DHAUTOWARE Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 5, 2022

대성엘텍/주주총회소집결의/(2022.07.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-16
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 82(세교동) 대성엘텍 평택공장 회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 대상자 공지) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(추후 대상자 공지) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(추후 대상자 공지)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 임시주주총회의 세부안건은 추후확정 될 예정으로 확정시 정정공시 예정입니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다. (https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	-