CAREGEN CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 1, 2022

케어젠/주주총회소집결의/(2022.07.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-10
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용  [임시주주총회 목적사항]   2. 결의사항	제1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (※금액 추후 확정 예정)	제1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기내용은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 또한, 상기내용 중 미확정 내용은 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시할 예정임. - 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.	- 상기내용은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 의안 주요내용		[임시주주총회 목적사항] 1. 보고사항: 감사보고 2. 결의사항     제1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-