Suppro Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2022

수프로/주주총회소집 결의/(2022.06.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27 3층미래로룸1(양재동, 에이티센터)
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 액면분할의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제4호의안 : 사외이사선임의 건 제5호의안 : 감사선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제2호 및 제3호의안과 관련된 상세내용은 첨부된 이사회의사록을 확인하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		500	200
발행주식총수	보통주식(주)	3,695,450	9,238,625
종류주식(주)	-	-
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2022-06-30
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2022-07-20
매매거래정지예정기간	시작일	2022-07-18
종료일	2022-08-04
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		2022-08-05
신주권상장예정일		2022-08-05
3. 주식분할목적			유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이복기	1975-01	3년	신규선임	(前) 아이비맥스 대표이사 (前) 위빌 대표이사 (現) (주)특수건설 건설사업본부 본부장	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김언수	1976-01	3년	재선임	비상근	(前) 주식회사 이비 법무팀장 (前) 위드법률사무소 구성원 변호사 (現) 법무법인 로빈 대표변호사