Cellfie Global Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 1, 2022

아이씨케이/주주총회소집결의/(2022.08.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-12
3. 정정사유	임시주주총회 소집일시 및 안건변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	- 날짜 : 2022-08-02 - 시간 : 오전 10시	- 날짜 : 2022-08-16 - 시간 : 오전 10시
3. 의안 주요내용	2. 주주총회 의안   나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건     (1) 제2-1호 의안 :   사내이사 박정철 선임의 건     (2) 제2-2호 의안 :   사내이사 김도연 선임의 건     (3) 제2-3호 의안 :   사내이사 봉남영 선임의 건     (4) 제2-4호 의안 :   사외이사 현승민 선임의 건     (5) 제2-5호 의안 :   사외이사 한창휘 선임의 건   다. 제3호 의안 :   감사 김광현 선임의 건	2. 주주총회 의안   나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건     (1) 제2-1호 의안 :   사내이사 김정은 선임의 건     (2) 제2-2호 의안 :   사내이사 김도연 선임의 건     (3) 제2-3호 의안 :   사내이사 이선민 선임의 건     (4) 제2-4호 의안 :   사외이사 한창휘 선임의 건     (5) 제2-5호 의안 :   사외이사 김경아 선임의 건   다. 제3호 의안 :   감사 현승민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2022-07-12	2022-08-01
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	불참
이사선임 세부내역	1. 박정철  (1) 출생년월 : 1964-03  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 고려대학교 국어국문학과 - 중앙교육진흥연구소 - (주)바이칼전기 부사장 - (주)샤인엔지니어링 사장 - (주)포스파워 대외협력 - (주)세니온 경영본부장 - (주)씨앤유글로벌 경영본부장 2. 김도연  (1) 출생년월 : 1978-09  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 중앙대 노어과 - (주)200하우스 대표이사 - (주)DONGHAE 대표이사 - (주)로보쓰리 부사장 3. 봉남영  (1) 출생년월 : 1980-01  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 고려대학교 토목환경공학 - 유진투자증권 기업금융팀 - DB금융투자 FAS팀	1. 김정은  (1) 출생년월 : 1976.01  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 경희대학교 대학원 법학전공 - 경희대학교 교직원 - (주)부영중공업 재무이사 - (주)토가 수출입담당이사 - (주)유니오토 재무이사 - (주)에이앤티엔 이사 - (주)블랑헬스케어 이사 2. 김도연  (1) 출생년월 : 1978-09  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 중앙대학교 노어과 - (주)200하우스 대표이사 - (주)DONGHAE 대표이사 - (주)로보쓰리 부사장 3. 이선민  (1) 출생년월 : 1974-10  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 서울문화고 - 라전모방 - 홍륜산업 - (주)닉스콜렉션 - (주)프로에스콤 - 아름다운오늘 협동조합 사무국장
사외이사선임 세부내역	1. 현승민  (1) 출생년월 : 1967-01  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 유한대학 - 신성패카드 - 연일광고기획 대표 - 연일산업(주) 대표 2. 한창휘  (1) 출생년월 : 1971-08  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 한성대학교 경제학과 - (주)미래스페이스 대표이사	1. 한창휘  (1) 출생년월 : 1971-08  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 한성대학교 경제학과 - (주)미래스페이스 대표이사 2. 김경아  (1) 출생년월 : 1973-02  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 조선대학교 수학과 - 아이템플 영재교육원 - (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 총괄본부장 - (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사
감사선임 세부내역	1. 김광현  (1) 출생년월 : 1953-03  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 고려대학교 경영학과 - IBM - LG CNS - (주)코스콤 사장 - 한국전자문서산업협회 회장 - NH농협증권 사외이사 - 한국산업융합협회 등기이사 - 한국디지털금융통화협회 이사회 의장	1. 현승민  (1) 출생년월 : 1967-01  (2) 임기 : 3년  (3) 신규선임여부 : 신규선임  (4) 주요경력 (현직포함) - 유한대학 - 신성패카드 - 연일광고기획 대표 - 연일산업(주) 대표

- 2022년 07월 12일 개최된 이사회에서 의결된 임시주주총회 소집과 관련하여 상황의 변경으로 인한 임시주주총회 소집일시 및 안건변경에 관한 건 입니다.

- 의안 주요내용 변경에 따른 세부내역은 본문 하단의 장표를 참고 바랍니다.

1. 이사선임 세부내역

2. 사외이사선임 세부내역

3. 감사선임 세부내역

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-16
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		<제25기 임시주주총회 목적사항> 1. 보고사항 : 감사보고 2. 주주총회 의안   가. 제1호 의안 : 정관변경의 건(상호변경, 목적사업 추가)   나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건     (1) 제2-1호 의안 :   사내이사 김정은 선임의 건     (2) 제2-2호 의안 :   사내이사 김도연 선임의 건     (3) 제2-3호 의안 :   사내이사 이선민 선임의 건     (4) 제2-4호 의안 :   사외이사 한창휘 선임의 건     (5) 제2-5호 의안 :   사외이사 김경아 선임의 건   다. 제3호 의안 :   감사 현승민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 2호 의안 정관변경의 건은 상호변경(주식회사 셀피글로벌, Cellfie Global Co.,Ltd.)과 목적사업 추가에 대한 변경안건 입니다. - 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. - 임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-05-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-05-09 주주총회소집결의 2022-05-30 주주총회소집결의 2022-06-15 주주총회소집결의 2022-07-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정은	1976-01	3년	신규선임	- 경희대학교 대학원 법학전공 - 경희대학교 교직원 - (주)부영중공업 재무이사 - (주)토가 수출입담당이사 - (주)유니오토 재무이사 - (주)에이앤티엔 이사 - (주)블랑헬스케어 이사
김도연	1978-09	3년	신규선임	- 중앙대학교 노어과 - (주)200하우스 대표이사 - (주)DONGHAE 대표이사 - (주)로보쓰리 부사장
이선민	1974-10	3년	신규선임	- 서울문화고 - 라전모방 - 홍륜산업 - (주)닉스콜렉션 - (주)프로에스콤 - 아름다운오늘 협동조합 사무국장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창휘	1971-08	3년	신규선임	- 한성대학교 경제학과 - (사)미래스페이스 대표이사	(주)미래스페이스 대표이사
김경아	1973-02	3년	신규선임	- 조선대학교 수학과 - 아이템플 영재교육원 - (사)한국어문논술평가원 이사 및   광주전남 총괄본부장 - (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사	(주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현승민	1967-01	3년	신규선임	상근	- 유한대학 - 신성패카드 - 연일광고기획 대표 - 연일산업(주) 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	33. 전자화폐 제조, 발급업 34. 데이터측정 및 분석업(핀테크 관련 데이터분석, 개발, 판매, 유지보수 및 제공) 35. 회계, 금융, 세무 및 경영관련 지식정보의 제공업 36. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 37. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 38. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 39. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업 40. 기타 디지털 미디어 관련 사업 41. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 42. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 43. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 44. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 45. 정밀화학소재 제조 및 판매업 46. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 47. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 48. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업 49. 금융자산에 대한 투자업		업무상 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	32. 부동산 개발업 및 임대업		48번 항목과 통합