Prestige Biologics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 27, 2022

프레스티지바이오로직스/주주총회소집결의/(2022.07.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-15
3. 정정사유	의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 이사 선임의 건    제1-1호 의안: 사내이사 양재영 재선임의 건(중임)    제1-2호 의안: 기타비상무이사 동현철 재선임의 건(중임)	제1호 의안: 이사 선임의 건    제1-1호 의안: 사내이사 양재영 재선임의 건(중임)    제1-2호 의안: 기타비상무이사 동현철 재선임의 건(중임)    제1-3호 의안: 사외이사 배기수 신규선임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제2-1호 의안: 감사위원 배기수 신규선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 금번 임시주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건     제1-1호 의안: 사내이사 양재영 재선임의 건(중임)     제1-2호 의안: 기타비상무이사 동현철 재선임의 건(중임)     제1-3호 의안: 사외이사 배기수 신규선임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     제2-1호 의안: 감사위원 배기수 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 금번 임시주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재영	1964-09	3년	재선임	20.03~현재 프레스티지바이오로직스 대표이사 19.01~20.03 프레스티지바이오로직스 품질관리실 실장 14.03~18.03 Allergan Research Scientist 13.09~14.03 Allergan Contractor 86.03~88.02 KAIST 분자생물학 석사 82.03~86.02 서울대학교 미생물학 졸업
동현철	1961-05	3년	재선임	19.08~ 현재 프레스티지바이오로직스 기타비상무이사 04.06 변호사 개업 前 광주고등검찰청 검사 前 서울지검 북부지청 형사5부장 검사 前 청주지방검찰청 부장검사 前 서울지방검찰청 부부장검사 前 제25회 사법시험 합격 서울대학교 법학 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배기수	1970-11	3년	신규선임	21.01~현재 충북대학교 산학협력단 19.03~현재 충청북도교육청 19.01~현재 사회복지법인 현진복지재단 18.09~현재 충북대학교 경영대학 교수 19.03~21.02 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합 14.07~15.12 금융감독원 회계제도실 13.02~15.02 국세청	사회복지법인 현진복지재단(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배기수	1970-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	21.01~현재 충북대학교 산학협력단 19.03~현재 충청북도교육청 19.01~현재 사회복지법인 현진복지재단 18.09~현재 충북대학교 경영대학 교수 19.03~21.02 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합 14.07~15.12 금융감독원 회계제도실 13.02~15.02 국세청