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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 22, 2022

메디포스트/주주총회소집결의/(2022.06.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건   ㅇ1-1호 의안 :기타비상무이사 김영민 선임의 건   ㅇ1-2호 의안 :기타비상무이사 원종인 선임의 건   ㅇ1-3호 의안 :기타비상무이사 이기두 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 원종인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 권리주주 확정기준일 : 2022-07-07 - 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집통지·공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1973-11	3	신규선임	건국대학교 응용통계학과 학사 서강대학교 경제학 석사 전)NH투자증권 IB사업부 현)스카이레이크 인베스트먼트㈜ 부사장 현)스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 부사장
원종인	1974-12	3	신규선임	한양대학교 경제학 학사, 한국공인회계사 전)한국국방연구원(KIDA) 연구원 전)삼일회계법인 Deal 파트너 전)이뮤니스바이오 공동창업 및 일본자회사 대표이사
이기두	1972-09	3	신규선임	미국 UC Berkeley 재료공학 학사 미국 MIT 재료공학 박사 전)McKinsey & Company 컨설턴트 전)Excelsior Capital Asia 한국대표 현)크레센도에쿼티파트너스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원종인	1974-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	한양대학교 경제학 학사,한국공인회계사 전)한국국방연구원(KIDA) 연구원 전)삼일회계법인 Deal 파트너 전)이뮤니스바이오 공동창업 및 일본자회사 대표이사