K-ENSOL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사 원방테크

주주총회소집공고

2022 년 6 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 원방테크
대 표 이 사 :	구자겸
본 점 소 재 지 :	충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
	(전 화) 02-577-9031
	(홈페이지) http://www.wonbangtech.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장	(성 명) 이재황
	(전 화) 02-577-9031

&cr

주주총회 소집공고(제34기 임시)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.&cr당사는 정관 제21조에 의거 제34기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 제4항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr&cr - 다 음 -&cr&cr 1. 일 시 : 2022년 6월 29일(수) 오전 9시&cr&cr 2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 아산공장 대회의실&cr&cr 3. 회의 목적사항&cr&cr 가. 보고사항 : 감사의 감사보고&cr&cr 나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 정우현)&cr 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 (사업목적 추가) &cr&cr 4. 경영 참고사항 비치&cr&cr상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr&cr우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소&cr - 인터넷 및 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장&cr 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간&cr - 2022년 6월 19일 오전 9시 ~ 2022년 6월 28일 오후 17시 &cr * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는&cr 전자위임장 수여&cr - 본인 인증 방법 : 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증&cr 라. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr 기권으로 처리&cr&cr 6. 의결권 행사 방법&cr&cr 가. 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참&cr 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),&cr 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참&cr&cr ※ 금번 당사의 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.&cr &cr※ 당사는 금번 임시주주총회에 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 주주 여러분께서는 양해해 주시기 바랍니다.&cr&cr&cr 2022년 6월 14일&cr&cr 주식회사 원방테크&cr 대표이사 구자겸 (직인생략)&cr&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사 등의 성명
백제흠&cr(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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2022-1	2022.01.18	국민은행 수출환어음매입한도 증액의 건	가결	찬성
2022-2	2022.01.20	한국수출입은행 외화이행성보증한도 차입의 건	가결	찬성
2022-3	2022.01.25	신한은행 구매론한도 만기 연장의 건	가결	찬성
2022-4	2022.01.28	미국법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성
2022-5	2022.02.07	탕정 통합사무실 취득의 건	가결	찬성
2022-6	2022.02.15	미국법인 현지 한도대출 차입을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성
2022-7	2022.02.18	(제1호) 제33기(2021년) 결산 재무제표 승인의 건&cr(제2호) 제33기(2021년) 현금배당 결의의 건	가결	찬성
2022-8	2022.02.21	(제1호) 관계사로부터 차입의 건&cr(제2호) 한국수출입은행 한도대출 차입의 건	가결	찬성
2022-9	2022.02.22	우리은행 기업운전외상채권담보대출 차입의 건	가결	찬성
2022-10	2022.02.25	(제1호) VPK 대여금 만기연장의 건&cr(제2호) 2022년 이해관계자 거래 설정의 건	가결	찬성
2022-11	2022.03.08	해외근무자관리규정 일부 개정의 건	가결	찬성
2022-12	2022.03.11	(제1호) 제33기(2021년) 정기주주총회 소집의 건&cr(제2호) 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성
2022-13	2022.03.18	중국 양주방원법인 청산의 건	가결	찬성
2022-14	2022.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성
2022-15	2022.04.01	(제1호) 헝가리법인 이행보증서 연대보증의 건&cr(제2호) 베트남법인 이행보증서 연대보증의 건	가결	찬성
2022-16	2022.04.07	WONBANG TECH USA, INC 연대보증의 건	가결	찬성
2022-17	2022.04.12	우리은행 외화지급보증한도 만기 연장의 건	가결	찬성
2022-18	2022.04.18	우리은행 외화지급보증한도 만기 갱신의 건	가결	찬성
2022-19	2022.05.11	엔브이에이치코리아(주) 법인입보 제공의 건	가결	찬성
2022-20	2022.05.17	베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건	가결	찬성
2022-21	2022.05.20	(제1호) 제34기(2022년) 임시주주총회 소집의 건&cr(제2호) 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건&cr(제3호) 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성
2022-22	2022.05.27	감사의 감사직무규정 제정의 건	가결	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	11	11	-

주1) 주총승인금액은 정기주주총회에서 승인된 사외이사를 포함한 등기이사 보수한도액입니다.&cr주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2022년 1월 1일부터 2022년 5월 31일까지 지급금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 반도체 시장현황&cr&cr4차 산업 혁명의 신기술 상용화와 5G 등 관련 인프라 구축은 반도체 시장의 신성장동력으로 부상할 것으로 전망됩니다.&cr다만 미중 갈등은 한국 반도체 산업에 부정적 영향을 주로 미치나, 반사이익 등 긍정적 영향의 가능성도 상존하고 있습니다. 언택트 수요 지속으로 노트북과 PC 및 서버용 반도체가 메모리 반도체 회복을 이끌 것으로 전망되며 팹리스 성장으로 파운드리 수요 증가, 자율주행차 등 신기술 발전으로 이미지 센서의 수요 증가를 가져올 것으로 전망됩니다. 2021년 반도체 수출은 글로벌 훈풍으로 인해 전년 대비 29% 증가한 1,280억 달러로 역대 최대 기록이었던 18년도의 수출액(1,267억 달러)을 넘어섰습니다. 2022년 반도체 수출액은 메모리반도체 가격하락에도 불구하고 수출물량이 증가하면서 전년 대비 3% 증가한 1,313억 달러에 근접할 것으로 전망하고 있습니다.&cr2022년 DRAM산업 CAPEX는 260억달러(+12%YoY), NAND산업 CAPEX는 294억달러(+7%YoY)로 추정되고 있습니다. DRAM 수요는 북미 4대 데이터센터 업체를 중심으로 전년 대비 20~23% 증가가 예측되고, 차세대 DDR5 양산을 위한 신규 생산능력 확보를 위해 적극적인 투자가 전망됩니다. 당사의 주요 사업주 A는 향후 3년간 매년 설비투자(CAPEX)가 40조원~45조원 규모 수준일 것으로 예상되며, 2022년 비메모리 CAPEX가 14.5조원(+14%YoY)으로 5nm공정 생산수율 개선효과와 파운드리 가동률 상승으로 비메모리 매출액이 26%증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 국내 사업장 증설에 이어 해외에도 파운드리 신공장 증설을 추진해 신규 고객사 확보에 나설 전망으로 파악됩니다.&cr&cr(2) 디스플레이 시장현황&cr&crTV용 LCD 패널 출하량은 2018년 2억 8,750만 대로 정점을 찍은 뒤 공급과잉과 패널 대형화 추세, IT용 LCD 패널 수요 증가 등의 영향으로 꾸준히 줄고 있으나, LCD 패널과 달리 TV용 OLED 패널 출하량은 빠른 속도로 증가하는 추세입니다.&crOLED 시장은 연평균 3.9% 성장할 것으로 관측되며, 2022년에는 디스플레이 시장에서 44%를 유지할 것으로 전망됩니다. 산업부와 한국디스플레이산업협회는 2022년 디스플레이 수출이 2.4%증가한 184억달러 수준으로 예상하고 있습니다. 롤러블, 벤더블, 폴더블, 스크레처블 패널 등 신기술과 OLED 기반 혁신 제품의 수요가 증가했기 때문입니다.&cr2022년 전세계 OLED 스마트폰용 패널 출하량은 전년 대비 38.8% 상승한 8억만장으로 전망되고 있습니다. 5G 스마트폰 출하량 확대와 함께 저전력 및 얇은 두께의 장점을 보유한 OLED 패널이 선호되고 있고, 작년 삼성전자 갤럭시 Z 플립3에 이어 올해도 Apple이 iPhone과 함께 OLED 대세화를 이끌 것으로 보입니다. 폴더블 OLED 출하량이 2021년 1,000만개에서 2025년 6,600만개로 향후 5년간 연평균 61%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 폴더블 디스플레이 시장규모는 2020년 2억 6,890만달러에서 2028년 87억 7,230만달러로 연평균 53.2% 성장할 것으로 기대됩니다. 삼성디스플레이는 작년말부터 베트남 공장에 폴더블폰 모듈 라인을 증설하여 폴더블폰 패널 생산능력이 연간 1,700만개에서 2,500만개로 47% 증가할 것으로 예상됩니다.&crOLED TV 출하량은 2020년 365만대, 2021년 650만대에 이어 2022년 800만대를 기록할 것으로 예측됩니다. LG디스플레이는 기존 OLED 대비 화면밝기(휘도)를 30% 높인 차세대 대형 패널을 2022년 2분기부터 파주와 광저우에서 생산하는 OLED TV 패널을 전 시리즈에 적용하며 경쟁력을 높일 것으로 보입니다.&cr&cr(3) 2차전지 시장현황&cr&cr2020년 이후 중국 및 유럽을 중심으로 한 강력한 EV 정책으로 전기차 수요가 급성장할 것으로 전망됨에 따라, EV시장은 고성장을 이어가고 있습니다. 2025년 글로벌 전기차 배터리 시장규모는 1,600억달러로 연평균 25% 성장이 예상되고 있습니다. 2021년 연간 전기차 판매량은 전년대비 95% 상승한 630만대로, 중국에서 293만대, 유럽에서 224만대 판매가 예측되며, 2022년은 전년대비 42% 증가한 894만대를 판매할 것으로 전망되고 있습니다.&cr최근 전세계는 2030~2040년 중 내연기관 신차 판매를 금지하는 계획을 속속 내놓고 있습니다. 전동화에 보수적이었던 일본 역시도 최근 2035년 내연기관 판매 중단을 선언하는 등 각국의 계획이 점차 구체화 되면서 내연기관의 종말이 점점 더 가시화 되고 있는 상황입니다.&cr정부는 2차전지 산업을 또하나의 주력 산업으로 육성할 것으로 전망됩니다. 제3차 에너지기본계획 및 제4차 에너지기술계발계획 등을 통해 구체적인 정책지원을 제시하고 있으며, 2030년까지 166조원의 매출 달성을 목표로 대규모 R&D 예비타당성조사 등 기술선점 지원을 확대하겠다는 계획입니다.&cr전기차 시장이 확대됨에 따라 2022년 EV 승용차 배터리 출하는 45% 늘어난 475GWh로 예상되며, 국내외 이차전지 기업들은 급증하는 EV 배터리 수요에 선제적으로 대응하기 위해 유럽, 미국, 중국 등 생산거점을 중심으로 신규 투자 및 증설을 진행 중입니다.&cr&cr(4) 제약, 바이오 시장현황&cr&cr전 세계 바이오의약품 시장은 2019년 기준 약 2,660억달러 규모로 2012년부터 2026년까지 연평균 9% 성장률을 보일 전망입니다. 코로나19백신·항체의약품 등의 연구개발과 제약기업의 바이오 투자 확대 등으로 향후 5년간 9.6%라는 고성장이 이어져 2026년 5,050억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌 매출 상위 100대 의약품 중 바이오의약품 비중은 지속적으로 확대되어 2026년에는 55%를 차지할 것으로 전망됩니다.&cr의약품 시장조사 기관 아이큐비아에 따르면 2015년부터 2020년까지 바이오시밀러 시장은 연평균성장률 78%를 보이며 2020년 180억달러 규모까지 성장했습니다. 2020년 이후 대거 만료될 예정인 주요 오리지널 바이오의약품 특허들로 인해 2030년에는 750억달러 규모로 성장하여 향후 10년간 연평균성장률 15%를 달성할 것으로 예측되고 있습니다. 따라서 바이오시밀러 강국으로 평가받는 한국기업들에게 유리하게 작용할 것으로 기대되고 있습니다.&cr금년부터 특허 만료가 시작되는 바이오의약품인 바이엘의 Eylea, 얀센의 Stelara, GSK의 Benlysta 등 3세대 바이오시밀러가 대세를 형성할 것으로 전망되며, 국내에서도 3세대 바이오시밀러 시장의 잠재성을 내다본 주요 기업들에 의해서 퍼스트무버 경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다.&cr&cr(5) 교량거더 시장현황&cr&cr교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라 시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 산업용 클린룸 현황&cr&cr반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설되며, 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하는 슈퍼클린룸(Super Clean Room)입니다. 최근 지속적으로 반도체 수요가 급증하면서 각 반도체, 디스플레이 업체들의 생산라인을 신설하고 있으며 제품이 미세화 및 생산장비의 배치가 변하게 되어 공정전환 시 신규 클린룸 건설이 필요하며 디스플레이의 경우 역시 기존 LCD 생산공정과 최근 수요가 급증하고 있는 OLED 생산공정이 다르고, Curved/Foldable OLED 등 새로운 디스플레이 생산을 위해서는 신규 클린룸 건설이 필요합니다.&cr&cr2) 드라이룸 현황&cr&cr드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40℃, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 리튬전지 생산라인, 의료기기 분야, 흡수성 복합사 생산라인, 제약설비, 식품분야 등에 적용되는 시설입니다. 글로벌 전기차 조사업체인 'EV-Volumes'에 따르면 2021년 전세계 전기차(PHEV·수소전기차 포함) 판매량이 675만대 수준에 이르렀으며, 2020년 대비 108%이상 성장한 수치입니다. 향후 10년간 글로벌 전기차 시장 연평균성장율(CAGR)은 29% 수준으로, 전기차에 사용되는 중·대형 배터리 공급도 2020년 489GWh에서 2030년 3,112GWh로 연평균 20% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 같은 수요의 증가는 2차전지를 생산하는 배터리 업체의 드라이룸에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것입니다.&cr&cr3) 바이오클린룸 현황&cr&cr바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으며 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.&cr&cr4) 교량거더 현황&cr&cr교량거더 사업은 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다. 정부가 4대강 사업을 추진했던 2010년 이후 SOC 재정투자가 점진적으로 축소되던 환경속에서도 지속적인 성장세를 시현하였으며 2029년까지 예산 규모 24조원, 23건의 국가균형발전 프로젝트 사업에 대한 예비타당성조사가 면제된다는 2019 국가균형발전 프로젝트에 관한 정부 발표가 있었고, 이 중 도로, 철도사업 재정투자는 16.6조원에 달하므로 향후 SOC 재정투자는 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

&cr (2) 시장 점유율&cr&cr당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.&cr&cr (3) 시장의 특성&cr&cr클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 5,000평~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.&cr드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40˚C, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 리튬전지 생산라인, 의료기기 분야, 제약설비, 식품분야 등 다양한 산업 적용되는 시설이며 이중 전기차용 배터리가 가장 큰 시장입니다. 2000년대 중반 이후 모바일 산업 성장과 함께 소형 이차전지는 우리나라가 글로벌 시장을 주도하고 있고 2010년대에 들어 전기차 산업이 성장하면서 중대형 2차전지는 넓은 내수 시장의 중국과 글로벌 시장을 공략한 우리나라와 일본이 경쟁하고 있습니다. 글로벌 친환경 트렌드에 따라 전기차의 수요는 급증할 것으로 전망됨에 따라 전기차의 수요를 충족시킬 생산시설에 대한 투자도 지속적으로 증가하고 있습니다.&cr

(4) 조직도&cr

조직도_220601.jpg 조직도_220601

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부&cr

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정우현	1961.09.17.	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역&cr

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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정우현	(주)원방테크 부회장	2020 ~ &cr2017 ~ 2019&cr&cr2006 ~ 2016&cr	現) (주)원방테크 부회장&cr前) SK가스 경영지원부문장&cr 가스사업부문장&cr前) SK건설 경영지원부문장&cr 국내플랜트사업부문장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무&cr

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정우현	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

■ 정우현 사내이사 후보자 &cr해당 후보자는 (주)SK가스 및 (주)SK건설에서 다년간 주요 경영진으로 활동하였으며, 현재는 (주)원방테크 부회장으로서 회사 경영전반에 걸쳐 다양한 노하우와 전문성을 기반으로 주요 의사결정에 참여하였으므로, 회사의 경영활동에 공헌한 바가 크다고 판단됩니다. (주)원방테크의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임을 추천하고자 합니다.

확인서

사내이사 선임 확인서_정우현 후보자_220614.jpg 사내이사 선임 확인서_정우현 후보자_220614

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr 1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업&cr3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업&cr4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업&cr5. 환경오염(소음진동) 방지시설업&cr6. 부동산 매매 및 임대업&cr7. 주택 건설업&cr8. 철물 공사업&cr9. 설비 공사업&cr10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업&cr14. 실내건축 공사업&cr15. 컴퓨터 소프트웨어 분석, 설계, 주문형 제조 판매업&cr16. 등기구 제조 및 판매업&cr17. 전기공사업&cr18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)&cr 19. 일반 창고업 (2022.03.28. 개정)&cr20. 냉장 및 냉동 창고업 (2022.03.28. 개정)&cr 21. 전 각호와 관련된 부대사업	제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr 1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업&cr3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업&cr4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업&cr5. 환경오염(소음진동) 방지시설업&cr6. 부동산 매매 및 임대업&cr7. 주택 건설업&cr8. 철물 공사업&cr9. 설비 공사업&cr10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업&cr13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업&cr14. 실내건축 공사업&cr15. 컴퓨터 소프트웨어 분석, 설계, 주문형 제조 판매업&cr16. 등기구 제조 및 판매업&cr17. 전기공사업&cr18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)&cr 19. 일반 창고업 (2022.03.28. 개정)&cr20. 냉장 및 냉동 창고업 (2022.03.28. 개정)&cr 21. 습식방수공사업(2022.06.29. 개정)&cr 22. 전 각호와 관련된 부대사업	신규사업 진출을 위하여 사업목적 추가

&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

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제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr임시주주총회로 해당사항이 없어 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.&cr&cr

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내&cr&cr당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제34기 임시주주총회에 활용할 예정이며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소&cr - 인터넷 및 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장&cr &cr 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간&cr - 2022년 6월 19일 오전 9시 ~ 2022년 6월 28일 오후 17시&cr * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr &cr 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는&cr 전자위임장 수여&cr - 본인 인증 방법 : 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증&cr&cr 라. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr 기권처리&cr&cr&cr ■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내&cr&cr - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여&cr 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr - 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에&cr 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우,&cr 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr - 마스크 미착용 시에 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 반드시 마스크를&cr 착용해주시기 바랍니다.&cr - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,&cr 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.