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Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 4, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에이치피오 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 7월 4일
권 유 자:	성 명: (주)에이치피오&cr주 소: 서울특별시 영등포구 양평로 115&cr전화번호: 02-6391-2770
작 성 자:	성 명: 박창규&cr부서 및 직위: 경영전략사업부 책임&cr전화번호: 070-8796-0082
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이치피오본인2022.07.042022.07.192022.07.09미위탁주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이치피오보통주357,5001.79본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음&cr주2) 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수(19,938,160주)대비 지분율임&cr주3) 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 6월 27일) 기준 자기주식 수량임&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이현용최대주주보통주13,963,09270.03최대주주-임성빈등기임원보통주9,0000.05등기임원-오승찬등기임원보통주9,0900.05등기임원-정훈재등기임원보통주3800등기임원-김혜일임원보통주2190임원-임홍재계열회사 임원보통주5700계열회사 임원-박진우계열회사 임원보통주3000계열회사 임원-권기훈계열회사 임원보통주4600계열회사 임원-13,983,11170.13-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박창규보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.07.042022.07.092022.07.182022.07.19

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2022년 6월 27일) 현재 주주명부상의 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 2022년 제11기 임시주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 7월 9일 오전 9시 ~ 2022년 7월 18일 오후 5시한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편접수&cr1. 주 소 : 서울특별시 용산구 이태원로 270, 2층(호성빌딩)&cr2. 담 당 : 박창규 책임&cr3. 연락처 : (전화) 070-8796-0082 (팩스) 02-6391-2771

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 7월 19일 오전 09시 30분서울특별시 영등포구 양평로 115, 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 7월 9일 오전 9시 ~ 2022년 7월 18일 오후 5시한국예탁결제원(pc) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1.~ 11. 현행과 동일&cr 12. 부동산 임대업 및 동 대행업&cr13.~18. 현행과 동일&cr 19. 위 각항에 부대되는 도소매 및 수출입업&cr20. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	제2조(목적)&cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1.~11. 현행과 동일&cr 12. 부동산업&cr 13.~18. 현행과 동일&cr 19. 화장품의 제조 및 판매업&cr 20. 생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업&cr21. 의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업&cr22. 전기용품의 제조 및 판매업&cr23. 위 각항에 부대되는 도소매 및 수출입업&cr24. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자	사업목적 정비 및 사업의 다각화 목적

&cr※ 기타 참고사항

&cr- 상기 내용은 임시 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음