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AGM Information • Jun 28, 2022

미래에셋대우스팩3호/임시주주총회결과/(2022.06.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 상호, 사업 영위 목적 등을 변경하는 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건     3-1. 이정근(사내이사) -> 원안대로 승인     3-2. 김덕호(사내이사) -> 원안대로 승인     3-3. 이상훈(사내이사) -> 원안대로 승인     3-4. 이금석(사외이사) -> 원안대로 승인     3-5. 신문식(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건     4-1. 이동윤(감사) -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-06-28
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2022-05-27 주주총회소집결의 2022-06-13 주주총회소집공고 2022-06-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정근	1959-11	3	신규선임	(78.03~85.02) 동국대학교 전자계산학 학사 (01.09~04.02) 연세대학교 공학대학원 공학석사 (12.03~14.08) 숭실대학교 대학원 공학박사 (84.12~93.12) 대우자동차 전산실 (94.01~95.02) 대우정보시스템 신기술지원 팀장 (95.03~03.11) 위즈정보기술㈜ 대표이사 (03.11~현재)  솔트웨어㈜ 대표이사
김덕호	1967-01	3	신규선임	(87.03~92.02) 홍익대학교 경영학과 학사 (92.12~94.11) 대우정보시스템㈜ 시스템운영부 사원 (94.12~98.03) 고려종합금융㈜ 영업부 계장 (98.04~99.03) 한아름종합금융㈜ 관리팀 계장 (00.02~05.10) 위즈정보기술㈜ 재무팀 부장 (05.11~현재) 솔트웨어㈜ 사내이사(CFO)
이상훈	1972-03	3	신규선임	(92.03~99.02) 동국대학교 경영학과 학사 (01.04~05.09) 위즈정보기술㈜ 영업 과장 (05.10~현재) 솔트웨어㈜ 사내이사(CBO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금석	1949-11	3	신규선임	(67.03~71.02) 서울대학교 공과대학 응용수학과 졸업 (76.03~78.02) 한국과학원 전자계산학과 석사 (95.03~01.02) 건국대학교 대학원 컴퓨터정보통신학과 박사 (73.09~81.02) 한국과학기술연구소 전산센터 기술과장 (81.03~15.02) 동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 교수 (15.03~현재)  동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 명예교수 (20.03~현재) ㈜ 브릿지 티. 솔루션 상임고문	-
신문식	1960-06	3	신규선임	(80.03~84.02) 연세대학교 법과대학 졸업 (88.03~90.02) 사법연수원 19기 수료 (1987년 제29회 사법시험 합격) (05.03~06.03) 수원지검 강력부장검사 (06.03~07.03) 부산지검 강력부장검사 (15.03~현재) 법무법인 로텍(LawTech) 변호사 (21.11~현재) ㈜코슈코 사외이사	(21.11~현재) (주)코슈코 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동윤	1952-04	3	신규선임	상근	(70.03~74.02) 서울대학교 공과대학 응용수학과 졸업 (86.03~88.07) 서울대학교 자연과학대학원 계산통계학 석사 (76.12~04.03) ㈜한국 IBM 부사장 (04.11~05.08) ㈜한국고속도로정보통신 대표이사 (05.11~09.06) ㈜시나이미디어 대표이사 (대성그룹)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 2. 컴퓨터시스템 설계 및 공급업 3. 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역업 4. 정보시스템 통합서비스업 5. 아웃소싱 위탁 및 도급업 6. 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 판매업 7. 유·무선 통신장비 제조업 및 판매업 8. 컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대, 수리업, 기타서비스업 9. 별정 통신업 10. 교육서비스업 및 학원·직업훈련기관 11. 부동산 임대업 12. 무역업 13. 식물공장 및 생장관리 솔루션 개발 및 판매업 14. 정보통신공사업 15. 전자상거래업 16. 연구용역 및 컨설팅업 17. 에이에스피(ASP-Application Service Provider)사업 및 웹호스팅(WEB-hosting) 운영 18. 인터넷컨텐츠 개발 및 서비스업 19. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 20. 상기 각 호에 관련된 투자 및 합작투자 21. 자료처리업무업 22. 작물재배 관련 서비스업 23. 농업 및 임업용 기계 제조업 24. 각 호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	-(주)손앤컴퍼니 -(주)타임폴리오자산운용 -미래에셋벤처투자(주) -미래에셋증권(주)
의무보유 기간	합병신주 상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오