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AGM Information • Jun 7, 2022

엔에이치스팩21호/임시주주총회결과/(2022.06.07)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 상호, 사업 영위 목적 등을 변경하는 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건    3-1. 김  혁(사내이사) -> 원안대로 승인    3-2. 나화성(사내이사) -> 원안대로 승인    3-3. 김호정(사내이사) -> 원안대로 승인    3-4. 이상환(사외이사) -> 원안대로 승인    3-5. 최경철(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건    4-1. 김완중(감사) -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-06-07
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2022-04-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-05-23 주주총회소집공고 2022-05-23 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김혁	1961-11	3	신규선임	80∼85 연세대학교 기계공학 학사 88∼90 KAIST 기계공학 석사 90∼95 KAIST 기계공학 박사 95∼99 삼성자동차 기술연구소 99∼00 서문기술 연구팀 00∼01 美 포드자동차 설계팀 01∼02 美 MSC. Software 03∼13 삼성전자 생산기술연구소 14∼17 세메스 연구소장 17∼19 APS홀딩스 연구소장 19∼현재 코닉오토메이션
나화성	1960-07	3	신규선임	79∼86 성균관대학교 전기공학 학사 87∼93 KT 본부장 93∼97 SKC&C 사업부장 97∼07 코닉시스템 앤콤사업부문총괄 07~12 코닉글로리 네트워크사업총괄 12∼12 나라아이앤티 사장 12~현재 코닉오토메이션
김호정	1972-01	3	신규선임	90∼96 충남대학교 컴퓨터공학 학사 95∼11 APS홀딩스 11∼현재 코닉오토메이션

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상환	1972-07	3	신규선임	90∼96 서강대학교 경영학과 학사 99∼02 안건회계법인 02∼04 서울투자신탁운용 04∼09 한영회계법인 09∼15 대주회계법인 15∼18 개업회계사 18∼20 동아송강회계법인 20∼현재 바름회계법인	바름회계법인 (회계사)
최경철	1964-02	3	신규선임	82~86 서울대학교 전기공학 학사 86~88 서울대학교 전기공학 석사 88~93 서울대학교 전기공학 박사 93~95 고등기술연구원 95~96 Spectron Cooperation of America Senior Research Scientist 96~98 Hyundai Electronics of America, HPD, Sr. Research Scientist 98~99 현재전자산업㈜ 디스플레이이 선행연구소 00~05 세종대학교  전자공학과 조교수/부교수 05~09 KAIST 전기 및 전자공학부 부교수 17~21 KAIST 산학협력단장 기술가치창출원장 17~21 미래과학기술지주㈜ 이사회 의장 09~현재  KAIST 전기 및 전자공학부  교수	KAIST 전기 및 전자공학부 (교수)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김완중	1974-05	3	신규선임	상근	93~00 중앙대학교 경영학 학사 04~06 한국토지공사 07~14 신정회계법인 14~현재 신한회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발 및 판매 1. 제어기 개발 및 제조 판매 1. 자동화기기 제조 판매 1. 무역 및 도소매 1. 부동산 임대업 1. 증권 투자 및 자문 1. 정보통신 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 생산, 판매 및 유지보수 1. 각종장비 제조, 판매 1.  IT관련 교육사업 1. 통신판매업 1. 자동판매기 제조 및 판매업 1. 자동판매기 운영소매업 1. 기타 음식료가공기계 제조업   1. 정보통신공사업 1. 엔지니어링 서비스업 1. 기계설비공사업 1. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	- 우신벤처투자(주) - 엔에이치투자증권(주)
의무보유 기간	- 우신벤처투자(주) : 합병신주상장일로부터 6개월 - 엔에이치투자증권(주): 합병신주상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오