Cellfie Global Co.,Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 2, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 아이씨케이 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 06 월 02 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 아이씨케이&cr주 소: 대구광역시 달서구 호산동로7길 17&cr전화번호: 053-592-3433
작 성 자:	성 명: 이 용 기&cr부서 및 직위: 경영기획팀 대리&cr전화번호: 053-592-3433
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 아이씨케이본인2022.06.022022.06.172022.06.08미위탁제25기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 아이씨케이보통주1,050,5892.96본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 상기 주식 소유 수량은 2022년 05월 24일 기준입니다.&cr주2) 2022년 05월 24일 기준 총발행주식은 35,455,484주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 1,050,589주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 34,404,895주 입니다.&cr주3) 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식수에 대한 비율을 기재한 것입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김남주최대주주보통주7,289,06020.56최대주주-한정열등기임원보통주29,5000.08등기임원-김현철등기임원보통주10,0000.03등기임원-송정순특수관계인보통주118,7100.33특수관계인-김민령특수관계인보통주1,6170.00특수관계인-김월미특수관계인보통주1,2920.00특수관계인-배준억특수관계인보통주3220.00특수관계인-최용화특수관계인보통주3220.00특수관계인-7,450,82321.01-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이용기보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.06.022022.06.082022.06.162022.06.17

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 05월 24일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제25기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)아이씨케이http://www.cardnsoft.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr주소 : 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동) 주식회사 아이씨케이 (우 42715)&cr전화번호 : 053-592-3433&cr팩스번호 : 053-592-3438&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 6월 16일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 06월 17일 오전 10시대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)&cr대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.&cr&cr※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치&cr등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및&cr홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.&cr&cr※ 지참물&cr1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증&cr2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김남주	68.07.25	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김남주	(주)아이씨케이 고문	2001&cr2004&cr2001&cr1998~1999&cr2002~2003&cr2004~2004&cr1998~2019&cr2017~2019	- 영남대학교 이과대학 응용통계학과 이학박사&cr- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사(MBA)&cr- 중소기업 신지식인 선정&cr- 前 대구과학대학 겸임교수&cr- 前 영남대학교 겸임교수&cr- 前 대구대학교 겸임교수&cr- 前 (주)아이씨케이 대표이사&cr- 前 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김남주는 당사의 전 대표이사 및 현 고문으로서 지난 임기중 회사의 안정적인 성장에 기여하였으며, 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식은 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천합니다.

확인서 사내이사 김남주 확인서_220602.jpg 사내이사 김남주 확인서_220602

사내이사 김남주 check 항목_220602.jpg 사내이사 김남주 check 항목_220602

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호)&cr본 회사는 "주식회사 아이씨케이"라 한다.&cr영문으로는 "ICK Co.,Ltd." (약호는 ick)라 표기한다.	제1조(상호)&cr 본 회사는 "주식회사 셀피글로벌"이라 한다.&cr영문으로는 "Cellfie Global Co.,Ltd." 라 표기한다.	상호변경&cr&cr
제2조(목적)&cr본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr 1. 전자카드 제조업 &cr 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업&cr 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 &cr 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 &cr 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 &cr 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 &cr 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 &cr 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업&cr 9. 멀티 미디어 영상 사업 &cr10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 &cr11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 &cr12. e-비즈니스업 &cr13. 웹포털사업 &cr14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 &cr15. 주차시설 관리업&cr16. 용역사업 및 인터넷 서비스업&cr17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업&cr18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업&cr19. 결제중계시스템 운영업&cr20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 &cr21. 기타 부가통신 서비스업&cr22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업&cr23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업&cr24. 전자금융업 및 전자금융보조업&cr25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업&cr26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업&cr27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업&cr28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업&cr29. 지불결제 플랫폼 사업&cr30. 정보통신서비스업 및 공사업&cr31. 지식정보서비스업&cr32. 부동산 개발업 및 임대업&cr33. 광고 마케팅 기획 및 대행업&cr34. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업	제2조(목적)&cr본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr 1. 전자카드 제조업 &cr 2. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업&cr 3. 데이터 베이스 제조 및 수출입업 &cr 4. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 &cr 5. 하드웨어 제조 판매 및 수출입업 &cr 6. 우편물 발송 및 제조 판매업 &cr 7. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 &cr 8. 컨설팅업 및 전용회선 사업&cr 9. 멀티 미디어 영상 사업 &cr10. 데이터 베이스 연구소설립 및 운영업 &cr11. 전자카드 제조 및 개발연구소설립 및 운영업 &cr12. e-비즈니스업 &cr13. 웹포털사업 &cr14. 지능형 교통시스템 제조 판매업 &cr15. 주차시설 관리업&cr16. 용역사업 및 인터넷 서비스업&cr17. 신용, 직불 및 선불카드 정보시스템 및 서비스업&cr18. 자동송금처리 시스템 및 서비스업&cr19. 결제중계시스템 운영업&cr20. 전자지급결제업 및 전자지급결제대행업 &cr21. 기타 부가통신 서비스업&cr22. 전자상거래 및 인터넷 과금 결제대행서비스업&cr23. 컴퓨터, 소프트웨어 및 통신시스템 임대업&cr24. 전자금융업 및 전자금융보조업&cr25. 금융자동화기기 및 키오스크 사업&cr26. 모바일 및 무선데이터 통신 사업&cr27. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업&cr28. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업&cr29. 지불결제 플랫폼 사업&cr30. 정보통신서비스업 및 공사업&cr31. 지식정보서비스업&cr32. 부동산 개발업 및 임대업&cr33. 광고 마케팅 기획 및 대행업&cr 34. 전자화폐 제조, 발급업 &cr35. 데이터측정 및 분석업&cr (핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공)&cr36. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업&cr37. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업&cr38. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업&cr39. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업&cr40. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업&cr41. 기타 디지털 미디어 관련 사업&cr42. 여론조사 및 리서치업&cr43. 선불전자지급수단 발행 및 관리업&cr44. 투자업, 투자자문업&cr45. 경영관리업 및 경영관리 부수업&cr46. 위 각호의 목적을 달성하기 위하여 부대되는 일체의 사업	업무상 목적 추가&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr추가&cr추가&cr&cr추가&cr추가&cr추가&cr추가&cr추가&cr추가&cr추가&cr추가&cr추가&cr추가&cr
제4조(공고방법) &cr본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cardnsoft.com]에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. &cr(개정된 공고방법은 2010년 5월 29일부터 시행한다.)	제4조(공고방법) &cr본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지[www.cellfieglobal.com] 에 게재하는 방법으로 하고, 부득이한 경우 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. &cr (개정된 공고방법은 2022년 6월 17일부터 시행한다.)	&cr홈페이지주소 변경&cr&cr&cr시행일자 변경
부 칙 &cr1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.&cr다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.&cr감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부 칙 &cr1. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다.&cr다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.&cr2. 시행일 : 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.&cr감사 선임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr감사 해임에 관한 적용례 : 정관 제46조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.&cr 3. 시행일 : 이 정관은 2022년 6월 17일부터 시행한다.	&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 25기 임시주주총회 안건으로 2022년 06월 17일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.