MEDIPOSTCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 13, 2022

메디포스트/주주총회소집결의/(2022.07.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.06.22
3. 정정사유	임시주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	2) 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㅇ1-2호 의안 :기타비상무이사 원종인 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 원종인 선임의 건	2) 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건  ㅇ1-2호 의안 :기타비상무이사 정병수 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 정병수 선임의 건

* 의안 주요내용 변경에 따른 세부내역은 본문 하단을 참고 바랍니다.

- 이사선임 세부내역

- 감사위원선임 세부내역

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건   ㅇ1-1호 의안 :기타비상무이사 김영민 선임의 건   ㅇ1-2호 의안 :기타비상무이사 정병수 선임의 건   ㅇ1-3호 의안 :기타비상무이사 이기두 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 정병수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 권리주주 확정기준일 : 2022-07-07 - 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집통지·공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1973-11	3	신규선임	건국대학교 응용통계학과 학사 서강대학교 경제학 석사 전)NH투자증권 IB사업부 현)스카이레이크 인베스트먼트㈜ 부사장 현)스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 부사장
정병수	1977-04	3	신규선임	서울대학교 산업공학과 학사 한국공인회계사 (KICPA) 전)삼일회계법인 회계사 전)KEB하나은행 투자금융부 차장 전)ODK Media Finance/Accounting 부사장 현)(주)한컴위드 재무이사 현)(주)빅인사이트 CFO
이기두	1972-09	3	신규선임	미국 UC Berkeley 재료공학 학사 미국 MIT 재료공학 박사 전)McKinsey & Company 컨설턴트 전)Excelsior Capital Asia 한국대표 현)크레센도에쿼티파트너스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정병수	1977-04	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	서울대학교 산업공학과 학사 한국공인회계사 (KICPA) 전)삼일회계법인 회계사 전)KEB하나은행 투자금융부 차장 전)ODK Media Finance/Accounting 부사장 현)(주)한컴위드 재무이사 현)(주)빅인사이트 CFO