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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 20, 2022

신라젠/주주총회소집결의/(2022.07.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-27
3. 정정사유	세부 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안: 사외이사 선임의 건 제 2호 의안: 상근감사 선임의 건	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사외이사 장용재 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사외이사 정병욱 선임의 건 제 1-3 호 의안 : 사내이사 김재경 선임의 건 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 상근감사 이영우 선임의 건 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-04
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사외이사 장용재 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사외이사 정병욱 선임의 건 제 1-3 호 의안 : 사내이사 김재경 선임의 건 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 상근감사 이영우 선임의 건 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재경	1964-10	3	신규선임	現)신라젠 기타비상무이사 現)선릉김정신과의원 원장 前)랩지노믹스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용재	1967-12	3	신규선임	現)한국보건산업진흥원 전문위원 現)법무법인 광장(Lee & Ko) 소속변호사	해당사항없음
정병욱	1966-02	3	신규선임	現)서울시립대학교 재무금융 전공 교수 前)이화여자대학교 재무금융 전공 부교수	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영우	1958-08	3	신규선임	상근	前)신용보증기금 비상임이사 前)국민연금공단 감사