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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 26, 2022

대성엘텍/주주총회소집결의/(2022.07.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-04
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 대상자 공지) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(추후 대상자 공지) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(추후 대상자 공지)	부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 사내이사 양원기  제1-2호 사내이사 이정권  제1-3호 사내이사 김진우  제1-4호 사외이사 이준형  제1-5호 사외이사 장시호 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건  제2-1호 사외이사 최순철 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  제3-1호 사외이사 이준형  제3-2호 사외이사 장시호

임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-16
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 82(세교동) 대성엘텍 평택공장 회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건   제1-1호 사내이사 양원기   제1-2호 사내이사 이정권   제1-3호 사내이사 김진우   제1-4호 사외이사 이준형   제1-5호 사외이사 장시호 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건   제2-1호 사외이사 최순철 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 사외이사 이준형   제3-2호 사외이사 장시호
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다. (https://vote.samsungpop.com) - 당 주주총회에서 신규선임될 예정인 양원기, 이정권, 김진우 사내이사는 기존 사내이사인 박재범 , 박상규, 박계현 사내이사의 보궐 선임예정으로 임기는 2023년 3월 주주총회 종결시까지 이며, 이준형, 장시호 사외이사는 기존 사외이사인 송재희, 노재만 사외이사의 보궐 선임 예정으로 임기는 2023년 3월 주주총회 종결시까지 입니다.
※관련공시	2022-07-05 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양원기	1958-08	2023년 3월 주주총회 종결시까지	신규선임	Baker College of Management 경영학 석사 前 현대자동차(구매/연구소/알라바마공장) 前 현대모비스 북미법인장/구매본부지원실장 前 대유위니아그룹 생산총괄 대표이사
이정권	1972-08	2023년 3월 주주총회 종결시까지	신규선임	광주대학교 부동산금융학과 석사 現 ㈜디에이치글로벌 회장
김진우	1959-11	2023년 3월 주주총회 종결시까지	신규선임	서강대학교 경영대학원 석사 前 ㈜프라코 대표이사 現 ㈜디에이치오토리드 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준형	1954-10	2023년 3월 주주총회 종결시까지	신규선임	서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장	해당사항 없음
장시호	1961-07	2023년 3월 주주총회 종결시까지	신규선임	한양대학교 전자공학과 졸 前 삼성전자 부사장 現 삼성전자 상임고문	삼성전자(상임고문)
최순철	1953-03	1년	신규선임	국립동경공업대학 대학원 정밀기계시스템 석사 前 현대차 기획실장 부사장 現 ㈜세종공업 고문	㈜세종공업(고문)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준형	1954-10	2023년 3월 주주총회 종결시까지	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장
장시호	1961-07	2023년 3월 주주총회 종결시까지	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 전자공학과 졸 前 삼성전자 부사장 現 삼성전자 상임고문
최순철	1953-03	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	국립동경공업대학 대학원 정밀기계시스템 석사 前 현대차 기획실장 부사장 現 ㈜세종공업 고문