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Share Issue/Capital Change • Jun 24, 2022

대유플러스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.06.24)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 사채의 종류		제12회 국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		예
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
12	1,260	901
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
12	30,000,000,000	23,809,524	33,296,337
5. 조정사유		시가하락에 따른 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1)조정근거 다. 행사가액의 조정 4) 상기의 제1)목 내지 제3)목에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제 2 호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정한다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같다. 추가 : 시가 상승에 따른 항목 빠짐(시가 하락에 따른 행사가격 조정 내용만 있음)                        - 아 래 - 2022년 06월 24일, 2022년 09월 24일, 2022년 12월 24일, 2023년 03월 24일, 2023년 06월 24일, 2023년 09월 24일, 2023년 12월 24일, 2024년 03월 24일, 2024년 06월 24일, 2024년 09월 24일, 2024년 12월 24일. 2) 조정방법 a. 1개월 가중산술평균주가 : 1,012.51원 b. 1주일 가중산술평균주가 : 876.65원 c. 최근일 가중산술평균주가 : 810.85원 d. a,b,c의 산술평균가액 : 900원 e. 기준주가(c와 d중 높은가액) : 900원 f. 최저 조정가액 한도 : 882원 g. 조정전 행사가액 : 1,260원 h. 조정후 행사가액 : 901원(원단위미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2022-06-24
8. 이사회결의일(결정일)		2022-06-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2022-03-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)