KOREA ASSET INVESTMENT SECURITIES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 15, 2022

코리아에셋투자증권/주주총회소집결의/(2022.06.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-30
시간	09시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층다이아몬드홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     (1) 제23기 감사보고     (2) 제23기 영업보고     (3) 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항     제1호 의안 : 제23기(2021.4.1.~2022.3.31.)                  재무제표 승인의 건             * 현금배당(예정) : 보통주 주당 700원     제2호 의안 : 정관 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건       - 제3-1호 의안 : 사내이사 기동호 선임의 건       - 제3-2호 의안 : 사내이사 김은섭 선임의 건       - 제3-3호 의안 : 사내이사 안노영 선임의 건       - 제3-4호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건       - 제3-5호 의안 : 사내이사 김홍관 선임의 건       - 제3-6호 의안 : 사내이사 도태호 선임의 건       - 제3-7호 의안 : 사외이사 손동희 선임의 건       - 제3-8호 의안 : 사외이사 이상환 선임의 건     제4호 의안 : 감사 선임의 건       - 제4-1호 의안 : 감사 박임출 선임의 건       - 제4-2호 의안 : 감사 유운성 선임의 건                        (주주제안)     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
기동호	1959-09	2	재선임	13.01-현재  코리아에셋투자증권             대표이사-사장 00.12-12.08 부국증권 부사장             (IB부문 대표) 94.04-00.12 하나은행 지점장 90.01-94.04 동화은행 86.02-90.01 한일은행 86.02       한국외국어대학교 무역학과卒
김은섭	1961-07	2	재선임	17.6-현재  코리아에셋투자증권            대표이사 부사장 15.10-17.5 더케이파트너스 13.1-15.9  코리아에셋투자증권 부사장 00.4-12.3  부국증권 금융투자부 상무 92.1-99.9  하나은행 자금부 87.2       세종대학교 회계학과 卒
안노영	1961-02	2	재선임	13.04-현재  코리아에셋투자증권             부사장(헤지펀드부문장) 10.04-13.03 아이엠투자증권 전무 08.07-10.03 한국SC증권 전무 04.04-08.07 리딩투자증권 전무 00.04-04.03 부국증권 이사 99.09-00.03 신한증권 팀장 89.12-99.09 국민은행 86.08       한국외국어대학교 대학원             독일어학과卒
김정호	1961-10	2	재선임	16.1-현재  코리아에셋투자증권            부사장(채권부문장) 05.4-15.12 부국증권 채권본부장 04.1-05.03 우리증권 이사 00.1-03.05 서울증권 79.3-99.12 외환은행 87.2       성균관대학교 경영학과卒
김홍관	1965-07	2	재선임	13.02-현재  코리아에셋투자증권             전무(IB1부문장) 93.09-12.01 하나은행 91.02       연세대학교 대학원 경영학과 卒
도태호	1967-08	2	재선임	13.01-현재  코리아에셋투자증권             전무(전략기획부문장) 00.12-12.09 부국증권 상무 93.09-00.12 하나은행 90.02       서울대학교 국제경제학과 卒

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손동희	1957-04	2	신규선임	16.04-20.12  조이크레디트 대표 15.08-16.03  머니투데이기업가정신  연구위원 85.03-15.03  한국은행 (런던사무소,   금융시장국, 국제국,  기획국, 강릉본부장,  금융 감독원 거시감독국  등) 85.02  고려대학교 경제학과卒	해당사항 없음
이상환	1959-06	2	신규선임	88.03-현재  김·장 법률사무소변호사 06-08  재경부 금융발전심의회    자문위원 93 미국 뉴욕 Cleary,    Gottlieb,    Steen & Hamilton    법률사무소 90 일본 Matsuo&Kosugi    법률사무소 82 서울대학교 법과대학卒	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박임출	1960-02	3	신규선임	상근	현재  법무법인 린 고문       가천대 법과대학 겸임교수       한국증권법학회 부회장 15.03-’17.02   한국예탁결제원 전무 89.01-15.03   금융감독원   (조사국장,법무실장,검사부국장) 03.09 성균관대학교 법과대학원 卒
유운성	1968-02	3	신규선임	상근	16.02- 풍인무역 상무 12.04-16.02 효성 재무본부 부장 07.04-12.04 효성터키 부장 92.02 한양대학교 경영학과卒

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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