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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 29, 2022

배럴/주주총회소집결의/(2022.06.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-02
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항     1) 감사의 감사보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 사내이사 선임의 건         제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부사항 추후 확정)         제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부사항 추후 확정)     제2호 의안 : 사외이사 선임의 건         제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (세부사항 추후 확정)	가. 보고사항     1) 감사의 감사보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 사내이사 선임의 건         제1-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건 (신규선임)         제1-2호 의안 : 사내이사 신재성 선임의 건 (신규선임)     제2호 의안 : 사외이사 선임의 건         제2-1호 의안 : 사외이사 김태정 선임의 건 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)	2022-06-02	2022-06-29

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-15
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울시 강남구 논현로 709 (논현동, 로얄빌딩) 6층 대회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      1) 감사의 감사보고 나. 부의안건      제1호 의안 : 사내이사 선임의 건          제1-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건 (신규선임)          제1-2호 의안 : 사내이사 신재성 선임의 건 (신규선임)      제2호 의안 : 사외이사 선임의 건          제2-1호 의안 : 사외이사 김태정 선임의 건 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영준	1971-10	3	신규선임	94.03 ~ 04.02 씨티전자 대표이사 04.02 ~ 현재  (주)더네이쳐홀딩스 대표이사
신재성	1981-05	3	신규선임	13.02 ~ 20.12 (주)더네이쳐홀딩스 백화점 영업팀 팀장 21.01 ~ 현재  (주)더네이쳐홀딩스 영업부 부서장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태정	1971-02	3	신규선임	97.01 ~ 08.06 한국IBM 11.10 ~ 13.12 트란소노 14.11 ~ 현재  (주)투아이피 대표이사	(주)투아이피 대표이사