ILJIN HYSOLUS Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jun 30, 2022

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 일진하이솔루스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2022 년 06 월 30 일
&cr
회 사 명 :	일진하이솔루스 주식회사
대 표 이 사 :	안 홍 상
본 점 소 재 지 :	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46
	(전 화) 02-707-9339
	(홈페이지) http://www.hysolus.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김 성 희
	(전 화) 02-707-9339

&cr

주식매수선택권 부여

2-40,000-2027년 07월 01일2029년 06월 30일40,000-신주교부 , 자기주식교부주주총회2022년 06월 30일상법 제340조의2, 제340조의3 및&cr당사 정관 제10조의240,000-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

주1) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준입니다.&cr&cr 10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거&cr상법 제340조의2, 제340조의3 및 당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)에 의거, 2022년 6월 30일 개최된 임시주주총회에서 결의함.&cr&cr(2) 부여방법&cr주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식과 자기주식교부방식 중 행사 신청 시,회사가 정하는 방식으로 함.&cr&cr(3) 행사가격&cr주식매수선택권 부여일(제11기 임시주총일) 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 &cr거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 이사회 결정가액 중 높은 가격으로 선정함.&cr&cr(4) 행사기간 및 행사조건&cr 1) 행사기간 : 2027년 7월 1일 ~ 2029년 6월 30일&cr&cr 2) 행사 조건 &cr - 주식매수선택권 부여일(제11기 임시주총일)로부터 3년간 재직을 전제로 함.&cr - 경영성과 연동형으로, 2022년~2024년도 성과지표 달성율에 따라 차수별 부여&cr 주식수가 확정되고, 3차에 걸쳐 분할 부여함. &cr - 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사 유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결 의로 행사 가격 및 수량을 조정할 수 있음&cr&cr(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선&cr 택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

안홍상사내이사30,000-17,521.56원-윤영길사내이사10,000-17,521.56원-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* 경영성과 연동형으로, 2022년~2024년도 성과지표 달성율에 따라 3차에 걸쳐 분할 부여함. 상기 교부 주식수는 최대 부여 가능 주식수임.&cr * * 상기 공정가치는 주당 공정가치 산정 금액임&cr&cr 주1) 공정가치 산정방법 및 주요 가정 &cr (1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형&cr (2) 권리부여일의 전일 종가 : 34,300원&cr (3) 무위험이자율 : 3.685%&cr(4) 예상주가변동성 : 49.10%(180영업일 변동성)&cr(5) 기대행사기간 : 7년

(6) 행사가격 : 40,000원&cr(7) 주당 공정가치 : 17,521.56원&cr&cr- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.&cr

※ 기타주식에 관한 사항

당사 정관 제10 조2 (주식매수선택권)--

정관의 근거
주식의 내용
기타