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M&A Activity • Jun 15, 2022

합병등종료보고서 1.1 에스맥 주식회사 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2022년 06월 15일
회 사 명 :	에스맥 주식회사
대 표 이 사 :	조경숙
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 산단로 241
	(전 화) 031-895-2222
	(홈페이지) http://www.s-mac.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 정기도
	(전 화) 031-895-2222

Ⅰ. 일정

구 분		일 자
이사회 결의일		2022년 02월 21일
주요사항보고서 제출일		2022년 02월 21일
주주명부 폐쇄 기준일		2022년 03월 08일
분할계획서 승인을 위한 임시주주총회일		2022년 04월 15일
분할기일		2022년 06월 09일(0시)
분할보고총회 및 창립총회일		2022년 06월 09일
분할등기(예정)일		2022년 06월 15일
기타일정	주주명부폐쇄 및 기준일 공고일	2022년 02월 21일
주식명의개서 정지기간	2022년 03월 09일 ~ 2022년 03월 15일
주주총회소집통지서 발송일	2022년 03월 31일
채권자 이의제출 공고일	2022년 04월 15일
채권자 이의제출 기간	2022년 04월 15일 ~ 2022년 05월 16일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 건 분할은 단순·물적분할로 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 건 분할은 상법 제530조의3 제1항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 분할로 인하여 설립되는 회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무(책임 포함)만을 부담하며, 존속회사는 분할로 인하여 설립되는 회사가 부담하지 아니하는 채무만을(책임포함) 부담한다. 이와 관련하여 채권자보호절차기간은 2022년 04월 15일~2022년 05월 16일까지로 한다. &cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는&cr소송은 제기된 바 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를&cr분할되는 회사에 100% 배정합니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

&cr[분할재무상태표]&cr

(단위 : 원)

구분	분할전	분할회사	신설회사
자산
유동자산	77,754,186,261	62,472,274,840	15,281,911,421
현금및현금성자산	43,909,353,968	33,909,353,968	10,000,000,000
매출채권 및 기타유동채권	8,446,951,113	3,216,772,681	5,230,178,432
기타금융자산	10,000,000	10,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산	21,565,529,890	21,565,529,890	-
당기법인세자산	119,612,640	119,612,640	-
기타유동자산	100,296,369	48,563,380	51,732,989
재고자산	3,602,442,281	3,602,442,281	-
비유동자산	215,710,996,228	228,092,365,006	17,977,065,799
유형자산	19,143,541,538	18,668,626,320	474,915,218
무형자산	155,035,316	108,264,735	46,770,581
투자부동산	9,468,103,262	9,468,103,262	-
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	186,944,316,112	199,847,370,689	17,455,380,000
관계기업에 대한 투자자산	89,915,804,287	89,915,804,287	-
종속기업에 대한 투자자산	97,028,511,825	109,931,566,402	17,455,380,000
기타비유동금융자산	16,113,381,428	16,113,381,428	-
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,071,419,704	16,071,419,704	-
기타금융자산	41,961,724	41,961,724	-
자산총계	309,578,563,917	306,678,021,274	33,258,977,220
부채
유동부채	29,767,990,332	26,867,447,689	2,900,542,643
매입채무 및 기타유동채무	25,229,345,301	24,672,906,744	556,438,557
단기매입채무	3,937,582,742	3,381,144,185	556,438,557
단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000	-
유동성전환사채	11,291,762,559	11,291,762,559	-
당기법인세부채	-	-	-
기타유동금융부채	2,177,294,207	2,177,294,207	-
기타유동부채	2,361,350,824	17,246,738	2,344,104,086
비유동부채	621,727,632	621,727,632	-
기타비유동금융부채	621,727,632	621,727,632	-
부채총계	30,389,717,964	27,489,175,321	2,900,542,643
자본
자본금	56,704,050,000	56,704,050,000	5,000,000,000
자본잉여금	188,831,470,584	188,831,470,584	25,358,434,577
기타자본구성요소	-5,229,437,277	-5,229,437,277	-
기타포괄손익누계액	2,501,419,704	2,501,419,704	-
이익잉여금(결손금)	36,381,342,942	36,381,342,942	-
자본총계	279,188,845,953	279,188,845,953	30,358,434,577
자본과부채총계	309,578,563,917	306,678,021,274	33,258,977,220

*주) 상기 금액은 2021년 9월 30일 현재 재무상태표 기준이며, 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있음.