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Share Issue/Capital Change • Jul 4, 2022

알파홀딩스/전환가액의조정/(2022.07.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	2,740	2,635
12	비상장	2,860	2,685
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	4,900,000,000	KRW : South-Korean Won	1,788,321	1,859,582
12	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,097,902	2,234,636
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가격의 조정
4. 조정근거 및 방법		* 4회차 1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) - 당사의 정관 제17조 6항에 따라 전환가액의 최저 조정한도는 액면가액 500원. ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 2,913.1원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 2,514.8원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 2,467.2원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 2,631.7원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 2,631.7원 ⓕ 직전행사가액 : 2,740원 (전환가액조정한도 : 액면가액) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 2,635원 (호가 단위 미만 절상) * 12회차 1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다. (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) - 당사의 정관 제17조 6항에 따라 전환가액의 최저 조정한도는 액면가액 500원. ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 3,065.2원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 2,514.8원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 2,467.2원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 2,682.4원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 2,682.4원 ⓕ 직전행사가액 : 2,860원 (전환가액조정한도 : 액면가액) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 2,685원 (호가 단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-07-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		5. 조정가액 적용일: 상기 회차 중 12회차 조정가액 적용일은 7월 2일(비영업일)이며, 공시 제출 당일 날짜를 기재하였습니다.
※ 관련공시		2018-08-28 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-09-04 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2018-11-05 전환가액의조정(제4회차) 2018-12-04 전환가액의조정(제4회차) 2019-06-04 전환가액의조정(제4회차) 2019-07-04 전환가액의조정(제4회차) 2019-08-05 전환가액의조정(제4회차) 2019-09-04 전환가액의조정(제4회차) 2020-03-04 전환가액의조정(제4회차) 2020-04-06 전환가액의조정(제4회차) 2020-07-06 전환가액의조정(제4회차) 2020-11-04 전환가액의조정(제4회차) 2020-12-17 전환가액의조정(제3, 4, 5, 7, 8회차) 2021-06-04 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-05 전환가액의조정(제4회차 CB) 2021-11-04 전환가액의조정(제4회차) 2021-12-06 전환가액의조정(제4회차) 2022-02-04 전환가액의조정 2022-03-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-03-04 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-03-04 전환청구권행사(제4회차) 2022-04-04 전환청구권행사(제4회차) 2022-04-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2022-04-07 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-04-07 전환청구권행사(제4회차) 2022-04-22 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-04-26 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-04-26 전환청구권행사(제4회차) 2022-06-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-02-28 전환사채권발행결정 2022-03-02 증권 발행결과(자율공시)(제12회차CB) 2022-04-04 전환가액의조정(제12회차) 2022-05-02 전환가액의조정(제12회차) 2022-06-02 전환가액의조정(제12회차)