Suppro Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)수프로

주주총회소집공고

2022 년 06 월 14 일
&cr
회 사 명 :	(주)수프로
대 표 이 사 :	채일
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 강남대로27, 1301호(양재동, 에이티센타)
	(전 화) 02-6300-2444
	(홈페이지)http://www.suppro.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부장	(성 명) 윤형수
	(전 화) 02-6300-2444

&cr

주주총회 소집공고(제23기 정기)

당사는 상법 제 365조와 정관 제17조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2022년 6월 30일(목) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 27, 3층(양재동, 에이티센타) 미래로룸I&cr&cr3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 :&cr 1) 감사보고 &cr 2) 영업보고&cr 3) 외부감사인 선임보고&cr 4) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr 나. 부의 안건&cr 1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 &cr 2) 제2호 의안 : 액면분할의 건&cr 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건&cr 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr ① 4-1호 : 사외이사 이복기 선임의 건&cr 5) 제5호 의안 : 감사선임의 건&cr ① 5-1호 : 감사 김언수 선임의 건&cr 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 : 800,000,000원)&cr 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 : 30,000,000원)&cr&cr4. 지참서류&cr 가. 주주가 직접 참석하는 경우&cr - 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)&cr&cr 나. 대리인이 주주총회에 참석하는 경우&cr - 주주총회위임장(주주본인의 인감도장 날인)&cr - 주주본인의 인감증명서 1통&cr - 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 &cr 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사가 생산 유통하고 있는 수목은 살아 있는 생물소재로 공산품과 달리 대체재가 없으며, 엄격한 품질기준에 따라 그 가치가 결정됩니다. 양질의 수목을 생산해 내기 위해서는 지속적인 수목관리, 유통의 기술이 필요하기 때문에 단기간에 수목시장으로의 진입은 어렵습니다. 수목은 묘목 식재후 조경공사에 사용할 수 있는 규격까지 생산기간이 3년에서 5년, 길게는 10년 이상의 오랜시간이 소요됩니다.

수목유통은 “재고보관” 이라는 일반적인 유통 개념이 없습니다. 밭에 있는 나무를 굴취, 전정, 포장, 약품처리, 상차 등을 하루 만에 끝내고 납품해야 하는 일련의 과정이 핵심 역량입니다.

수목시장은 공산품의 경우와 같이 생산업체와 대리점처럼 업체간의 계약에 의한 것이 아니라 수목 수급 상황에 따라 개인 브로커를 통해야 하는 경우가 많아 공신력 있는 중개업체가 거의 없는 상황입니다.

수목은 수요와 공급이 일정하지가 않아 가격 변동이 심한 편에 속합니다. 그래서 항상 시장자체가 불안정합니다. 따라서 누구나 쉽게 수목 Business를 할 수 는 있지만 성공하기는 어렵습니다.

2)산업의 성장성&cr

캡처.jpg 2020년 임산물 생산현황(산림임업 통계 연보 2021)

&cr&cr(가) 조경수목 시장

2020년 조경수목 생산본수는 약 5,198만본, 생산액은 2,551억원으로, 2019년 조경수 생산본수 6,096만본과 생산액 3,911억에 비교하여 생산량 및 생산액은 감소하였습니다.&cr&cr[ 2020년도 조경재의 총생산액 (산림청, 2021년) ]

구 분			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
조 경 재	합 계	수량(본)	86,243,066	110,173,761	116,617,647	92,171,823	93,859,262
금액(천원)	653,705,349	671,378,363	677,357,113	413,811,474	284,170,824
조경수	수량(본)	48,784,013	65,261,171	64,333,668	60,964,435	51,983,771
금액(천원)	604,363,375	620,377,195	608,612,177	391,062,399	255,115,139
분재 소재	수량(본)	161,862	1,453,411	1,530,215	1,561,219	536,882
금액(천원)	6,380,761	8,264,730	19,324,060	4,292,690	7,997,266
분재 완재	수량(본)	35,935	26,442	14,364	28,328	418,087
금액(천원)	4,695,888	2,933,780	3,232,300	2,994,925	3,445,407
야생화	수량(본)	37,261,256	43,432,737	50,739,400	29,617,841	15,461,461
금액(천원)	38,265,325	39,802,658	46,188,576	15,461,461	17,613,012

&cr[ 최근 조경수 생산 및 생산액 (2016년 ~ 2020년) ]

연 도	조경수 생산량 (천본)	조경수 생산액 (억원)
2016	48,784	6,043
2017	65,261	6,204
2018	64,333	6,086
2019	60,964	3,911
2020	51,984	2,551

주) 출처 : 산림임업통계연보 2021년, 산림청

&cr 조경수 생산은 5년 이상의 장기간 투자가 필요하기 때문에 대부분 농부들이 부업형태로 생산되므로 생산량이 크게 증가하기 어렵습니다. 또한 자금력이 부족한 영세한농부들이 대부분이므로 중간에 수목 생산을 포기하는 경우도 많습니다.

조경수 생산은 장기간이 필요하고 또한 재배면적이 한정적이므로 수급조절이 쉽지않은 시장입니다.&cr&cr2020년 조경수목 생산량은 총 51,984천본이며, 교목이 9,546천본(18.36%), 관목이 42,438천본(81.64%)입니다. 수종별 생산량은 교목이 주목(11.78%), 단풍나무류(7.03%), 소나무(4.94%) 등의 순으로 높았으며, 관목은 철쭉류(51.88%), 회양목(19.94%) 등의 순입니다.&cr

[ 최근 조경수종별 생산량 및 생산액 현황 ]

구분		생산량(천본)					생산액(억원)
2016년	2017년	2018년	2 019년	2 020년	2016년	2017년	2018년	2019년	2 020년
교목	단풍나무류	402	319	732	495	671	116	76	221	430	122
느티나무류	267	2,307	360	255	166	171	680	278	520	194
동백나무	249	253	150	238	181	71	35	56	66	31
주목	940	760	649	729	1,125	83	64	6,738	50	35
소나무	1,558	858	989	734	472	2,879	2,006	2,201	1,057	795
배롱나무	96	201	287	68	43	31	73	234	103	95
벚나무	321	131	233	188	152	155	52	84	49	39
이팝나무	573	252	584	251	160	317	105	374	162	92
기타교목류	8,459	25,370	12,338	6,946	6,576	1,722	2,566	1,620	612	484
소계	12,866	30,452	16,322	9,904	9,546	5,543	5,657	11,806	3,049	1,887
관목	회양목	7,668	6,934	9,922	11,586	8,463	59	78	118	126	46
철쭉류	16,846	17,732	26,876	27,262	22,019	235	247	365	251	147
기타관목류	11,403	10,144	11,210	12,212	11,956	205	222	468	484	472
소계	35,918	34,809	48,008	51,060	42,438	500	547	951	861	664
합계		48,784	65,261	64,330	60,964	51,984	6,044	6,204	12,757	3,910	2,551

(출처 : 자료: 산림청(2020) 임산물생산조사)&cr&cr (나) 자연환경복원사업

- 도시녹화(조경)사업은 관공사와 민간공사로 구성되어 있으며 건물주위, 도로변, 정원, 공원, 운동장 등의 외부환경을 조성하는 조경공사를 수행하는 산업활동입니다. 조경공사는 조경수, 잔디, 화초 등 각종 조경용 식물을 식재(또는 파종)하는 조경 식재 공사와 조경시설물을 설치하는 조경 시설물 공사로 구분됩니다.

민간부문는 1조 1,620억원, 공공부문은 2조 2,753억원이며, 조경수시장은 10,316억(2020년, 조경공사의 30%로 가정)로 추정하고 있습니다.

&cr[ 조경공사 산업규모 ] (단위:백만원)

연도	조경공사	공공부문		민간부문		해외부문		조경수시장
금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	비율(%)
2016	3,047,327	1,838,682	60.34	1,207,605	39.6	1,040	0.0	914,198
2017	3,233,353	1,936,771	59.90	1,293,812	40.0	2,770	0.1	970,006
2018	3,409,899	2,124,928	62.32	1,284,397	37.67	574	0.01	1,022,970
2019	3,696,494	2,407,962	65.14	1,287,629	34.83	902	0.02	1,108,948
2020	3,438,651	2,275,313	66.17	1,161,980	33.79	1,357	0.04	1,031,595

&cr - 생태복원산업(환경)

국민들의 삶의 질이 높아지면서 주변 환경에 많은 관심을 보임에 따라 부동산 시장에서 아파트뿐만 아니라 주변 녹지에 대한 관심이 지속적으로 증대되고 있습니다. 지자체에서도 마을공원, 생태공원, 담장허물기, 하천정비사업 등을 통해 지속적으로 삶의 질을 향상시키는 조경공사를 추진하고 있습니다.

세계적으로 환경위기(지구온난화), 자원위기(고유가), 기후변화에 대한 대안으로 정부에서는 2020년 온실가스 배출전망치 대비 30% 감축목표 확정 발표(2009.11.17), 목표달성을 위하여 정부주도의 생태복원사업의 적극적 기술개발과 사업확대가 필요하며, 탄소배출권 거래시장의 출현으로 인한 경제적 기회의 확대가 예상됩니다.

또한 정부에서는 저탄소 녹색성장 시행법을 시행(2010. 3)하고 환경부에서는 공원조성, 자연형 생태하천 복원 등 녹색인프라 조성을 적극적으로 추진, 또한 국토해양부에서는 도시건설시 수목의 식재면적 및 밀도증가를 계획하고 있습니다.

훼손된 생태계의 복원을 위해 환경부의 예산으로 설계, 수목공급, 조성까지 이루어지는 턴키 형태의 사업으로 자연생태계보전, 생물다양성보전, 자연환경개선등이 있습니다. &cr &cr ( 다) 해외녹화사업

- 중국의 조경산업(생태복원사업)

중국이 급격히 발전함에 따라, 쾌적한 환경과 삶의 질 향상에 대한 중국인들의 요구도 또한 증가될 것으로 판단됩니다. 이에 따라 조경산업 역시 중국의 성장세에 발맞추어 눈부신 성장세를 보이고 있습니다. 2012년 ‘Research In China’가 발표한 보고서에 따르면, 중국의 조경산업은 2001년부터 2010년까지 매년 20%가 넘는 성장률 기록했고, 2010년에는 조경시장이 2507억 위안(한화 44조6900억원) 규모에 달할 정도로 큰 시장이 구축되었습니다.

중국 조경산업은 크게 도시공원(공공부문), 주택조경(민간부문), 그리고 생태복원까지 3가지 유형으로 형성되는데. 그 중 도시공원(공공)은 전체 산업규모의 약 46% 를 차지할 정도로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 그리고 도시화가 점차 진전됨에 따라 지방정부는 서서히 도시공원 조성에 투자를 확대하는 양상을 보이고 있습니다.

주택조경(민간)은 전체 중국 조경산업의 2번째 규모(30%)를 차지합니다. 하지만 주택조경은 정부의 부동산 조절정책에 의해 기복을 보이고 있음에도 불구하고 사람들의 까다로운 요구로부터 대응할 수 있다는 장점으로 앞으로 3～5년 동안 15%선의 성장이 전망됩니다.

그리고 생태복원 시장은 전체 조경산업의 16%를 차지하며, 향후 3～5년 10% 이하의 성장이 예상됩니다. 생태복원은 산업적으로 특별한 기술력이 요구되기 때문에 국내의 선진 생태복원기술이 필요할 것으로 판단되며 중국의 사막화 면적이 중국 전체 면적(960만km2)의 13%(약 125만km2)에 이르는 점을 고려한다면, 큰 성장이 전망 됩니다.&cr

- 북한의 생태복원사업

북한 지역의 산림황폐지는 현재 대략 160만㏊ 안팎으로 추산되며, 실제 조림이 필요한 지역은 이보다 많은 200만㏊ 이상일 것으로 추정됩니다. 이와 같이 북한 전역에 넓게 분포된 조림 대상지역에 대한 조림은 앞으로 국내에서처럼 매년 2만㏊ 조림사업(연 5000만본 식재)이 추진되는 조건에서는 약 80～100년이 소요될 것으로 예상됩니다. 북한 조림사업에는 150만ha 면적 기준으로 약 5조원이 필요하며, 이에 필요한 묘목은 49억본이며, 묘목비는 8,852억원이 소요될 것으로 예상됩니다.

앞으로 황폐한 북한 산림 복구에 필요한 묘목은 노지에서 생산된 수목보다는 컨테이너(용기)에서 생산된 묘목이 훨씬 더 유리할 것으로 판단됩니다. 노지묘에 비해 상대적으로 뿌리발달이 뛰어난 컨테이너 묘목은 높은 활착율과 높은 생육상황을 보여주기 때문입니다. 이에 당사가 보유하고 있는 컨테이너(용기) 묘목 생산기술은 북한의 산림황폐지 조림에 매우 적합하다고 할 수 있습니다.

당사에서는 2010년 봄에 평양의 산림복원용으로 소나무 등 컨테이너 묘목을 공급하였으며, 2007년 개성공단의 조성공사에 조경식재공사용 조경수를 공급한 경력이 있습니다.

[ 북한의 연료 및 경제림 조성 물량 및 소요비용 추정치 ] (단위 : 백만원)

구 분	연료림 조성(40만ha)		경제림 조성(110만ha)		총 조림사업(150만ha)
소요량	비 용	소요량	비 용	소요량	비 용
노 무 비	1,784만명	735,329	4,906만명	2,022,155	6,690만명	2,757,484
재 료 비	-	246,734	-	754,688	-	1,001,422
(묘목)	1,600백만본	225,173	3,300백만본	660,000	4,900백만본	885,173
경 비	-	61,206	-	226,684	-	287,890
부 대 비	-	9,348	-	25,705	-	35,053
합 계		1,277,790		3,689,232		4,967,022

주) 자료출처 : 국립산림과학원 조사 분석 자료

&cr[ (주)수프로 북한의 생태복원사업 ]

연 도	사 업 명	수 종	본수(본)	금액(원)
2007	개성공단 개발사업 조성공사	느티나무 등	170,913	1,367,335,000
2010	평양 산림황폐지복원	소나무 컨테이너 묘목 등 6수종	294,000	188,560,000
합 계				1,555,895,000

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

사업내용	시장현황	법적자격	보유기술
수목&crBusiness	- 기존 수목 수요처인 조림 및조경시장은 다소 하락할 것으로 예상되나, 신규 시장인 환경부 자연환경 생태복원 시장의 급속한 성장이 예상되며 해당 분야 수종 육성 - 노지재배에서 시설양묘를 이용한 컨테이너재배로 시장 변화 예상 - 대중국 조경수 수출시장에 맞는 대상수종의 육성 및 수출	- 종묘생산업 등록 (종자/묘목) &cr	- 종자품질 향상기술 - 생육환경 조절기술 - 특수 컨테이너 개발기술 - 포장/운반기술 - 양묘장 구축 및 운영기술 &cr
자연환경복원사업	- 조경은 건설시장의 영향을 받고 있지만, 도시경관 향상이나 공원조성 등 독자적 시장을 형성 - 훼손된 생태계 복원, 수생태계(하천복원), 소생태계조성 등 환경부의 자연환경 복원사업 확대 예상	- 조경공사업 - 조경식재공사업 - 자연환경보전사업 대행자 등록 &cr	- 생태복원용 수종 연구 및 생산 - 특수 컨테이너 용기묘 대량생산 기술 - 중대형 수목 생산기술 및 시스템
해외녹화	- 파리 신기후체재 협약에 따른 KOICA의 해외사막화방지사업, 생태복원 및 조림사업 시장 확대 예상 - 북한 산림녹화사업은 남북관계의 변수가 있으나, 5조원 시장예상	- KOICA 해외 공적개발 원조(ODA)수행 경력 필요 - 북한사업 프로세스 및 경험필수&cr	- 글로벌 생태녹화기술 - 해외 양묘장 구축 운영기술 - 양묘, 조림조경 생태복원기술등 회사 기술의 융합&cr

* 컨테이너(용기) 재배 : 특수한 컨테이너(용기)에 종자를 파종한 후에 비닐온실에서 묘목이 건전하게 생육할 수 있는 환경을 인위적으로 조절하여 단기간에 균일한 묘목을 대량생산하는 기술을 지칭합니다.

&cr 1) 수목비즈니스 는 수목유통과 수목생산, 수목수출을 포함하는 사업입니다.

- 수목유통 은 타인이 생산한 수목을 당사가 매입하여 수요처에 판매하는 사업입니다. 당사의 20년 업력으로 축적된 정보력으로 타업체에 비해 경쟁력이 있습니다. 수요처에서는 어디에 어떤 수목이 있는지 파악하기가 쉽지 않기 때문에 당사같은 업체가 계속적으로 생존할 수 있습니다. 또한 수목유통은 “재고보관” 이라는 일반적인 유통 개념이 없습니다. 밭에 있는 나무를 굴취, 전정, 포장, 약품처리, 상차 등을 하루 만에 끝내고 납품해야 하는 일련의 과정이 핵심역량입니다.

- 수목수출 은 2018년 이후 당사가 추진하는 사업중 하나입니다. 대중국 조경수 수출을 위해 노력하고 있으며, 2018년 4월,2019년 3월 절강성항에 조경수 수출을 했습니다.

- 수목생산 은 당사의 과거 데이타를 근거로 향후 필요한 수목을 직접 재배하여 적시에 공급하기 위해 당사가 자가 토지 또는 임차토지에 수목을 생산하는 것입니다.

수목은 장기간이 소요되기 때문에 기간에 따라서 가격이 변동 리스크가 크게 존재합니다. 그러나 당사는 축적된 데이타를 근거로 식재함으로 이러한 리스크를 최소화 할 수 있습니다.

㈜수프로 기업양묘장(2022년 3월말 현재)

기업양묘장	면적(㎡)	위 치	비 고
여주 외	170,368	경기도 여주군 능서면 양거리 30번지 외	자가, 임차

2) 자연환경복원사업 은 도시녹화(조경사업)과 생태복원사업으로 이루어집니다.

- 도시녹화사업(조경사업) 은 도시경관 향상사업, 공원조성 등을 목적으로 하는 사업입니다. 당사는 2009년 조경공사업 면허 취득, 2014년 조경식재공사업 면허취득, 2017년 조경시설물설치공사업 면허를 취득하여 주로 공공발주 시장에 참여하고 있습니다. 또한 당사는 수목생산, 재배기술과 컨테이너 용기묘의 결합으로 생산원가에 대한 대외 경쟁력 확보하고, 산지 유통네트워크를 바탕으로 지역별 전문인력과 장비, 운송업체를 활용한 원활한 공사수행이 가능합니다.

- 생태복원(환경)사업 은 훼손된 생태계의 복원을 위해 환경부의 예산으로 설계, 수목공급, 조성까지 이루어지는 턴키 형태의 사업으로 자연생태계보전, 생물다양성보전, 자연환경개선등이 있습니다. 지구 온난화 및 신 기후체제에 대응한 신규시장으로 확대 추세에 있으며, 시장진입에 대한 자격요건이 까다로워 경쟁이 치열하지 않다는 장점이 있습니다. 당사는 2016년 1월 자연환경보전사업 대행자 면허(전국 약 25개 업체)를 취득하여 2016년부터 본격적인 영업을 하고 있습니다.

3) 해외녹화사업

2008년부터 당사는 식물환경연구소에서 주도적으로 Global 생태복원사업을 추진하고 있으며 외교통상부 한국 국제협력단(KOICA)의 ODA(공적개발원조)사업으로 중국 내몽고자치구 바얀누르시 우란부허 사막 확산방지 및 생태복원사업 PMC 용역(2008∼2010)과 중국 섬서성 연안시 우치현 황막화 방지 및 수토보전을 통한 생태복원 시범사업 PMC 용역(2010∼2013)을 수행하였습니다. 그리고 중앙아시아ㆍCIS 국가인 키르기즈스탄 산림보전 역량강화사업(2011∼2015), 우즈베키스탄 나보이지역 조림사업(2014~2016)을 수행하였읍니다. 2022년 우즈베키스탄 조림사업자로 선정되어 2023년 부터 사업을 수행할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업부분	내 용
수목Business	밭에 있는 수목을 굴취, 전정, 포장, 약품처리 상차등을 하는 수목유통시 장입니다.
자연환경복원사업	도시녹화(조경)사업과 환경부와 관련있는 생태 복원사업입니다.
해외녹화사업	파리 신기후체제 협약에 따른 KOICA(국제협력단)의 해외사막화방지사업, 생태복원 및 조림사업입니다.

&cr(2) 시장점유율

시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료부족으로 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.&cr

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황 참조

&cr (4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr &cr 가. “컨테이너 조경수” 사업&cr 조경수 시장은 1조 1천억으로 추정되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 노지에서 재배한 수목의 경우 이식한 수목의 16.2%가 고사하고 있어 막대한 경제적, 사회 적 손실이 발생하고 있습니다.&cr&cr 이에 대한 대안으로 해외 선진국에서는 “컨네이너 조경수” 사용이 보편화 되어 있습니다. 컨테이너 조경수는 노지에서 재배한 수목에 비해 세근 발달이 매우 우 수하고, 이식 과정에 뿌리가 잘려 나가지 않기 때문에 이식 후 매우 낮은 고사율을 보입니다. 그러나, 국내에서는 컨테이너 재배기술이 매우 낮은 수준이고 표준화 되어 있지도 못한 실정이었습니다. 당사에서는 지난 십여년간의 연구를 통해 자체 개발한 컨테이너(조경수 재배용 특수용기)와 재배개술을 완성하여 특허 등록하였으며, 조달청 혁신제품으로도 지정되었습니다.&cr &cr 또한, 당사 재배기술을 바탕으로 “컨테이너 조경수”를 대량 생산할 경우, 생산원 가도 노지수목에 비해 저렴한 특장점을 지니고 있습니다. 당사는 이러한 기술을 바 탕으로 향후 자본 조달을 통해 양산 체계를 확립하여 나가고자 합니다.&cr&cr&cr나. 벽면녹화 사업&cr 최근 미세먼지 및 도심내 열선 현상 극복을 위해 도시숲 및 도시녹화에 대한 관심 및 국가예산이 증가하고 있으나, 도시녹화를 위한 도심내 녹지공간 확보가 매우 어 려운 실정입니다. 이에 대한 대안으로 건물 외벽에 벽면 녹화를 하는 사업이 국내 외에서 활발하게 연구 및 설치되고 있습니다. 그러나, 단순히 벽면에 1년생 초화 류의 수종을 식재하는 것은 국토교통부에서 지정하는 조경법규에도 부합하지 못하 는 실정입니다.&cr &cr 당사에서는 초화류가 아닌 관목류를 벽면에 설치하여 사계절 내내 도시녹화 효과 를 거둘 수 있는 기술을 발명하여 특허등록 하였습니다. 당사는 지난 사업년도부 터 이 기술을 바탕으로 향후 건물 내,외벽에 벽면녹화 사업을 개시하였으며, 향후 시장 확대에 따라 더욱 매출 확대에 박차를 가하고자 합니다.&cr&cr&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 -1.사업의 개요 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr1. 재무제표&cr&cr아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

- 대차대조표(재무상태표)&cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2022. 03. 31 현재
제 22 기 2021. 03. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 23 기	제 22 기
자 산		-
Ⅰ. 유동자산	9,349,830,363	7,378,233,653
현금및현금성자산	1,579,284,537	973,305,391
매출채권및기타채권	5,203,101,985	2,750,339,993
재고자산	1,954,228,153	1,787,521,205
투자금융상품(유동)	324,600,000	1,712,905,988
당기법인세자산	2,265,030	2,202,920
기타유동자산	286,350,658	151,958,156
Ⅱ. 비유동자산	2,251,386,778	2,122,338,168
투자금융상품(비유동)	320,215,804	317,674,389
유형자산	963,152,975	928,387,616
투자부동산	42,470,850	42,470,850
무형자산	82,714,558	67,608,750
리스사용권자산	332,573,988	279,539,342
이연법인세자산	434,703,019	411,547,102
기타비유동자산	75,555,584	75,110,119
자 산 총 계	11,601,217,141	9,500,571,821
부 채		-
Ⅰ. 유동부채	4,972,368,080	3,168,533,968
매입채무 및 기타채무	3,754,409,935	1,487,045,859
단기차입금	975,000,000	1,055,000,000
충당부채	73,863,730	115,065,875
유동성리스부채	157,276,507	111,868,157
기타유동부채	11,817,908	399,554,077
II. 비유동부채	1,667,552,579	1,877,888,493
장기미지급금	33,555,576	48,222,252
장기차입금	100,000,000	200,000,000
확정급여부채	1,342,442,885	1,119,402,788
장기충당부채	46,908,336	104,750,750
리스부채	144,645,782	131,443,483
기타비유동부채	-	274,069,220
부 채 총 계	6,639,920,659	5,046,422,461
자 본		-
Ⅰ. 자본금	1,967,725,000	1,967,725,000
Ⅱ. 자본잉여금	1,864,060,223	1,864,060,223
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	1,129,511,259	622,364,137
자 본 총 계	4,961,296,482	4,454,149,360
부 채 및 자 본 총 계	11,601,217,141	9,500,571,821

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2021. 04. 01 부터 2022. 03. 31 까지)
제 22 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	제 23 기	제 22 기
Ⅰ. 매출액	23,992,681,802	19,254,970,048
Ⅱ. 매출원가	20,371,775,140	15,331,135,487
Ⅲ. 매출총이익	3,620,906,662	3,923,834,561
판매비와관리비	2,925,830,868	3,408,650,580
Ⅳ. 영업손익	695,075,794	515,183,981
기타수익	22,305,004	27,545,256
기타비용	71,977,008	326,762,862
금융수익	241,228,344	579,882,196
금융비용	339,100,155	59,618,356
Ⅴ. 법인세비용차감전순손익	547,531,979	736,230,215
법인세비용	10,119,407	14,005,083
Ⅵ. 당기순손익	537,412,572	722,225,132
Ⅶ. 기타포괄손익	(30,265,450)	188,397,237
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(30,265,450)	188,397,237
재측정요소	(30,265,450)	188,397,237
Ⅷ. 총포괄손익	507,147,122	910,622,369
Ⅸ. 주당손익		-
기본주당손익	145	195

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 (2021. 04. 01 부터 2022. 03. 31 까지)
제 22 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)
(단위 : 천원 )

구 분	제 23기		제 22기
(처분예정일:2022.6.30)		(처분확정일:2021.6.30)
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)		1,129,511		622,364
전기이월미처분이익잉여금	622,364		(288,258)	-
순확정급여부채의 재측정요소	(30,265)		188,397	-
당기순손익	537,413		722,225	-
Ⅱ. 이익잉여금(결손금)처분액		-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		1,129,511	-	622,364

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조(일주의 금액) &cr ① 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다. ② 이 회사는 발행된 액면주식을 무액면주식으로 전환할 수 있다.	제6조(일주의 금액) &cr ① 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금200원으로 한다. ② 이 회사는 발행된 액면주식을 무액면주식으로 전환할 수 있다.	- 1:2.5 액면분할에 따른 액면가액 변경
제10조(신주인수권) &cr ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 8. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 배정하는 경우 9. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	제10조(신주인수권) &cr ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 8.(삭제) 9. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	- 「신기술사업금융지원에 관한 법률」 폐지에 따른 관련 조항 삭제
제10조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의3(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 상법 개정에 따른 신주의 동등배당(구주와 신주 동일하게 배당) 명시, 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.
제14조의2(전환사채의 발행) &cr ① 본회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우 4. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 발행하는 경우 5. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 6월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제14조의2(전환사채의 발행) &cr ① 본회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우 4. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 발행하는 경우 5.(삭제) ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 6월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	- 「신기술사업금융지원에 관한 법률」 폐지에 따른 관련 조항 삭제
제15조(신주인수권부사채의 발행) &cr ① 이 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우 4. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 발행하는 경우 5. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 6월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제15조(신주인수권부사채의 발행) &cr ① 이 회사는 사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우 4. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 발행하는 경우 5.(삭제) ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 6월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	- 「신기술사업금융지원에 관한 법률」 폐지에 따른 관련 조항 삭제
제34조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다	(삭제)	- 이사의 책임경영 강화 목적의 책임감경 근거 조항 삭제
(신설)	제 35 조의2 (이사회내 위원회) ① 이사회 내 위원회로 특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의하는 특수관계자거래위원회를 설치하며, 추가로 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다. ② 이사회 내 위원회는 2인 이상의 사외이사를 포함한 3인 이상의 이사로 구성하며 선임 및 해임은 이사회의 결의로 정한다. ③ 다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 이사회에서 결정한 사항 ④ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.	- 이사회 내 위원회 구성 근거 조항 추가
제40조(감사의 수와 선임) &cr ① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.&cr④ (신설)	제40조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr④ 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.	- 「상법」 개정에 따른 전자적 방법에 의한 주주총회 결의 시 감사 선임 정족수 완화 문구 추가
제42조(재무제표의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 야 한다. ⑨ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다	제42조(재무제표의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 야 한다 ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다	-조항번호 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 0명 )
실제 지급된 보수총액	324백만원
최고한도액	800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	30백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	30백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이복기	1975.01	해당	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이복기	(주)특수건설&cr 건설사업본부 본부장	11.04~현재&cr06.05~11.03&cr04.07~11.03	(주)특수건설 건설사업본부 본부장&cr(주)위빌 대표이사&cr(주)아이비맥스 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이복기	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사는 조경 등 건설사업 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문지식을 활용하여 회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 이를 토대로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서 사외이사 확인서_1.jpg 사외이사 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김언수	1976.01	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김언수	위드법률사무소 구성원 변호사	20.03~현재&cr15.03~20.02&cr10.03~15.02	법무법인 로빈 대표 변호사&cr 위드법률사무소 구성원 변호사&cr 주식회사 이비 법무팀장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김언수	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당분야 전문가로서 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천합니다.

확인서 감사 확인서_1.jpg 감사 확인서_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 06월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지: https://suppro.com)

&cr2. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

&cr

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내 사항&cr - 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시&cr 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.&cr&cr - 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을&cr 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것&cr 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를&cr 부탁드립니다.&cr&cr