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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 1, 2022

국동/주주총회소집결의/(2022.08.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-18
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경 및 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.일시	2022-08-17   11:00	2022-08-17   10:00
4.의안주요내용	<결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 후보자는 주주총회 소집 통지 전까지 확정할 예정임)    제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자는 주주총회 소집 통지 전까지 확정할 예정임)	<결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건    제1-1호 : 사내이사 선임의건(후보자:우혁주)    제1-2호 : 사내이사 선임의건(후보자:진세화)    제1-3호 : 사내이사 선임의건(후보자:김창현)    제1-4호 : 사외이사 선임의건(후보자:박병은) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박철수)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-08-17
3. 장소		서울시 동대문구 천호대로 383 더리센츠 호텔 지하1층 로즈마리 홀
4. 의안 주요내용		<결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건     제1-1호 : 사내이사 선임의건(후보자:우혁주)     제1-2호 : 사내이사 선임의건(후보자:진세화)     제1-3호 : 사내이사 선임의건(후보자:김창현)     제1-4호 : 사외이사 선임의건(후보자:박병은) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박철수)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-08-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-05-18 주주총회소집결의 2022-05-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-06-14 주주총회소집결의 2022-06-28 주주총회소집결의 2022-07-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우혁주	1986-03	3	신규선임	2019.02.~현재 현) (주)와이즈얼라이언스 대표이사 2018.02.~현재현) (주)크리스에프앤씨 상무 2019.03.~2022.03 전) (주)엔터메이트 이사
진세화	1961-01	3	신규선임	2022.04.~현재 (주)국동 미래전략실 사장 2018.05.~현재 바이오밸류 대표이사
김창현	1975-01	3	신규선임	2017.06.~현재 현) (주)크리스에프앤씨 이사 2017.01.~2017.05. 전) 회계법인 리안 FAS팀 2015.05.~2016.12. 전) 아이오케이컴퍼니 경영자문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병은	1985-03	3	신규선임	2022.07.~현재    현) 어센트에쿼티파트너스 대표이사 2018.08.~2021.11. 전) 푸른인베스트먼트 대표이사 2018.08.~2021.11. 전) 푸른파트너스자산운용 PE부문장	(주)어센트에쿼티 파트너스(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철수	1973-09	3	신규선임	상근	2019. 2.~현재 법무법인 율원 변호사 2020. 3.~현재 (주) 크리스에프앤씨 감사 2021. 5.~현재 중앙행정심판위원회 위원