TYM CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 1, 2022

TYM/주주총회소집결의/(2022.07.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-08-19
3. 장소		서울시 강남구 언주로711 건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사위원회의 감사보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이영철 1인)   - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 이영철 1인)   - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-07-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의결권 행사 권리주주 기준일 : 2022-07-18(월)
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영철	1957-11	3	신규선임	(현) 나진산업(주) 사외이사 (전) 현대인베스트먼트자산운용(주) 대표이사	나진산업(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영철	1957-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 나진산업(주) 사외이사 (전) 현대인베스트먼트자산운용(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 부동산 개발 및 공급업 - 농업기계 정비(수리)업 - 발전기 제조 판매업 - 원동기의 제조 및 판매업 - 건설 및 산업기계의 제조 및 판매업 - 일반기계류의 제작 및 판매업 - 선박용 기관 제조업 및 동부품 수리판매업 - 통신판매업, 전자상거래소매업		- 사업 다각화 및 회사 합병에 따른 소멸회사 영위 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
32. 전 각 호에 부대되는 사업	40. 전 각 호에 부대되는 사업	- 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정