PUSAN CAST IRON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 4, 2022

부산주공/주주총회소집결의/(2022.08.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-28
3. 정정사유	주주총회 안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김진욱 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 양지수 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 김태훈

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-08-19
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김진욱 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 양지수 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 김태훈
5. 이사회결의일(결정일)		2022-08-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-07-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진욱	1975-12	1	신규선임	- 건동대학교 졸업 - 유온전자 대표이사 - 한국재난안전진흥원 원장 - 칭다오대청국제유한공사 대표이사(現) (중국법인) - 화인세이프티 대표이사(現)
양지수	1973-09	1	신규선임	- 선문대학교 법학대학원 박사 수료 - (사)입법이론실무학회 사무국장 - (주)메이선 대표이사(現) - 용인예술과학대학교 경찰행정학과 겸임교수(現) - (사)한국사이버안보법정책학회 사무국장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈	1960-10	1	신규선임	- 아주대학교 경영학과 졸업 - 아르덴테마 대표이사(現)	- 아르덴테마 대표이사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 부동산개발사업 및 부대사업 일체 1. 창고 및 운송관련 서비스업 1. 호텔운영 및 관광사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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