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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 5, 2022

국보/주주총회소집결의/(2022.08.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-11
3. 정정사유	임시주주총회 개최일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2022-08-22, 09:00	2022-09-05, 09:00

※ 부의안건은 변동사항 없습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-09-05
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 정영석 1-2. 사내이사 김하만 1-3. 사외이사 조성범 1-4. 사외이사 성정민
5. 이사회결의일(결정일)		2022-07-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	4
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-07-11 주주총회소집결의 2022-07-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영석	1967-03	3	신규선임	현) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사 현) (주)카타나골프 부사장
김하만	1977-12	3	신규선임	현) 파빌리온이엔씨 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성범	1973-06	3	신규선임	현) 신우토목개발 이사	-
성정민	1965-06	3	신규선임	현) (주)벨라랩 대표이사	(주)벨라랩 사내이사