LK SAMYANG CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 27, 2022

삼양옵틱스/주주총회소집결의/(2022.07.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-11
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 황충현) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 구본욱) 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 이상윤)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 등의 후보자가 확정됨에 따라 상기 내용을 재공시 하는 상황 입니다.
※관련공시	2022-05-26 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황충현	1957-08	1	재선임	前) 삼성전자(주) 이미지마케팅 상품기획 총괄 現) (주)삼양옵틱스 대표이사
구본욱	1977-05	2	재선임	前) LIG손해보험 전략지원담당 상무 現) LK투자파트너스 대표이사 사장
이상윤	1974-11	2	재선임	前) (유)브이아이지파트너스 現) (유) 에이투파트너스 대표이사