3S KOREA CO., LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 3, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)삼에스코리아 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 06 월 03 일
권 유 자:	성 명 : (주)삼에스코리아&cr주 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 아이에스비즈타워 &cr1310호&cr전화번호 : 02-896-9474
작 성 자:	성 명 : 유형원&cr부서 및 직위 : 경영지원부 상무&cr전화번호 : 02-896-9474
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)삼에스코리아본인2022년 06월 13일2022년 06월 28일2022년 06월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com/ &cr(PC-모바일 동일)전자투표 가능삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com/&cr(PC-모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)삼에스코리아보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박종익최대주주보통주3,009,2796.50최대주주-김세완대표이사보통주99,7960.22대표이사-최인식등기임원보통주66,8040.14등기임원-노경희특수관계인보통주159,9400.35특수관계인-박현성특수관계인보통주90,6050.20특수관계인-박민성특수관계인보통주61,0740.13특수관계인-노경죽특수관계인보통주5,2670.01특수관계인-박미혜특수관계인보통주20,6100.04특수관계인-박종락특수관계인보통주5,0000.01특수관계인-3,518,3757.60-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김승걸보통주0직원직원-오금미보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 06월 13일2022년 06월 16일2022년 06월 27일2022년 06월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 3월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제32기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 6월 18일 09시 ~ 2022년 6월 27일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com/&cr(PC, 모바일 동일)-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼에스코리아www.3sref.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선상으로 동의할 경우 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처위치: (08559) 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24, 1409호(가산아이에스비즈타워)&cr- 접수 기간 : 2022년 6월 16일 ~ 2022년 6월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 6월 28일 오전 9시서울 금천구 가산디지털1로 75-24, &cr아이에스비즈타워 지하1층 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 6월 18일 09시 ~ 2022년 6월 27일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com/&cr(PC, 모바일 동일)- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별&cr 의결권 행사&cr 주주확인용 인증 종류&cr 범용-증권용 공동 인증서, 카카오페이, 핸드폰

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr

- 주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.&cr

- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 직접 참석 대신 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사를 권유드립니다. 또한 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.&cr&cr※ 긴급사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내&cr코로나19 등 긴급사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 현장안내 또는 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr &cr2021년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 271.1억원, 영업이익 14.5억원, 당기순이익 11.7억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 222.6억원, 영업이익 11.5억원, 당기순이익 4.8억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 15.5%의 매출액 증가, 약 68.5%의 당기순이익 증가가 되었고 영업이익은 흑자전환 되었습니다.&cr&cr매출액의 증가 이유는 자회사 매출 증가로 인한 매출 증대와 전기차 부품용 설비투자로 인한 계약 증대 및 원가 절감으로 인한 이익 증가로 영업이익 및 당기순이익이 큰 폭으로 늘어났습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기 2022년 3월 31일 현재
제 31 기 2021년 3월 31일 현재
주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 32(당) 기		제 31(전) 기
자 산
I. 유동자산			28,885,012,539		18,070,667,851
현금및현금성자산	5,38	6,850,114,544		5,875,441,002
매출채권및기타채권	6,27,38	7,865,946,206		5,007,371,764
재고자산	9	3,875,398,499		2,685,644,023
선급공사원가		7,789,798,670		3,009,923,753
당기손익공정가치금융자산	7,38	2,003,749,511		-
당기법인세자산		1,152,650		6,271,580
기타유동자산	8	198,852,459		546,015,729
매각예정비유동자산	40	300,000,000		940,000,000
II. 비유동자산			36,242,851,988		36,544,084,498
장기성매출채권및기타채권	6,38	796,952,289		983,266,916
장기금융상품	5,38	968,231,621		968,231,621
당기손익공정가치금융자산	7,38	1,202,666,335		1,227,805,942
관계기업투자자산	10	713,970,113		802,692,365
유형자산	11,17	31,283,351,478		30,913,167,795
사용권자산	13	481,267,569		328,617,133
투자부동산	12	-		382,692,000
무형자산	14	796,412,583		937,610,726
자 산 총 계			65,127,864,527		54,614,752,349
부 채
I. 유동부채			24,423,671,313		15,766,999,142
매입채무및기타채무	15,37,38	4,455,138,801		2,539,924,830
당기법인세부채		60,175,344		5,171,343
단기차입금	17,37,38	8,500,000,000		7,700,000,000
유동성장기부채	17,37,38	-		960,000,000
전환사채	17,18,37,38	-		1,060,674,990
리스부채	19,37,38	224,725,381		101,428,212
충당부채	21	522,781,571		660,649,205
기타유동부채	16,27	10,660,850,216		2,739,150,562
II. 비유동부채			2,365,204,367		2,301,428,769
확정급여부채	20	31,262,689		-
장기차입금	17,37,38	2,000,000,000		2,000,000,000
리스부채	19,37,38	266,187,375		239,632,799
기타금융부채	37,38	8,170,970		8,170,970
기타비유동부채	16	59,583,333		53,625,000
부 채 총 계			26,788,875,680		18,068,427,911
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			38,338,988,847		36,195,156,089
자본금	22	23,135,756,500		22,838,270,000
기타불입자본	18,23,26	45,625,043,982		45,045,423,511
이익잉여금(결손금)	24	(30,557,171,329)		(32,063,320,972)
기타자본구성요소	25	135,359,694		374,783,550
II. 비지배지분			-		351,168,349
자 본 총 계			38,338,988,847		36,546,324,438
부채 및 자본 총계			65,127,864,527		54,614,752,349

&cr"별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
&cr주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.매출액	4,27		27,110,628,415		23,477,908,383
Ⅱ.매출원가	27,33		(22,420,448,835)		(22,002,422,445)
Ⅲ.매출총이익			4,690,179,580		1,475,485,938
판매비	28,33	(556,650,284)		(595,966,907)
관리비	28,33	(2,681,395,231)		(2,287,784,981)
Ⅳ.영업이익(손실)			1,452,134,065		(1,408,265,950)
관계기업투자이익(손실)		268,395,488		(353,076,552)
금융수익	29	37,074,119		12,643,677
금융비용	30	(240,241,825)		(461,072,960)
기타영업외이익	31	941,344,690		3,435,599,526
기타영업외비용	31	(1,225,803,071)		(486,598,081)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익			1,232,903,466		739,229,660
Ⅵ.법인세비용	32		61,533,471		43,894,777
Ⅶ.당기순이익			1,171,369,995		695,334,883
Ⅷ.기타포괄손익			(239,423,856)		364,752,456
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익		117,693,884		(1,373,124)
지분법자본변동		(357,117,740)		366,125,580
Ⅸ.총포괄이익			931,946,139		1,060,087,339
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분			1,506,149,643		695,334,883
비지배지분			(334,779,648)		-
총포괄이익의 귀속:
지배기업 소유주지분			1,266,725,787		1,060,087,339
비지배지분			(334,779,648)		-
X.주당손익
기본및희석주당이익	34		33		16

&cr"별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
&cr주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본						이익잉여금&cr(결손금)	기타자본구성요소		지배주주의&cr소유주귀속	비지배지분	총 계
주식발행초과금	감자차익	전환권대가	자기주식&cr처분손실	주식매입&cr선택권	기타의&cr자본조정	해외사업&cr환산차이	지분법&cr자본변동
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.04.01&cr(전기초)	22,401,255,500	42,013,283,282	200,000,000	1,697,911,139	(198,802,861)	-	-	(32,758,655,855)	10,031,094	-	33,365,022,299	-	33,365,022,299
총 포괄이익:	-	-	-	-	-	-	-	695,334,883	(1,373,124)	366,125,580	1,060,087,339	-	1,060,087,339
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	695,334,883	-	-	695,334,883	-	695,334,883
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366,125,580	366,125,580	-	366,125,580
해외사업장환산외환&cr차이	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,373,124)	-	(1,373,124)	-	(1,373,124)
자본에 반영된 소유주와의 거래등	437,014,500	1,479,237,491	-	(146,205,540)	-	-	-	-	-	-	1,770,046,451	-	1,770,046,451
유상증자	437,014,500	1,479,237,491	-	-	-	-	-	-	-	-	1,916,251,991	-	1,916,251,991
전환권행사	-	-	-	(146,205,540)	-	-	-	-	-	-	(146,205,540)	-	(146,205,540)
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,168,349	351,168,349
2021.3.31&cr(전기말)	22,838,270,000	43,492,520,773	200,000,000	1,551,705,599	(198,802,861)	-	-	(32,063,320,972)	8,657,970	366,125,580	36,195,156,089	351,168,349	36,546,324,438
2021.04.01&cr(당기초)	22,838,270,000	43,492,520,773	200,000,000	1,551,705,599	(198,802,861)	-	-	(32,063,320,972)	8,657,970	366,125,580	36,195,156,089	351,168,349	36,546,324,438
총 포괄이익:	-	-	-	-	-	-	-	1,506,149,643	117,693,884	(357,117,740)	1,266,725,787	(334,779,648)	931,946,139
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	1,506,149,643	-	-	1,506,149,643	(334,779,648)	1,171,369,995
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(357,117,740)	(357,117,740)	-	(357,117,740)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	-	-	-	-	117,693,884	-	117,693,884	-	117,693,884
자본에 반영된 소유주와의 &cr거래 등	297,486,500	1,035,605,650	-	(212,485,385)	-	35,111,505	(278,611,299)	-	-	-	877,106,971	(16,388,701)	860,718,270
전환권행사	297,486,500	1,035,605,650	-	(212,485,385)	-	-	-	-	-	-	1,120,606,765	-	1,120,606,765
주식보상비용	-	-	-	-		35,111,505	-	-	-	-	35,111,505	-	35,111,505
비지배지분의 &cr 취득	-	-	-	-	-	-	(278,611,299)	-	-	-	(278,611,299)	(16,388,701)	(295,000,000)
2022.3.31&cr(당기말)	23,135,756,500	44,528,126,423	200,000,000	1,339,220,214	(198,802,861)	35,111,505	(278,611,299)	(30,557,171,329)	126,351,854	9,007,840	38,338,988,847	-	38,338,988,847

&cr"별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 32 기 2021년 4월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 31 기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지
&cr주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		5,600,117,951		871,088,551
1.영업에서 창출된 현금	5,816,608,327		1,120,262,890
(1) 당기순이익	1,171,369,995		695,334,883
(2) 가감	3,150,983,349		(149,712,374)
관계기업투자손실(이익)	(268,395,488)		353,076,552
염가매수차익	-		(131,889,520)
감가상각비	2,230,798,155		1,938,612,344
대손상각비(환입)	25,515,934		(91,836,039)
무형자산상각비	165,813,143		195,950,535
이자수익	(37,074,119)		(12,643,677)
이자비용	240,241,825		461,072,960
외화환산이익	(100,467,272)		(3,480,899)
외화환산손실	40,393,921		41,311,957
유형자산처분이익	(3,459,640)		(4,925,200)
매각예정비유동자산손상차손	82,692,000		44,778,206
매각예정비유동자산처분이익	-		(1,872,402,936)
유형자산손상차손	614,365,839		-
당기손익공정가치금융자산평가이익	(359,007,772)		(116,481,247)
당기손익공정가치금융자산평가손실	-		32,376,400
당기손익공정가치금융자산처분이익	(29,642,118)		(1,042,701,691)
기타의대손상각비	430,747,036		1,453,103
주식보상비용	35,111,505		-
퇴직급여	37,221,022		-
잡이익	(54,108,082)		-
잡손실	38,703,989		14,122,001
법인세비용	61,533,471		43,894,777
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,494,254,983		574,640,381
매출채권의 감소(증가)	(2,906,042,858)		(209,029,301)
기타채권의 감소(증가)	113,127,237		(36,940,178)
재고자산의 감소(증가)	(1,185,750,658)		781,403,647
선급공사원가의감소(증가)	(4,715,632,457)		(279,274,224)
기타유동자산의 감소(증가)	775,038,248		(1,300,970,187)
매입채무의 증가(감소)	1,557,033,452		312,949,010
기타채무의 증가(감소)	(39,424,751)		558,674,079
기타유동부채의 증가(감소)	8,033,774,404		447,002,296
충당부채의 증가(감소)	(137,867,634)		300,825,239
2.이자지급	(277,985,071)		(196,318,118)
3.이자수취	11,642,431		7,709,447
4.법인세환급(납부)	49,852,264		(60,565,668)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(4,040,208,098)		(1,813,671,610)
단기금융상품의 감소	-		62,342,000
장기대여금의 감소	1,741,078		29,162,928
당기손익공정가치금융자산의 감소	7,461,792,698		1,274,853,486
유형자산의 처분	6,363,637		4,925,200
매각예정비유동자산의 처분	970,000,000		5,085,000,000
임차보증금의 감소	36,580,000		105,446,000
임차보증금의 증가	(268,120,000)		(59,570,000)
당기손익공정가치금융자산의 증가	(9,051,752,712)		(698,000,000)
관계기업투자주식의 취득	-		(85,230,145)
유형자산의 취득	(3,172,197,799)		(7,027,074,063)
무형자산의 취득	(24,615,000)		(30,605,000)
연결범위변동으로 인한 순현금유출	-		(474,922,016)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(680,837,518)		1,255,701,768
유상증자	-		998,986,750
단기차입금의 차입	1,800,000,000		6,078,930,800
장기차입금의 차입	-		2,000,000,000
단기차입금의 상환	(1,000,000,000)		(5,867,930,800)
장기차입금의 상환	(960,000,000)		(1,540,000,000)
임대보증금의 감소	-		(48,000,000)
비지배지분의 취득	(295,000,000)		-
리스부채의 감소	(225,837,518)		(366,284,982)
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		95,601,207		(28,267,768)
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		974,673,542		284,850,941
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		5,875,441,002		5,590,590,061
VII.기말의 현금및현금성자산		6,850,114,544		5,875,441,002

&cr"별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다. 1.공업용열량계 및 환경시험장치 제조업 2.냉난방관련제품 및 부품,관련 시험계측기기의 전자상거래 3.냉난방 관련 제품 및 부품의 제조업 4.냉난방 관련 엔지니어링 서비스업 5.환경관련 기술연구 개발업 6.냉동관련 산업기계 및 관련용품 무역업 7.소프트웨어 개발 및 공급업 8.위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업 9.종주관련 배양,운반,저장,투입, 플랜트 등 장치의 개발 및 제조업 10.냉난방 설비의 시공, 설치, 판매, 서비스업 11.부동산 매매, 임대, 개발업 12.VOC’S 개발 및 제조업 13.반도체밸브 조립 및 제조업 14.반도체세정장비 개발 및 제조업 15.반도체 웨이퍼 캐리어 박스 개발 및 제조판매업 16.전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매 17.평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매 18.자연과학 및 공학 연구개발업 19.금형 제작 및 판매업 20.의약품 용기 제조와 판매업 21.스마트 모빌리티 관련 연구 및 개발업 22.전기 자동차 관련 부품 연구 및 개발업 23.전지 및 관련 장비 연구 및 개발업 24.신재생 에너지 및 관련 장비 연구 및 개발업 25.소방설비 연구개발 및 제조업 26.위 각호에 관련되는 부대사업일체	제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다. 1.공업용열량계 및 환경시험장치 제조업 2.냉난방관련제품 및 부품,관련 시험계측기기의 전자상거래 3.냉난방 관련 제품 및 부품의 제조업 4.냉난방 관련 엔지니어링 서비스업 5.환경관련 기술연구 개발업 6.냉동관련 산업기계 및 관련용품 무역업 7.소프트웨어 개발 및 공급업 8.위 각호에 관련된 수출입업 및 무역업 9.종주관련 배양,운반,저장,투입, 플랜트 등 장치의 개발 및 제조업 10.냉난방 설비의 시공, 설치, 판매, 서비스업 11.부동산 매매, 임대, 개발업 12.VOC’S 개발 및 제조업 13.반도체밸브 조립 및 제조업 14.반도체세정장비 개발 및 제조업 15.반도체 웨이퍼 캐리어 박스 개발 및 제조판매업 16.전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매 17.평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매 18.자연과학 및 공학 연구개발업 19.금형 제작 및 판매업 20.의약품 용기 제조와 판매업 21.스마트 모빌리티 관련 연구 및 개발업 22.전기 자동차 관련 부품 연구 및 개발업 23.전지 및 관련 장비 연구 및 개발업 24.신재생 에너지 및 관련 장비 연구 및 개발업 25.소방설비 연구개발 및 제조업 26. 바이오의약품을 포함한 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 및 의료용구 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 도소매 판매업 27. 의약품, 의약품 원료의 개발, 생산, 제조, 판매 및 소분업 28. 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 29. 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 도소매 판매업 30. 건강기능식품 제조 및 도소매 판매업 31. 이륜자동차 및 동 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 32. 이륜자동차의 전동화 부분품의 연구, 개발, 생산 및 판매사업 33. 이륜자동차의 수리 및 개조 용역대행 34. 위 각호에 관련되는 기술이전사업 및 기술료 수익사업 35. 위 각호에 관련되는 해외사업, 대행업 및 수출입업 36. 위 각호에 관련되는 부대사업일체	사업 다각화
제48조(감사의 선임) (2) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제48조(감사의 선임) (2) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	감사선임 규정완화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김세완	1961-06-20	사내이사	-	-	이사회
김호성	1965-02-10	사내이사	-	-	이사회
이재호	1967-09-02	사내이사	-	-	이사회
이홍재	1962-08-29	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김세완	삼에스코리아 대표이사	2000~2016&cr2016~	교보증권 영업이사&cr삼에스코리아 대표이사	-
김호성	삼에스코리아 첨단소재사업부 사업부장	1988~2008&cr2008~2018&cr2018~2019&cr2019~	삼성전자 반도체사업부 그룹장&cr디플러스유한공사 법인장&cr코인 영업총괄&cr삼에스코리아 첨단소재사업부 사업부장	-
이재호	삼에스코리아 환경사업부 사업부장	2001~	삼에스코리아 환경사업부 사업부장	-
이홍재	한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수	2016~2020&cr2020~2022&cr2022~	KT BIZ사업본부 전무&cr스마트로 대표이사&cr한림대학교 빅테이터스쿨 겸임교수	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수로 활동하며 산업분야에 전문성을 가지고 있습니다. 삼에스코리아의 사외이사로 활동하며, 실용적인 조언을 통해 삼에스코리아가 성장하는데 기여를 해서 앞으로 삼에스코리아가 한 단계 도약하는데 일조하고자 합니다.&cr

2. 독립성

본 후보자는 삼에스코리아의 이사회의 추천을 받아 출석한 이사 전원의 추천 승인을 받았습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.&cr

3. 직무수행 계획

본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 삼에스코리아 사외이사로서 아래의 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 글로벌 기업으로서의 사회적 가치 제고

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 전원은 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 김세완사장 확인서_1.jpg 김세완사장 확인서_1 김호성부사장_확인서_1.jpg 김호성부사장_확인서_1 이재호 확인서_1.jpg 이재호 확인서_1 이홍재사외이사 확인서_1.jpg 이홍재사외이사 확인서_1

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
노범석	1967-04-05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노범석	피앤피인베스트먼트 부사장	1992~1995&cr1995~1996&cr1996~2000&cr2000~2010&cr2010~2018&cr2018~	안진회계법인 회계사&cr삼일회계법인 회계사&cr이지텍 경영지원 실장&cr메타커뮤니케이션즈 대표&cr스튜디오 위켓 대표&cr피앤피인베스트먼트 부사장	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노범석 감사 후보자의 경우 재무 및 경영관리 분야의 전문가로서 관리업무 경험을 바탕으로 당사의 외부감사, 자금의 조달 및 주요자산의 평가 및 취득 등에 대하여 재무적인 식견이 탁월하여 감사 역활을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 후보자로 추천함

확인서 노범석 감사 확인서._도장날인본_1.jpg 노범석 감사 확인서._도장날인본_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	479.1 백만원
최고한도액	1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12.4 백만원
최고한도액	1,500 백만원