3인 이상의 이사로 구성하며 선임 및 해임은 이사회 결의로 정한다. &cr ③다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임 할 수 없다.&cr 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항&cr 2. 대표이사의 선임 및 해임&cr 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임&cr 4. 기타 이사회에서 결정한 사항&cr ④ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다. &cr
	부칙&cr 4. (시행일) 이 정관은 2022년 06월 16일부터 시행한다. 다만, 제6조의 개정 규정은 주식분할의 효력이 발생한 날로부터 효력이 발생한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.ofu.co.kr)에 공지하였습니다. 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr&cr

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

&cr□ 코로나바이러스 감염증 관련 안내사항&cr코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.&cr- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하&cr 시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.&cr- 주주총회장 입구에 비치된 체온측정기기의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심&cr 되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석&cr 할 수 있음을 안내드립니다.&cr- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용&cr 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장&cr 소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내 드릴 예정입니다.