Tech Trans co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 27, 2022

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2022.06.27)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 06월 24일
3. 정정사유	제3자배정 유상증자 결정 철회 및 주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2022년 08월 08일	2022년 09월 05일
3. 의안주요내용	제1호 신주발행 유상증자의 건	제1호 신주발행 유상증자 결정 철회

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-05
시간	10:00
2. 장소		본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343)
3. 의안 주요내용		의결사항 제1호 이사선임의 건   제1-1호 의안 : 사외이사 서상곤 선임의 건   제1-2호 의안 : 사외이사 정민재 선임의 건 [재선임]   제1-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 [재선임]     제2호 감사 선임의건    감사 최순돈 선임 [재선임]
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서상곤	1957-03	3년	신규선임	現)영남대 생명응용과학대학 원예생명학과 학과장, 대학원주임교수 現) 경산시 정책자문회의 위원 前) 영남대 교수회 의장	-
정민재	1981-10	3년	재선임	前) 한국전기연구원 연구원 근무(전력전자)	-
이정일	1976-12	3년	재선임	前) 한전kps 근무 前) 서한그룹 근무	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최순돈	1949-10	3년	재선임	비상근	前) LG 이노텍 사외이사 前) 지식경제부 장관 정책 자문위원 前) 영남대학교 부총장 前) 대경지역사업평가원 원장 前) ㈜희성전자 기술자문교수 前) 대구한의대학교 재단이사 現)  대경과학기술총연합회 부회장 現) ㈜ 테크트랜스 고문 2015년 옥조근정훈장 수상 [대통령상]