CAREGEN CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 11, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 케어젠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 7 월 11 일
권 유 자:	성 명: (주)케어젠&cr주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38&cr전화번호: 031-420-9226
작 성 자:	성 명: 최영민&cr부서 및 직위: IR팀 차장&cr전화번호: 031-420-9241
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케어젠본인2022.07.112022.07.262022.07.14미위탁제22기 임시주주총회 부의안건 의결을 위한 정족수 확보 및 &cr주주참여 확대전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr/&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr/&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케어젠보통주937,0738.7본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정용지최대주주보통주 6,827,05863.5최대주주-정연우최대주주의&cr친인척보통주 5,1270.0최대주주의&cr친인척-정민우최대주주의&cr친인척보통주 5,1270.0최대주주의&cr친인척-김은미등기임원보통주 34,2000.3등기임원-6,871,51263.9-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최영민보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.07.112022.07.142022.07.252022.07.26

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 6월 30일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제22기 임시주주총회 부의안건 의결을 위한 정족수 확보 및 주주참여 확대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.07.16 ~ 2022.07.25한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr/&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일은 오전 9시부터 개시되며, 종료일은 &cr 오후 5시까지만 이용가능)&cr&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별&cr 전자위임장 수여&cr ※ 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 &cr 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)케어젠http://www.caregen.co.kr당사 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: &cr ① 주주총회 개최 전일까지 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27&cr 케어젠 크리에이티브빌리지 4층 IR팀&cr ② 주주총회 개최 전일까지 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27&cr 케어젠 크리에이티브빌리지 5층 &cr 우편 접수 여부 : 가능

접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지&cr (※ 전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 07월 26일 오전 9시 30분경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27, &cr케어젠 크리에이티브빌리지 5층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.07.16 ~ 2022.07.25한국예탁결제원http://www.caregen.co.kr- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일은 오전 9시부터 개시되며, 종료일은 &cr 오후 5시까지만 이용가능)&cr&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별&cr 전자투표 실시&cr (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)&cr&cr- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내&cr&cr 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 발열&cr 검사를 할 수 있으며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등)&cr 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주&cr 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상,&cr 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.&cr&cr 코로나19 감염 및 전파 방지를 위하여 현장 참석보다는 전자투표, 서면 및 전자&cr 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며,&cr 안전한 주주총회 개최와 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.&cr&cr 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및&cr 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시&cr 안내드릴 예정입니다.&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
실제 지급된 보수총액	1,698 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.