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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 7, 2022

씨엔플러스/주주총회소집결의/(2022.07.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-23
시간	10:00
2. 장소		경기도 시흥시 시화벤처로 (주)씨엔플러스 3층
3. 의안 주요내용		제1호 안건 이사선임의 건         1-1호 사외이사 최성집 선임의 건         1-2호 사외이사 이우현제이슨 선임의 건 제2호 안건 감사선임의 건 제3호 안건 정관일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성집	1961-03	3	신규선임	현  (주)Shop1029 대표이사 전  Doo-Jin International, Inc. USA 대표이사     Sung USA, Inc. USA 대표이사	(주)Shop1029 (대표이사)
이우현제이슨	1968-09	3	신규선임	현  Nautic Capital Korea , 파트너 전  D.LAB Venture, 대표파트너     Alchemist Capital Partners Korea, 이사     Lighthouse Combined Inestment, 전무     GCT Semiconductor, Inc, 부사장     AT&T, 연구원	(주)리비콘 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양승동	1970-09	3	재선임	비상근	현 법무법인 지암 변호사