CHEIL ELECTRIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 27, 2022

제일전기공업/주주총회소집결의/(2022.06.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-16
시간	오전 11시
2. 장소		본사 대회의실(부산광역시 사하구 을숙도대로 555)
3. 의안 주요내용		임시주주총회 개최결의 및 부의안건 제1호의안:임시주주총회 개최의 건 제2호의안:사내이사 재선임의 건 제3호의안:사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-06-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동욱	1969-10	3	재선임	95.02.  광운대 전기공학과 학사 94.12.~현재  제일전기공업(주) 대표이사
박수현	1963-02	3	재선임	87.02.  경남대 산업공학과 학사 87.08.~현재  제일전기공업(주) 상무이사
김동식	1962-06	3	재선임	86.02.  상지대 회계학과 학사 86~98   학사장교 99.02.~현재  제일전기공업(주)상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공경태	1966-08	3	신규선임	91.08.~14.02. 안전회계법인근무 17.03.~20.08. 동의대학교 회계학과 교수 21.09.~현재 전주대학교 회계학과 교수	고려제강(주) 사외이사